浙江亚光科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：603282          证券简称：亚光股份        公告编号：2026-029

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江亚光科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议于2026年10月30日上午9点30分在公司行政楼会议室以现场结合网络通讯方式召开，本次会议通知于2026年10月26日发出。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，其中非独立董事杨尚渤，独立董事邵雷雷、周夏飞、徐进以通讯接入方式参加，公司高级管理人员列席会议。会议由董事长陈国华主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事讨论，会议形成以下决议：

　　（一）审议通过了《公司2026年第三季度报告》

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等法律法规的要求，公司编制了2026年第三季度报告。

　　审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　公司2026年第三季度报告具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　（二）审议通过了《关于全资子公司变更经营范围的议案》

　　经与会董事审议，认为本次全资子公司河北乐恒节能设备有限公司变更经营范围属于正常的经营业务发展需要，不会对全资子公司经营情况造成不利影响。

　　审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。

　　特此公告。

　　浙江亚光科技股份有限公司董事会

　　2026年10月31日

　　证券代码：603282          证券简称：亚光股份         公告编号：2026-030

　　浙江亚光科技股份有限公司

　　关于全资子公司变更经营范围的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江亚光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月30日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于全资子公司变更经营范围的议案》，因业务发展需要，公司全资子公司河北乐恒节能设备有限公司（以下简称“乐恒节能”）结合现行经营范围规范表述相关要求，拟对现有经营范围进行适当修改并增加相关内容，具体变更内容如下：

　　一、变更前经营范围：

　　制药机械、化工机械、食品机械和通用机械的研发、设计、制造、销售、运输、安装、修理、维护、进出口业务；节能环保、污水处理设备及控制系统的研发、设计、制造、销售、运输、安装、修理、维护、进出口业务；技术研究开发、技术转让、技术咨询和技术服务；技术进出口业务；机电设备安装工程、钢结构工程、环保工程；保障县域基本运行的普通货物运输。

　　二、变更后经营范围：

　　一般项目：制药专用设备制造；制药专用设备销售；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；农副食品加工专用设备制造；农副食品加工专用设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械设备销售；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业工程设计服务；金属表面处理及热处理加工；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；气压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件销售；通用设备修理；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；专用设备修理；通用设备制造（不含特种设备制造）；普通机械设备安装服务；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　许可项目：建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）。

　　上述经营范围变更内容最终以市场监督管理机关核准的经营范围为准。

　　本次全资子公司乐恒节能变更经营范围系正常的经营业务发展需要。本次变更不涉及其主营业务的重大调整，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　浙江亚光科技股份有限公司董事会

　　2026年10月31日

　　证券代码：603282                证券简称：亚光股份

　　浙江亚光科技股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二）

　　（三） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　√适用     □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　（四） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用    □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：浙江亚光科技股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈国华        主管会计工作负责人：胡富真        会计机构负责人：孙晓林

　　合并利润表

　　2026年1—9月

　　编制单位：浙江亚光科技股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：陈国华        主管会计工作负责人：胡富真        会计机构负责人：孙晓林

　　合并现金流量表

　　2026年1—9月

　　编制单位：浙江亚光科技股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈国华        主管会计工作负责人：胡富真        会计机构负责人：孙晓林

　　（三） 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　浙江亚光科技股份有限公司董事会

　　2026年10月31日