四川广安爱众股份有限公司 关于补选公司第八届董事会独立董事 及董事会专门委员会委员的公告

　　证券代码：600979          证券简称：广安爱众       公告编号：2026-079

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　四川广安爱众股份有限公司（简称“公司”）董事会近日收到独立董事张亚光先生的书面辞职报告。张亚光先生因兼职管理相关要求，申请辞去公司第八届董事会独立董事及审计委员会委员、提名与薪酬委员会委员职务，具体内容请详见公司于2026年10月10日在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）披露的《四川广安爱众股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2026-075）。

　　一、补选独立董事的情况

　　为保证董事会规范运作，公司于2026年10月29日召开第八届董事会第八次会议审议通过了《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》，经董事会提名与薪酬委员会资格审查，董事会提名钟胜先生为公司第八届董事会独立董事候选人，按程序提交股东会选举，任期自股东会选举之日起至第八届董事会届满为止。钟胜先生简历如下：

　　钟胜，男，独立董事候选人，58岁，中共党员，博士。曾任四川大学管理科学与工程系讲师兼教工党支部书记，工商管理学院副教授兼院党委委员、管理科学系主任，商学院教授兼院党委委员、纪委委员、工会主席，现任四川大学商学院教授兼院党委委员、工会主席。

　　经审查，钟胜先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司《章程》规定的独立董事任职条件，不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形，具备履行独立董事职责的任职条件、专业背景及工作经验。同时，截至本公告日，钟胜先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

　　独立董事候选人钟胜先生已取得证券交易所认可的独立董事相关培训证明材料。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会选举。《独立董事提名人声明与承诺》及《独立董事候选人声明与承诺》详见公司同日在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）披露的相关信息。

　　二、补选董事会相关专门委员会委员的情况

　　为保证董事会专门委员会正常有序开展，公司于2026年10月29日召开第八届董事会第八次会议审议通过了《关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案》，同意自公司股东会选举钟胜先生为公司独立董事后，选举钟胜先生为公司第八届董事会提名与薪酬委员会委员、审计委员会委员，任期自股东会选举之日起至第八届董事会届满为止。此次补选后，董事会相关专门委员会委员构成如下：

　　（一）提名与薪酬委员会

　　主任委员：刘俊勇先生

　　委员：钱刚先生、钟胜先生

　　（二）审计委员会

　　主任委员：杨记军先生

　　委员：唐海涛先生、刘俊勇先生、刘辉先生、钟胜先生

　　特此公告。

　　四川广安爱众股份有限公司董事会

　　2026年10月31日

　　证券代码：600979     证券简称：广安爱众     公告编号：2026-080

　　四川广安爱众股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、担保情况概述

　　（一）担保的基本情况

　　为缓解四川广安爱众股份有限公司（简称“公司”）全资子公司前锋爱众水务短期资金周转压力，公司拟为前锋爱众水务向中信银行成都分行申请的流动资金贷款人民币1,000.00万元提供连带责任担保，贷款期限1年。

　　为确保公司控股子公司淄博瑞光存量贷款合规连续、固定资产建设有序推进、经营资金稳定，公司拟为淄博瑞光向中国银行淄博周村支行等银行贷款提供连带责任担保，担保本金合计不超过人民币33,679.00万元，其中：存量贷款担保主体变更对应本金不超过人民币20,879.00万元，新增贷款担保对应本金不超过12,800.00万元，具体如下：

　　同时，深圳爱众资本管理有限公司以其持有的淄博瑞光12.25%股权、西藏顺文商贸有限公司以其持有的淄博瑞光10%股权、成都爱众云创投资有限公司以其持有的淄博瑞光5%股权，为公司向淄博瑞光提供连带责任担保提供了反担保。

　　（二）内部决策程序

　　2026年10月29日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于为全资子公司前锋爱众水务向银行申请流动资金贷款提供担保的议案》《关于为控股子公司淄博瑞光向银行贷款提供担保的议案》。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，前述两项议案尚需提交公司股东会审批。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）前锋爱众水务

　　（二）淄博瑞光

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）公司拟为全资子公司前锋爱众水务提供连带责任担保事项尚未签署相关融资及担保协议，具体内容以最终与银行签署的合同为准。

