太原重工股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：600169       证券简称：ST太重       公告编号：2026-039

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）会议召开符合有关法律、法规情况

　　太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议于2026年10月30日以现场方式召开。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　（二） 《公司章程》第一百一十六条规定：董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事。

　　公司第十届董事会根据上述规定，以现场方式召开董事会。

　　公司于2026年10月20日以书面方式发出召开董事会的通知及会议资料。

　　（三） 本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过以下决议：

　　（一）审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》。

　　本议案已经董事会审计与风控委员会审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二） 审议通过《关于太重集团向明智能装备股份有限公司〈超额利润分享方案（2026-2027年度）〉的议案》。

　　为进一步加大控股子公司太重集团向明智能装备股份有限公司差异化考核激励力度，激发经营团队创新创效活力，同意实施《超额利润分享方案（2026-2027年度）》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于调整副总经理的议案》。

　　聘任梁飞先生为公司副总经理，张建功先生不再担任公司副总经理职务。

　　本议案已经董事会提名委员会审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“太原重工关于调整副总经理的公告”（公告编号：2026-040）。

　　特此公告。

　　太原重工股份有限公司董事会

　　2026年10月31日

　　证券代码：600169                                                    证券简称：ST太重

　　太原重工股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　追溯调整或重述的原因说明

　　追溯调整的原因系上期发生同一控制下企业合并，2025年12月太重集团向明智能装备股份有限公司纳入公司合并范围

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：太原重工股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：陶家晋        主管会计工作负责人：段志红        会计机构负责人：许玉海

　　合并利润表

　　2026年1—9月

　　编制单位：太原重工股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：陶家晋        主管会计工作负责人：段志红        会计机构负责人：许玉海

　　合并现金流量表

　　2026年1—9月

　　编制单位：太原重工股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：陶家晋        主管会计工作负责人：段志红        会计机构负责人：许玉海

　　（三） 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　太原重工股份有限公司董事会

　　2026年10月31日

　　证券代码：600169         证券简称：ST太重       公告编号：2026-041

　　太原重工股份有限公司

　　关于召开2026年第三季度

　　业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2026年11月9日（星期一）15:00-16:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2026年11月2日（星期一）至11月6日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱（tyhi@tz.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年10月31日发布2026年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年11月9日（星期一）15:00-16:00举行2026年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2026年11月9日（星期一）15:00-16:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司总经理王省林先生、独立董事席文圣先生、财务总监段志红先生、董事会秘书赵晓强先生以及相关工作人员将出席本次说明会。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年11月9日（星期一）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年11月2日（星期一）至11月6日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（tyhi@tz.com.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　（一）联系人：公司证券部

　　（二）联系电话：0351-6361155

　　（三）电子邮箱：tyhi@tz.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　太原重工股份有限公司董事会

　　2026年10月31日

　　证券代码：600169         证券简称：ST太重       公告编号：2026-040

　　太原重工股份有限公司

　　关于调整副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）调整副总经理的具体情况如下：

　　一、副总经理离任情况

　　（一）提前离任的基本情况

　　（二）离任对公司的影响

　　张建功先生已做好交接工作，不会对公司生产经营产生影响。张建功先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、聘任副总经理的具体情况

　　公司于2026年10月30日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整副总经理的议案》。经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，同意聘任梁飞先生为公司副总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

　　经公司董事会提名委员会认真审查后认为：

　　梁飞先生具备担任公司副总经理的专业素质、工作经验和管理能力，具有良好的职业道德和个人品质，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。梁飞先生未持有公司股票，与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系。

　　特此公告。

　　太原重工股份有限公司董事会

　　2026年10月31日

　　附件：梁飞先生简历

　　梁飞先生，1980年3月出生，2005年8月参加工作，大学，工程硕士，高级工程师。历任太原重工轧钢设备分公司副经理，党委书记、总经理；太原重工冶金设备分公司党委书记、总经理；太重煤机有限公司党委书记、董事长；太原重工营销中心党委副书记；现任太原重工制造部部长。