安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 关于高级管理人员离任 暨董事长代行董事会秘书职责 及总经理代行财务总监职责的公告

　　证券代码：603350               证券简称：安乃达             公告编号：2026-066

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书兼财务总监李进先生的书面辞职报告。李进先生因个人发展原因，申请辞去公司董事会秘书兼财务总监职务，李进先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长黄洪岳先生代行董事会秘书职责。在公司聘任新的财务总监之前，暂由公司总经理卓达先生代行财务总监职责。

　　一、 提前离任的基本情况

　　二、 离任对公司的影响

　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，李进先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李进先生已按照公司相关规定做好交接工作，其离任不会影响公司董事会正常运作和公司的生产经营管理。截至本公告披露日，李进先生未直接持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺。

　　李进先生在担任公司高级管理人员期间恪尽职守、勤勉尽责。公司及董事会对李进先生为公司成功实现首发上市作出的重要贡献，及其在任职期间为公司治理、信息披露、资本运作、投资者关系管理等方面付出的不懈努力与积极贡献，表示衷心感谢。

　　三、 关于董事长代行董事会秘书职责的情况

　　根据《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长黄洪岳先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。公司已有合适的董事会秘书候选人，待该候选人取得董事会秘书任职培训证明后，公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作。

　　四、 关于总经理代行财务总监职责的情况

　　为保证公司日常工作的有序开展，在公司聘任新的财务总监之前，暂由公司总经理卓达先生代行公司财务总监职责，代行时间不超过三个月。公司已有合适的财务总监候选人，待该候选人考核通过后，公司将按照相关规定，尽快完成财务总监的聘任工作。

　　特此公告。

　　安乃达驱动技术（上海）股份有限公司董事会

　　2026年10月31日

　　证券代码：603350               证券简称：安乃达            公告编号：2026-064

　　安乃达驱动技术（上海）股份有限公司

　　2026年前三季度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.00元(含税)。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、2026年前三季度利润分配方案内容

　　截至2026年9月30日，安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币137,753,771.40元。经董事会决议，公司2026年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本。截至2026年9月30日，公司总股本116,480,000股，以此计算合计拟派发现金红利11,648,000元（含税），占公司2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润比例为18.79%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变动，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　公司于2026年10月30日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2026年前三季度利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报计划。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　安乃达驱动技术（上海）股份有限公司董事会

　　2026年10月31日

　　证券代码：603350              证券简称：安乃达              公告编号：2026-062

　　安乃达驱动技术（上海）股份有限公司

　　第四届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2026年10月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知和材料已于2026年10月24日以电子邮件等方式送达公司全体董事。会议由公司董事长黄洪岳先生主持，应参会董事6名，实际参会董事6名。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于〈2026年第三季度报告〉的议案》

　　经审议，董事会认为：公司《2026年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了报告期内的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年第三季度报告》。

　　（二）审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　公司及子公司拟向相关银行申请总额为不超过人民币200,000万元的综合授信额度，有效期自公司本次董事会审议通过之日起12个月。授信期限内，授信额度可循环使用。在上述授信额度内，公司可根据各银行的实际授信额度进行调配，最终以各家银行实际批准的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-063）。

　　（三）审议通过了《关于2026年前三季度利润分配方案的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-064）。

　　（四）审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-065）

　　特此公告。

　　安乃达驱动技术（上海）股份有限公司董事会

　　2026年10月31日

　　证券代码：603350         证券简称：安乃达        公告编号：2026-065

　　安乃达驱动技术（上海）股份有限公司

　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年11月16日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第二次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年11月16日   14点00分

　　召开地点：上海市闵行区光中路133弄19号A座1-2层

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年11月16日

　　至2026年11月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2026年10月30日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。公司将在2026年第二次临时股东会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2026年第二次临时股东会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间

　　2026年11月13日（上午9：00-11：00，下午14：00-17：00）

　　（二）登记地点

　　安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（上海市闵行区光中路133弄19号A座1-2层）

　　（三）登记方式

　　1、自然人股东或自然人股东授权代理人拟出席会议的，应出示以下材料：

　　（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明。

　　2、企业股东应由法定代表人/执行事务合伙人或者其委托的代理人出席会议。企业股东或企业股东授权代理人拟出席会议的，应出示以下材料：

　　（1）企业股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、企业股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（2）企业股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、企业股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明。

　　3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

　　4、股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为企业的，应当加盖企业公章并由其法定代表人/执行事务合伙人签署。（授权委托书格式详见附件1）

　　5、公司股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2026年11月13日17：00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

　　6、拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件或复印件，接受参会资格审核。

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带相关证件（具体要求见“五、会议登记方法（三）登记方式”），以便验证入场。

　　（三）会议联系方式

　　联系地址：上海市闵行区光中路133弄19号A座1-2层

　　邮政编码：201108

　　联系电话：021-31027576

　　传真：021-31371817

　　联系人：赵杰

　　特此公告。

　　安乃达驱动技术（上海）股份有限公司董事会

　　2026年10月31日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安乃达驱动技术（上海）股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月16日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603350              证券简称：安乃达              公告编号：2026-063

　　安乃达驱动技术（上海）股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、申请综合授信额度情况概述

　　安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月30日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。为满足公司经营和发展的需要，公司及子公司拟向相关银行申请总额为不超过人民币200,000万元的综合授信额度，授信范围包括但不限于：流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、融资租赁等综合授信业务。本次授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额、期限将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况确定，以实际签署合同为准，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月。授信期限内，授信额度可循环使用。在上述授信额度内，公司可根据各银行的实际授信额度进行调配，最终以各家银行实际批准的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

　　二、申请综合授信额度授权事项

　　为便于公司向银行机构办理银行授信的申请事宜，董事会授权公司董事长或董事长授权人员在综合授信额度及期限内负责具体组织实施，包括但不限于：指派专人与银行沟通、准备资料、签署授信协议及办理授信额度使用事宜等。

　　特此公告。

　　安乃达驱动技术（上海）股份有限公司董事会

　　2026年10月31日

　　证券代码：603350                           证券简称：安乃达

　　安乃达驱动技术（上海）股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：安乃达驱动技术（上海）股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：黄洪岳        主管会计工作负责人：李进        会计机构负责人：奚小军

　　合并利润表

　　2026年1—9月

　　编制单位：安乃达驱动技术（上海）股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：黄洪岳        主管会计工作负责人：李进        会计机构负责人：奚小军

　　合并现金流量表

　　2026年1—9月

　　编制单位：安乃达驱动技术（上海）股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：黄洪岳        主管会计工作负责人：李进        会计机构负责人：奚小军

　　（三） 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　安乃达驱动技术（上海）股份有限公司董事会

　　2026年10月31日