　　（二）公司拟为控股子公司淄博瑞光存量贷款提供连带责任担保事项，涉及的担保主体变更尚未签署新的融资及担保协议；新增贷款提供连带责任担保事项尚未签署相关融资及担保协议。具体内容以最终与银行签署的合同为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　（一）公司拟为全资子公司前锋爱众水务提供连带责任担保是为缓解其临时性资金周转压力，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况和履约能力，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　（二）公司拟为控股子公司淄博瑞光存量贷款提供连带责任担保系公司实施股权收购并完成股权变更后，按照银行风控要求保障存量贷款合规性与连续性的必要措施，本次担保涉及的存量贷款原已设置不动产抵押、设备抵押、收费权质押等担保措施；公司拟为淄博瑞光新增贷款提供连带责任担保是为确保其新建锅炉建设及日常经营资金流稳定，其中固定资产贷款已设置相关机器设备抵押。公司本次为其提供担保纳入公司对控股子公司担保统一管理；淄博瑞光除公司外的其他股东以合计持有的27.25%股权为公司向淄博瑞光提供连带责任担保提供了反担保。因此，本次担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　2026年10月29日，公司第八届董事会第八次会议以12票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于为全资子公司前锋爱众水务向银行申请流动资金贷款提供担保的议案》《关于为控股子公司淄博瑞光向银行贷款提供担保的议案》。前述两项议案尚需提交公司股东会审批。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2026年10月29日，公司及控股子公司实际对外担保总额20.03亿元，占公司最近一期经审计净资产的48.61%；其中公司实际对控股子公司（含控股子公司对其控股子公司）提供的担保总额19.81亿元，占公司最近一期经审计净资产的48.08%；控股子公司实际对外提供的担保总额为0.22亿元，占公司最近一期经审计净资产的0.53%；公司实际向控股股东、实际控制人及其关联人提供的担保总额0亿元。公司无逾期担保。

　　特此公告。

　　四川广安爱众股份有限公司董事会

　　2026年10月31日

　　证券代码：600979          证券简称：广安爱众      公告编号：2026-082

　　四川广安爱众股份有限公司

　　2026年1-9月生产经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》的相关规定，现将四川广安爱众股份有限公司（简称“公司”）2026年1-9月生产经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、水务板块

　　注：公司售水量已冲抵花园制水向广安水务、华蓥水务售水量。

　　二、电力板块

　　注：1.四九滩电站、凉滩电站为自发自供，余电上网模式；富流滩电站为全电上网模式；大高滩电站、高低坑电站、长滩寺电站为自发自供模式。

　　2.广草坪电站、泗耳河电站因政策性关停自2025年6月20日起停止发电，油坊沟电站受一、二级电站关停影响无法正常运行。

　　三、燃气板块

　　四、光伏

　　五、风电

　　六、数据来源及风险提示

　　上述数据为投资者及时了解公司生产经营概况所用，可能与公司定期报告披露的数据有差异，敬请投资者审慎使用该数据并注意投资风险。

　　特此公告。

　　四川广安爱众股份有限公司董事会

　　2026年10月31日

　　证券代码：600979                                                  证券简称：广安爱众

　　四川广安爱众股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是    √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　√适用     □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用    √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用    √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：四川广安爱众股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：蔡松林              主管会计工作负责人：贺图林        会计机构负责人：方景云

　　合并利润表

　　2026年1—9月

　　编制单位：四川广安爱众股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：蔡松林              主管会计工作负责人：贺图林        会计机构负责人：方景云

　　合并现金流量表

　　2026年1—9月

　　编制单位：四川广安爱众股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：蔡松林              主管会计工作负责人：贺图林        会计机构负责人：方景云

　　母公司资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：四川广安爱众股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：蔡松林       主管会计工作负责人：贺图林       会计机构负责人：方景云

　　母公司利润表

　　2026年1—9月

　　编制单位：四川广安爱众股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：蔡松林       主管会计工作负责人：贺图林       会计机构负责人：方景云

　　母公司现金流量表

　　2026年1—9月

　　编制单位：四川广安爱众股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：蔡松林       主管会计工作负责人：贺图林       会计机构负责人：方景云

　　（三） 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　四川广安爱众股份有限公司董事会

　　2026年10月29日

　　证券代码：600979    证券简称：广安爱众    公告编号：2026-081

　　四川广安爱众股份有限公司

　　关于召开2026年第三次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年11月16日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第三次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年11月16日  14点30分

　　召开地点：广安市广安区凤凰大道777号公司5楼9号会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年11月16日

　　至2026年11月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1-3已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，相关公告与本通知在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》进行了披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2026年11月16日8点30分至11点30分

