中国旅游集团中免股份有限公司 第六届董事会第四次会议 （现场结合通讯方式）决议公告

　　证券代码：601888          证券简称：中国中免        公告编号：临2026-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2026年10月16日以电子邮件方式发出通知，于2026年10月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人：范云军、常筑军、王月浩、王轩、王强、黄建华、韩颖姣。会议由董事长范云军主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论，会议审议通过了以下议案：

　　1. 审议通过《公司2026年第三季度报告》

　　提交董事会审议前，该议案已经董事会审计与风险管理委员会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　具体内容详见公司于同日在《证券日报》《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2026年第三季度报告》。

　　2. 审议通过《公司2026年前三季度利润分配方案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　具体内容详见公司于同日在《证券日报》《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2026年前三季度利润分配方案公告》（公告编号：临2026-025）。

　　3. 审议通过《关于申请注册香港交易所联讯通账户及相关授权事项的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　4. 审议通过《关于公司对外捐赠的议案》

　　2026年，为进一步贯彻落实国家乡村振兴战略，切实履行中央企业上市公司的社会责任，董事会同意：（1）将2025年原定用于孟连县娜允古镇宣抚文化街提升改造美丽乡村项目的帮扶资金人民币300万元变更用于孟连县娜允古镇夜游品质提升项目（原项目受文物保护红线、场地条件等多重因素影响，项目实施条件不成熟，难以达到预期帮扶成效）；（2）向帮扶县云南省孟连县捐赠帮扶资金人民币400万元，用于孟连县娜允古镇夜游品质提升项目；（3）向帮扶县云南省西盟县捐赠帮扶资金人民币345.5万元，用于勐梭镇勐梭村里坎田园休闲度假村建设项目（五期）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　特此公告。

　　中国旅游集团中免股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年10月31日

　　证券代码：601888              证券简称：中国中免               公告编号：临2026-025

　　中国旅游集团中免股份有限公司

　　2026年前三季度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.40元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

　　● 本次利润分配方案由公司2025年年度股东会授权公司董事会制定并实施，无需提交公司股东会审议。

　　一、利润分配方案内容

　　截至2026年9月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币2,475,649,661.00元（未经审计）。经董事会决议，公司2026年三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.40元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本2,077,796,644股，以此计算合计拟派发现金红利为人民币831,118,657.60元（含税），占2026年前三季度归属于上市公司股东净利润的比重为22.65%。

　　以上现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。港币实际派发金额按照董事会决议通过利润分配方案之日（即2026年10月30日）前5个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案由公司2025年年度股东会授权公司董事会制定并实施，无需提交公司股东会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）股东会的召开、审议及授权情况

　　公司于2026年6月26日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案及2026年中期分红计划的议案》，授权公司董事会制定并实施具体的中期分红方案。

　　（二）董事会的召开、审议和表决情况

　　公司于2026年10月30日召开第六届董事会第四次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本次利润分配方案。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案综合考虑了公司所处发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　中国旅游集团中免股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月31日