招金国际黄金股份有限公司 关于聘任总经理的公告

　　证券代码：000506            证券简称：招金黄金             公告编号：2026-044

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　招金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月30日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》。经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任李胜涛先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满时止。李胜涛先生个人简历如下：

　　李胜涛先生，出生于1975年，党校研究生学历，高级工程师。

　　李胜涛先生曾任招远市金翅岭金矿员工；招远市阜山镇党政办主任、党委委员、纪委书记；招远市泉山街道办事处工委副书记；招远市工业行业管理办公室副主任（主持工作）；招远市矿业秩序整顿指挥部办公室主任；招远市自来水公司副经理（主持工作）；山东金都国有资本投资集团有限公司党委委员、董事、副总经理，山东金都矿业有限公司总经理。李胜涛先生已被提名为公司非独立董事候选人，补选为公司董事事项已提请2026年11月11日股东会审议。

　　李胜涛先生未持有公司股份；除上述任职情况外，与其他持有公司股份5%以上的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形。

　　特此公告。

　　招金国际黄金股份有限公司董事会

　　2026年10月31日

　　证券代码：000506            证券简称：招金黄金             公告编号：2026-043

　　招金国际黄金股份有限公司

　　第十一届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　招金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年10月27日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十一届董事会第十二次会议的通知。本次会议于2026年10月30日以通信表决方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长汤磊先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《关于聘任总经理的议案》

　　经董事会提名委员会审核通过，同意聘任李胜涛先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本事项已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　详细内容请见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任总经理的公告》（公告编号：2026-044）。

　　特此公告。

　　招金国际黄金股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月31日