国投丰乐种业股份有限公司 关于调整公司总部组织机构的公告

　　证券代码：000713         证券简称：国投丰乐       公告编号：2026-062

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月30日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司总部组织机构的议案》，现将相关事项公告如下：

　　为进一步优化公司治理体系，提升公司运营效率，推动公司战略目标的实现，公司对总部组织机构进行调整。一是在公司总部设立科技中心、生产中心、营销中心，聚焦种子科研创新、生产加工、市场营销业务；二是优化调整总部职能部门设置，通过职能拆分、职责划转，将原有的12个总部职能部门调整为9个。

　　本次调整后，公司总部设置的组织机构共12个，分别为科技中心、生产中心、营销中心、办公室（党委办公室）、人力资源部（党委组织部）、财务管理部、运营管理部、审计法务部（知识产权管理部）、安全环保部、证券投资部（董事会办公室）、纪检监察部、质量管理部。

　　特此公告。

　　国投丰乐种业股份有限公司董事会

　　2026年10月31日

　　证券代码：000713          证券简称：国投丰乐           公告编号：2026-063

　　国投丰乐种业股份有限公司

　　关于召开2026年第四次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于2026年11月16日召开公司2026年第四次临时股东会，现将有关会议事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东会届次：2026年第四次临时股东会

　　2.股东会的召集人：董事会

　　3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4.会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年11月16日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月16日9:15至15:00的任意时间。

　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人

　　出席；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2026年11月11日

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：

　　于股权登记日2026年11月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）本公司董事；

　　（3）本公司聘请的见证律师。

　　8.会议地点：合肥市长江西路6500号国投丰乐大楼18楼五号会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.本次股东会提案编码表

　　2.披露情况的说明

　　（1）上述议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年10月31日刊登在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　（2）公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在股东会决议公告中公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式：现场、信函或传真登记

　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（2）法人股东的法定代表人出席的，持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（详见附件2）及证券账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并应在2026年11月13日17:00前以传真或信函送达本公司；以传真方式登记的股东，在出席现场会议时应提交上述材料的原件。本公司不接受电话登记。

　　2.登记时间：2026年11月12日—11月13日，工作日9:00-12:00，14:00-17:00。

　　3.登记地点：合肥市长江西路6500号国投丰乐证券投资部。

　　4.联系方式：

　　联系地址：合肥市长江西路6500号国投丰乐大楼1707室，信函请注明“股东会”字样。

　　邮政编码：231283

　　联 系 人：朱虹

　　电话：（0551）62239916

　　传真：（0551）62239957

　　电子邮箱：flzy000713@163.com

　　5.其他事项：本次会议为期半天，出席会议者食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1. 第七届董事会第二十三次会议决议；

　　2. 深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　国投丰乐种业股份有限公司董事会

　　2026年10月31日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360713”，投票简称为“国丰投票”。

　　是否有优先股投票：□是   R否

　　2.填报表决意见或选举票数

　　本次股东会提案编码表中包含的提案类型：

　　□累积投票提案      R非累积投票提案

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2026年11月16日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月16日，9:15—15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　国投丰乐种业股份有限公司

　　2026年第四次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席国投丰乐种业股份有限公司于2026年11月16日召开的2026年第四次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：               持股数量：

　　受托人：                       受托人身份证号码：

　　签发日期：                     委托有效期：

　　证券代码：000713          证券简称：国投丰乐       公告编号：2026-060

　　国投丰乐种业股份有限公司

　　第七届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日分别以通讯和送达的方式发出了召开第七届董事会第二十三次会议的通知，会议于10月30日上午以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，董事会秘书列席本次会议。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《关于公开挂牌转让子公司丰乐农化51%股权的议案》；

　　为进一步优化公司业务布局，聚焦种子主业，公司拟通过上海联合产权交易所以公开挂牌方式转让全资子公司安徽丰乐农化有限责任公司（以下简称“丰乐农化”）51%股权，挂牌底价为28,259.78万元。本次交易完成后，公司仍持有丰乐农化49%股权，丰乐农化将不再纳入公司合并报表范围。该议案已经公司董事会战略委员会会议审议通过。

　　具体内容详见10月31日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提请公司2026年第四次临时股东会审议。

　　2.审议通过了《关于调整公司总部组织机构的议案》；

　　为进一步优化公司治理体系，提升公司运营效率，推动公司战略目标的实现，现对公司总部组织机构进行调整。一是在公司总部设立科技中心、生产中心、营销中心；二是优化调整总部职能部门设置，将原有的12个总部职能部门调整为9个。该议案已经公司董事会战略委员会会议审议通过。

　　具体内容详见10月31日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.审议通过了《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》；

　　公司将于2026年11月16日14:30召开2026年第四次临时股东会，股东会通知详见10月31日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1.公司第七届董事会第二十三次会议决议；

　　2.公司第七届董事会战略委员会审议意见。

　　特此公告。

　　国投丰乐种业股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月31日