三棵树涂料股份有限公司 关于召开2026年第三季度业绩说明会的 公告

　　证券代码：603737         证券简称：三棵树        公告编号：2026-051

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2026年11月16日（星期一）15:00-16:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com）

　　●会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

　　●会议问题征集：投资者可于2026年11月9日（星期一）至11月13日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱（zqb@skshu.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　公司于2026年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2026年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年11月16日15:00-16:00举行2026年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以视频录播和网络互动形式召开，公司将针对2026年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、业绩说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2026年11月16日（星期一）15:00-16:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

　　三、参加人员1董事长、总经理：洪杰先生

　　1如有特殊情况，参会人员可能会有所调整。

　　董事、副总经理、财务总监：朱奇峰先生

　　董事会秘书：顾敏娜女士

　　独立董事：于增彪先生

　　四、投资者参与方式

　　（一）投资者可在2026年11月16日（星期一）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。

　　（二）投资者可于2026年11月9日（星期一）至11月13日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（zqb@skshu.com.cn）向公司提问，公司将在说明会上在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及联系方式

　　联系人：陈漳全

　　电话：0594-2886205

　　邮箱：zqb@skshu.com.cn

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过“上证路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　三棵树涂料股份有限公司董事会

　　2026年10月31日

　　证券代码：603737         证券简称：三棵树        公告编号：2026-050

　　三棵树涂料股份有限公司

　　2026年前三季度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：

　　每股派发现金红利0.13元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　截至2026年9月30日，三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表期末未分配利润为人民币1,458,013,636.21元（未经审计）。根据2025年年度股东会授权，经董事会审议并通过，公司2026年前三季度利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配。具体如下：

　　公司向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税）。以目前公司最新总股本885,380,968股为测算基数，拟合计派发现金红利115,099,525.84元（含税），占2026年前三季度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为30.81%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　公司2026年前三季度利润分配方案无需提交股东会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　1、2026年5月13日，公司召开2025年年度股东会，审议并通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》，具体内容详见2026年5月14日披露的相关公告（公告编号：2026-028）。根据股东会相关授权，本次利润分配方案无需提交股东会审议。

　　2、2026年10月30日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议并通过《2026年前三季度利润分配方案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案根据公司未来的资金需要、公司发展阶段等因素综合考虑制定，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生影响。

　　本次利润分配方案的具体实施安排以公司后续公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　三棵树涂料股份有限公司董事会

　　2026年10月31日

　　证券代码：603737         证券简称：三棵树       公告编号：2026-048

　　三棵树涂料股份有限公司

　　第七届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2026年10月30日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议材料于2026年10月27日以书面、电子发送等方式送达全体董事。应出席本次会议的董事7名，实际出席会议的董事7名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长洪杰先生主持，经与会董事认真讨论，会议通过如下决议：

　　一、审议并通过《2026年第三季度报告》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《2026年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，并发表了同意意见。

　　二、审议并通过《2026年前三季度利润分配方案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司拟以实施权益分派的股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），以目前公司最新总股本885,380,968股为测算基数，拟合计派发现金红利115,099,525.84元（含税）。

　　《2026年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-050）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　三棵树涂料股份有限公司董事会

　　2026年10月31日

　　证券代码：603737         证券简称：三棵树        公告编号：2026-049

　　三棵树涂料股份有限公司

　　2026年1-9月主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号——化工》有关规定和披露要求，现将三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）2026年1-9月主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入情况

　　2026年1-9月公司营业收入为916,148.78万元，其中主营业务收入为893,355.86万元，其他业务收入为22,792.92万元。公司主要产品产销情况如下：

　　1本公告表格数据尾差系计算中四舍五入造成。

　　注：2026年1-9月防水涂料销售收入93,129.16万元，根据销售场景分别计入家装墙面漆7,380.70万元、工程墙面漆21,252.21万元、基材与辅材64,496.25万元。

　　二、主要产品价格变动情况

　　注：1、主要产品单价同比下降的原因是产品价格策略调整和产品结构变化。

　　2、主要产品单价环比下降的原因是产品价格策略调整和产品结构变化。

　　三、主要原材料的采购价格变动情况

　　四、其他说明

　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　三棵树涂料股份有限公司董事会

　　2026年10月31日

　　证券代码：603737                                         证券简称：三棵树

　　三棵树涂料股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况：

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化：

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息：

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：三棵树涂料股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：洪杰        主管会计工作负责人：朱奇峰        会计机构负责人：黄荔荣

　　合并利润表

　　2026年1—9月

　　编制单位：三棵树涂料股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：洪杰        主管会计工作负责人：朱奇峰        会计机构负责人：黄荔荣

　　合并现金流量表

　　2026年1—9月

　　编制单位：三棵树涂料股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：洪杰        主管会计工作负责人：朱奇峰        会计机构负责人：黄荔荣

　　（三） 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　三棵树涂料股份有限公司董事会

　　2026年10月31日