　　（二）登记地点：四川广安爱众股份有限公司证券投资部

　　（三）登记手续

　　1.法人股东：应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人应持本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件；法人股东的授权代理人应出示本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件）办理登记手续。

　　2.个人股东：需持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；个人股东的授权代理人须持身份证、股东授权委托书办理登记手续。

　　（四）其他事项

　　1.联系电话：0826-2983188、2983049

　　2.联系传真：0826-2983117

　　3.联系人：苏银川、郑思琴、伍君楠

　　六、 其他事项

　　1.本次股东会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。

　　2.本次股东会会议资料将刊登于上海证券交易所网站，请股东在与会前仔细阅读。

　　特此公告。

　　四川广安爱众股份有限公司董事会

　　2026年10月31日

　　附件：授权委托书

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　四川广安爱众股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月16日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600979          证券简称：广安爱众       公告编号：2026-078

　　四川广安爱众股份有限公司

　　第八届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 全体董事参加了本次会议。

　　● 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。

　　● 本次董事会审议的全部议案均获通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川广安爱众股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2026年10月23日以电子邮件等形式发出通知和资料，并于2026年10月29日以通讯方式召开。本次会议应参与表决的董事12人，实际参与表决的董事12人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2026年第三季度报告》

　　本议案提交公司董事会审议之前，已经董事会审计委员会审议并通过。

　　表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）披露的《四川广安爱众股份有限公司2026年第三季度报告》。

　　（二）审议通过《关于提请公司董事会提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

　　本议案提交公司董事会审议之前，已经董事会提名与薪酬委员会进行任职资格审查并审议通过。

　　会议同意提名钟胜先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

　　表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

　　（三）审议通过《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》

　　会议同意将董事会提名的独立董事候选人钟胜先生，按程序提交股东会选举（选举前需经上海证券交易所审核无异议），任期自股东会选举之日起至第八届董事会届满为止。

　　表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审批。

　　具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）披露的《四川广安爱众股份有限公司关于补选公司第八届董事会独立董事及董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-079）。

　　（四）审议通过《关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

　　会议同意自公司股东会选举钟胜先生为公司独立董事后，选举钟胜先生为公司第八届董事会提名与薪酬委员会委员、审计委员会委员，任期自股东会选举之日起至第八届董事会届满为止。

　　表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）披露的《四川广安爱众股份有限公司关于补选公司第八届董事会独立董事及董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-079）。

　　（五）审议通过《关于为全资子公司前锋爱众水务向银行申请流动资金贷款提供担保的议案》

　　会议同意公司为全资子公司四川省前锋爱众水务有限责任公司向中信银行成都分行申请的流动资金贷款人民币1,000.00万元提供连带责任担保，贷款期限1年。具体提供担保事宜以最终与银行签署的合同为准。

　　表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审批。

　　具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）披露的《四川广安爱众股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-080）。

　　（六）审议通过《关于为控股子公司淄博瑞光向银行贷款提供担保的议案》

　　会议同意公司为控股子公司山东淄博瑞光热电有限公司（简称“淄博瑞光”）向中国银行淄博周村支行等银行贷款提供连带责任担保，担保本金合计不超过人民币33,679.00万元，其中：存量贷款担保主体变更对应本金不超过人民币20,879.00万元，包括向中国银行淄博周村支行申请的固定资产贷款人民币4,500.00万元（预计贷款到期日为2028年9月20日）、向青岛银行淄博周村支行申请的项目贷款人民币13,000.00万元（预计贷款到期日为2033年7月1日）、向山东周村农商行申请的流动资金贷款人民币1,579.00万元（预计贷款到期日为2027年7月1日），向威海银行淄博分行申请的流动资金贷款人民币1,800.00万元（预计贷款到期日为2027年2月10日）；新增贷款担保对应本金不超过人民币12,800.00万元，包括向青岛银行淄博周村支行申请的固定资产贷款人民币9,800.00万元（贷款期限8年）、流动资金贷款人民币3,000.00万元（贷款期限3年）。淄博瑞光除公司外的其他股东以合计持有的27.25%股权为公司向淄博瑞光提供连带责任担保提供了反担保。具体提供担保事宜以最终与银行签署的合同为准。

　　表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审批。

　　具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）披露的《四川广安爱众股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-080）。

　　（七）审议通过《关于提议召开2026年第三次临时股东会的议案》

　　会议同意于2026年11月16日14点30分在公司五楼九号会议室召开公司2026年第三次临时股东会。

　　表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）披露的《四川广安爱众股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-081）。

　　特此公告。

　　四川广安爱众股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月31日