山东出版传媒股份有限公司 关于召开2026年第三季度业绩说明会的 公告

　　证券代码：601019  证券简称：山东出版  公告编号：2026-032

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：  会议召开时间：2026年11月10日（星期二）15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）  会议召开方式：上证路演中心网络文字互动问答  投资者可于2026年11月03日（星期二）至11月09日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqflb@sdcbcm.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月31日发布公司2026年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年11月10日（星期二）15:00-16:00举行2026年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络文字互动问答形式召开，公司将针对2026年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2026年11月10日（星期二）15:00-16:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：网络文字互动问答

　　三、参加人员

　　总经理：李涛

　　董事会秘书：李晓冰

　　财务总监：刘毅

　　独立董事：蔡卫忠

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年11月10日（星期二）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年11月03日（星期二）至11月09日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqflb@sdcbcm.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系方式

　　联系人：公司证券法律部

　　电话：0531-82098193

　　邮箱：zqflb@sdcbcm.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　山东出版传媒股份有限公司

　　2026年10月31日

　　证券代码：601019  证券简称：山东出版  公告编号：2026-031

　　山东出版传媒股份有限公司

　　关于2026年前三季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东出版传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露 第十一号 新闻出版》的相关规定，现将2026年前三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　单位：万元

　　特此公告。

　　山东出版传媒股份有限公司董事会

　　2026年10月31日

　　证券代码：601019                                                    证券简称：山东出版

　　山东出版传媒股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：山东出版传媒股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘文强           主管会计工作负责人：刘毅          会计机构负责人：刘庆富

　　合并利润表

　　2026年1—9月

　　编制单位：山东出版传媒股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：刘文强          主管会计工作负责人：刘毅          会计机构负责人：刘庆富

　　合并现金流量表

　　2026年1—9月

　　编制单位：山东出版传媒股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘文强          主管会计工作负责人：刘毅          会计机构负责人：刘庆富

　　（三） 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　山东出版传媒股份有限公司董事会

　　2026年10月30日

　　证券代码：601019    证券简称：山东出版   公告编号：2026-030

　　山东出版传媒股份有限公司

　　第四届董事会第四十五次（临时）会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司独立董事张晓峰先生，因工作原因不能出席会议，书面授权委托独立董事蔡卫忠先生代为出席会议并表决。

　　● 全体董事对全部议案投赞成票。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十五次（临时）会议于2026年10月30日上午，在公司会议室以现场会议方式召开，公司全体董事于2026年10月26日，全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面或电子邮件通知。本次会议由公司董事长刘文强先生召集和主持。会议应出席董事7名，实际出席董事6名，公司董事刘文强先生、郭海涛先生、申维龙先生、李涛先生，独立董事蔡卫忠先生、朱炜女士出席了本次会议，公司独立董事张晓峰先生，因工作原因不能出席会议，书面授权委托独立董事蔡卫忠先生代为出席会议并表决。公司部分高管成员列席了会议。会议的通知、出席人数、召集和召开程序、议事内容和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司2026年第三季度报告的议案》

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第五次会议全票审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司2026年第三季度报告》。

　　本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　（二）审议通过了《关于公司2026年度追加（调整）投资计划的议案》

　　本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　（三）审议通过了《关于公司2025年度高质量发展绩效考核情况的议案》

　　本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　（四）审议通过了《关于公司2026年度经营管理层高质量发展经济效益基础指标目标值的议案》

　　本议案已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会2026年第三次会议全票审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　特此公告。

　　山东出版传媒股份有限公司董事会

　　2026年10月31日