神州高铁技术股份有限公司 2026年第三季度报告

　　证券代码：000008             证券简称：神州高铁              公告编号：2026056

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1.合并资产负债表

　　2.合并年初到报告期末利润表

　　3.合并年初到报告期末现金流量表

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：神州高铁技术股份有限公司

　　2026年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：孔令胜                   主管会计工作负责人：杨浩                       会计机构负责人：杨浩

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：孔令胜                      主管会计工作负责人：杨浩                     会计机构负责人：杨浩

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　神州高铁技术股份有限公司董事会

　　2026年10月30日

　　证券代码：000008          证券简称：神州高铁        公告编号：2026059

　　神州高铁技术股份有限公司关于召开

　　2026年第三季度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月31日在巨潮资讯网披露了《2026年第三季度报告》。为了便于广大投资者全面深入了解公司经营情况及战略规划，公司将于2026年11月6日举行2026年第三季度网上业绩说明会。现将有关事项公告如下：

　　一、召开时间

　　2026年11月6日（星期五）15:30-16:30

　　二、召开方式

　　本次业绩说明会以网络远程形式召开，投资者可登陆深交所“互动易”平台“云访谈”栏目（http://irm.cninfo.com.cn） 参与本次第三季度业绩说明会。

　　三、出席人员

　　公司部分董事及高管出席，包括董事长孔令胜、总经理周健、独立董事李红薇、周晓勤、黄才华、副总经理兼财务总监杨浩、副总经理兼董事会秘书侯小婧（具体以当天实际参会人员为准）。

　　四、公开征集问题

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2026年第三季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年11月5日17:00前，将需要了解的情况和有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱dongmi@shenzhou-gaotie.com，或于2026年11月6日（星期五）下午15:30前访问 http://irm.cninfo.com.cn，进入公司 2026年第三季度业绩说明会页面进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

　　特此公告。

　　神州高铁技术股份有限公司董事会

　　2026年10月31日

　　证券代码：000008             证券简称：神州高铁              公告编号：2026058

　　神州高铁技术股份有限公司

　　关于召开2026年第三次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第三次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年11月16日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月16日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年11月10日

　　7、出席对象：

　　（1）截至股权登记日2026年11月10日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

　　（2）公司董事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、上述议案已经公司第十五届董事会第二十四次会议审议通过，详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的相关公告。其中，第1项议案担任公司董事、高管的关联股东回避表决。

　　3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2026年11月13日9:30-11:30，14:00-17:00。

　　2、登记地点：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层。

　　3、登记办法：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，以便登记确认。传真或信函在2026年11月13日17:00前送达公司董事会办公室。

　　来信请寄：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层董事会办公室。邮编：100044（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。

　　4、联系方式：

　　联系人：侯小婧、季晓东

　　联系电话：010-62119883 传真：010-62119883

　　通讯地址：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层董事会办公室。

　　邮编：100044

　　5、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第十五届董事会第二十四次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　神州高铁技术股份有限公司董事会

　　2026年10月31日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360008”，投票简称为“神铁投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年11月16日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月16日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　神州高铁技术股份有限公司

　　2026年第三次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席神州高铁技术股份有限公司于2026年11月16日召开的2026年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                  受托人身份证号码：

　　签发日期：                                委托有效期：

　　证券代码：000008             证券简称：神州高铁              公告编号：2026057

　　神州高铁技术股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、续聘事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2、神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　公司于2026年10月30日召开第十五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）作为公司2026年度财务报告及内控审计机构，该事项尚需提交公司股东会审议。现就相关事宜公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　拟聘任会计师事务所的名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　拟聘任事务所成立日期：2012年03月02日

　　拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙

　　拟聘任事务所注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　拟聘任事务所首席合伙人：谭小青

　　截至2025年12月31日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为257人、注册会计师人数为1,799人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

　　最近一年经审计的收入总额为405,585.46万元（含统一经营），经审计的审计业务收入为276,352.62万元，经审计的证券业务收入为100,074.29万元。

　　2025年度上市公司审计客户家数390家，主要行业涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，文化和体育娱乐业，水利、环境和公共设施管理业，采矿业，建筑业，租赁和商务服务等，审计收费47,806.75万元，本公司同行业上市公司审计客户家数253家。

　　2、投资者保护能力

　　信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

　　（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京74民初111号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。本所已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

　　（2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决本所承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

　　（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏01民初11、12号），判决本所承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元。本案已结案。

　　除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　信永中和会计师事务所截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人：丁慧春，2002年获得中国注册会计师资质，2002年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2006年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司4家。

　　拟担任质量复核合伙人：张海啸，2011年获得中国注册会计师资质，2015年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2011年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司7家。

　　拟签字注册会计师：闫明，2016年获得中国注册会计师资质，2020年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2017年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司2家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人丁慧春、签字注册会计师闫明、项目质量控制复核人张海啸近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

　　3、独立性

　　信永中和项目合伙人丁慧春、签字注册会计师闫明和项目质量控制复核人张海啸，均不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　审计费用主要基于公司业务规模、所处行业及会计处理复杂程度等多方面因素，以及会计师事务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别，以及投入的工作时间等因素定价，预计较上一期审计费用变动较小。提请公司股东会授权公司管理层根据实际情况与信永中和洽商签订相关业务合同。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司于2026年10月19日召开第十五届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会已对信永中和的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为信永中和在2020-2025年度担任公司年度审计机构过程中，较好的完成了公司委托的各项审计工作，在执业过程中能够坚持独立审计原则，切实履行审计机构应尽的职责。董事会审计委员会同意续聘信永中和为公司2026年度财务报告及内控审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2026年10月30日召开第十五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，9位董事均同意续聘信永中和为公司2026年度财务报告及内控审计机构。同意将本议案提请公司2026年第三次临时股东会审议，并授权公司管理层根据实际情况与信永中和洽商签订相关业务合同。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、第十五届董事会第二十四次会议决议；

　　2、第十五届董事会审计委员会第十二次会议决议；

　　3、信永中和相关资质文件。

　　特此公告。

　　神州高铁技术股份有限公司董事会

　　2026年10月31日

　　证券代码：000008         股票简称：神州高铁         公告编号：2026055

　　神州高铁技术股份有限公司

　　第十五届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十五届董事会第二十四次会议于2026年10月30日以现场及通讯方式召开。会议通知于2026年10月19日以邮件方式送达，会议通知的时间、形式符合相关规定。会议由董事长主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中，汪亚杰、李帅以通讯方式参加，公司董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2026年第三季度报告》

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026056）。     本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过《关于公司2026年度经营业绩考核指标的议案》

　　根据公司经营发展情况及上级单位对公司的业绩考核要求，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，同意制定2026年度公司组织绩效考核指标。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　3、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案》

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案》。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交公司董事会。

　　该议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

　　4、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026057）。     本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　5、审议通过《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开公司2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026058）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第十五届董事会第二十四次会议决议；

　　2、公司第十五届董事会审计委员会第十二次会议决议；

　　3、公司第十五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　神州高铁技术股份有限公司董事会

　　2026年10月31日