上海概伦电子股份有限公司 关于续聘2026年度会计师事务所的公告

　　证券代码：688206          证券简称：概伦电子       公告编号：2026-074

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德皓国际”）。

　　● 聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.德皓国际基本信息

　　2.投资者保护能力

　　德皓国际2025年度年末职业风险基金数为105.35万元，已购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　截至2026年9月30日，德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施20次、自律监管措施7次、行政处罚3次、纪律处分1次、行业惩戒1次（除1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在德皓国际执业期间）。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　（1）拟签字项目合伙人：张瑞，2007年11月成为注册会计师，2006年7月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019年12月开始从事复核工作，2024年12月开始在德皓国际执业，2020年4月-2021年12月为本公司提供审计服务。2025年5月开始在德皓国际为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告6家，复核上市公司审计报告1家。

　　（2）拟签字注册会计师：吴萌，2020年6月成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2023年12月开始在德皓国际执业，2024年12月开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告1家。

　　（3）拟安排的项目质量复核人员：盛青，2000年2月成为注册会计师，1998年1月开始从事上市公司审计，2023年9月开始在德皓国际执业，2026年拟开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量4家，复核上市公司审计报告数量4家，签署新三板审计报告数量6家，复核新三板审计报告数量4家。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3.独立性

　　德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　公司2025年度的审计费用合计为145万元，其中包含年报审计费用125万元和内控审计费用20万元，系按照德皓国际提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

　　德皓国际为公司提供2026年度财务审计和内部控制审计的服务费用为200万元，其中包含年报审计费用165万元和内控审计费用35万元，审计费用较上年增加主要系公司于2026年度内完成对锐成芯微100%股权及纳能微45.64%股权的收购，公司合并报表范围增加所致；如公司审计范围、内容等发生变更，董事会将提请股东会授权董事会并转授权公司董事长根据2026年公司实际业务情况和市场情况等与德皓国际协商确定最终审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　审计委员会基于独立、审慎、客观的立场，对德皓国际的履职情况进行了充分的了解，并对其在2025年度的审计工作进行了审查评估。审计委员会认为：

　　德皓国际具备良好的执业操守、业务素质和诚信状况，具有较强的专业胜任能力、投资者保护能力和公司所在行业的审计经验，较好地完成了公司2025年度财务报告的审计工作，德皓国际及其项目成员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　鉴于德皓国际为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，提议公司继续聘请德皓国际为公司2026年度会计师事务所，提供财务报表审计及内部控制审计服务，同意将《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》提交公司第二届董事会第二十七次会议审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2026年10月30日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，全体董事一致赞成续聘德皓国际为公司2026年度会计师事务所，为公司提供财务报表审计及内部控制审计服务。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　上海概伦电子股份有限公司董事会

　　2026年10月31日

　　证券代码：688206        证券简称：概伦电子        公告编号：2026-077

　　上海概伦电子股份有限公司

　　关于召开2026年第二次临时股东会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年11月18日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2026年第二次临时股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2026年11月18日  13点30分

　　召开地点：上海市浦东新区银冬路20弄集鼎天地3号楼17层

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年11月18日

　　至2026年11月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《证券日报》《经济参考报》披露的相关公告及文件。

　　2、 特别决议议案：议案2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案3、议案4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（五） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（六） 采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间

　　2026年11月16日（上午 09:00-11:30，下午 13:30-17:00）。

　　（二）登记地点

　　上海市浦东新区银冬路20弄集鼎天地3号楼17层上海概伦电子股份有限公司。

　　（三）登记方式

　　拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　　1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件原件或其他有效股权证明原件；自然人股东委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书（格式请见附件）原件或其他有效股权证明原件。

　　2、法人股东应由法定代表人/执行事务合伙人委派代表或者其委托的代理人出席会议。法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，应出示法人股东的营业执照复印件（加盖法人公章）、本人有效身份证件原件或其他有效股权证明原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东的营业执照复印件（加盖法人公章）、本人有效身份证件原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表有效身份证件复印件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具并加盖法人股东公章的授权委托书（格式请见附件）原件或其他有效股权证明原件。

　　3、融资融券投资者出席现场会议的，应出示融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书（格式请见附件）原件；投资者为个人的，还应出示本人有效身份证件原件；投资者为机构的，还应出示本单位营业执照复印件（加盖法人公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书（格式请见附件）原件。

　　4、异地股东可以通过邮件方式办理登记，请于2026年11月16日17:00前将上述办理登记所需文件扫描件发送至邮箱 IR@primarius-tech.com 进行登记；也可以通过信函方式办理登记，并提供有关登记文件，信函上请注明“股东会”字样，且信函须在2026年11月16日下午17:00前送达，最终以抵达公司的时间为准。公司不接受电话登记。

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东会现场会议出席者，食宿及交通费自理。

　　（二）现场参会股东及股东代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式

　　联系地址：上海市浦东新区银冬路20弄集鼎天地3号楼17层上海概伦电子股份

　　有限公司

　　邮政编码：201210

　　联系电话：021-61640095

　　邮箱：IR@primarius-tech.com

　　联系人：郑芳宏、杨帆

　　特此公告。

　　上海概伦电子股份有限公司董事会

　　2026年10月31日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海概伦电子股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月18日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收市后持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：688206             证券简称：概伦电子         公告编号：2026-075

　　上海概伦电子股份有限公司

　　关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目

　　的自筹资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 上海概伦电子股份有限公司（以下简称“公司”、“概伦电子”）本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计人民币314,449,457.16元。本次募集资金置换事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海概伦电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕1505号），同意概伦电子发行股份募集配套资金不超过105,000万元的注册申请。

　　公司本次募集配套资金发行股份26,978,417股，每股发行价人民币38.92元，募集资金总额人民币1,049,999,989.64元，扣除不含税发行费用人民币15,312,489.79元后，募集资金净额为人民币1,034,687,499.85元。上述资金到位情况已经由北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（德皓验字[2026]00000059号）。公司已开立募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与账户开设银行、独立财务顾问签订了募集资金监管协议。

　　二、募集资金投向承诺情况

　　根据《上海概伦电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，公司本次向不超过三十五名特定对象发行股份募集资金总额不超过105,000.00万元，具体投入项目情况如下：

　　单位：万元

　　三、自筹资金预先投入募投项目情况

　　本次募集资金总额人民币1,049,999,989.64元，扣除承销费（不含税）人民币14,150,943.40元，以及由募集资金专用账户直接支付的本次交易的现金对价人民币693,571,611.54元、中介机构费用及相关税费（不含税）人民币27,858,490.57元，截至2026年10月30日，公司募集资金专用账户余额为人民币314,449,457.16元（含利息收入30,513.03元）。

　　截至2026年8月26日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币320,207,072.93元。公司拟以剩余募集资金置换上述预先投入的自筹资金，具体情况如下：

　　单位：元

　　四、本次募集资金置换的审议程序

　　公司于2026年10月30日召开第二届董事会第二十七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用共计人民币314,449,457.16元的募集资金（含利息）置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

　　本次募集资金置换时间未超过募集资金到账后6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《上海概伦电子股份有限公司章程》《上海概伦电子股份有限公司募集资金管理办法》等规章制度的有关规定。公司将在募集资金置换完成后，遵循相关法律、法规的规定，择机注销涉及的募集资金专项账户。

　　五、专项意见说明

　　经核查，独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司认为：公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已履行了必要的审议程序，会计师事务所出具了专项鉴证报告，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，相关决策和审议程序合法、合规。独立财务顾问对公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。

　　特此公告。

　　上海概伦电子股份有限公司董事会

　　2026年10月31日