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湖南新五丰股份有限公司续聘会计师事务所公告

　　证券代码：600975 证券简称：新五丰公告编号：2026-067

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会事务所”）。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　2.投资者保护能力

　　上年末，上会事务所累计已计提职业风险基金0亿元，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。上会事务所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　上会会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施11次、自律监管措施0次和纪律处分2次。33名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施0次和纪律处分2次。

　　（二）项目信息

　　1.项目基本信息

　　2.诚信记录

　　拟签字项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　拟签字项目合伙人近三年受到行政监管措施1次，近三年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分。

　　拟签字会计师近三年受到行政监管措施1次，近三年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分。具体如下：

　　3.独立性

　　上会事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　2025年度的审计费用为人民币118万元（含税），其中财务报告审计收费88万元，内部控制审计费用30万元。本次续聘2026年度审计费用预计较2025年度不会产生较大差异，定价将以资产总额的百分比为依据，综合考虑审计工作量及人力资源成本等因素确定。

　　提请公司股东会授权董事长与上会会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计报酬事项，并签署有关协议。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司第六届董事会审计委员会第二十三次会议于2026年10月26日以通讯方式召开，会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务、内控审计机构的预案》，审计委员会认为：公司拟续聘会计师事务所的理由充分、恰当，不存在损害上市公司及股东利益的情形。上会会计师事务所(特殊普通合伙)具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公司年度财务报告和内控审计的要求。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司第六届董事会第三十二次会议于2026年10月29日以通讯方式召开，会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务、内控审计机构的预案》，同意聘任上会事务所为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，并提交公司股东会审议。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，该续聘事项待公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　湖南新五丰股份有限公司董事会

　　2026年10月31日

　　证券代码：600975 证券简称：新五丰公告编号：2026-066

　　湖南新五丰股份有限公司

　　第六届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”或“新五丰”）第六届董事会第三十二次会议于2026年10月29日（周四）以通讯方式召开。公司董事7名，实际参加表决董事7名。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》《湖南新五丰股份有限公司章程》及其他法律法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：

　　1、关于公司2026年第三季度报告的议案

　　以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　此议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。

　　2、关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务、内控审计机构的预案

　　以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《湖南新五丰股份有限公司续聘会计师事务所公告》，公告编号：2026-067。

　　此预案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。

　　此预案尚须股东会审议通过，股东会时间另行通知。

　　3、关于设立湖南新五丰股份有限公司岳阳分公司的议案

　　以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《湖南新五丰股份有限公司关于设立三家分公司的公告》，公告编号：2026-068。

　　4、关于设立湖南新五丰股份有限公司邵阳分公司的议案

　　5、关于设立湖南新五丰股份有限公司益阳分公司的议案

　　特此公告。

　　湖南新五丰股份有限公司董事会

　　2026年10月31日

　　证券代码：600975 证券简称：新五丰

　　湖南新五丰股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：湖南新五丰股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计