明阳智慧能源集团股份公司 第四届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：601615       证券简称：明阳智能        公告编号：2026-089

　　本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2026年10月29日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议于2026年10月24日以书面、电话、邮件等方式通知各位董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到董事11人，实到董事11人。会议由公司董事长张传卫先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《明阳智慧能源集团股份公司章程》（以下简称《公司章程》）和《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。

　　经公司董事会审议，通过了以下议案：

　　1、审议通过《2026年第三季度报告》

　　公司董事会认为公司2026年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司2026年三季度的财务状况和经营成果，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。综上，董事会同意本议案。

　　具体内容详见公司于同日披露的《2026年第三季度报告》。

　　表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

　　2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够较好满足公司审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师审计准则》的相关要求，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，董事会同意继续聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内控审计机构。

　　具体内容详见公司于同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-090）。

　　表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。本议案尚需提交股东会审议。

　　3、审议通过《关于提请召开股东会的议案》

　　公司董事会同意公司召开股东会审议上述需提交股东会表决的议案，根据工作计划的安排确定本次股东会的召开时间、地点，并将及时发出通知。

　　表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　明阳智慧能源集团股份公司

　　董事会

　　2026年10月31日

　　证券代码：601615                                                    证券简称：明阳智能

　　明阳智慧能源集团股份公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：“明阳智慧能源集团股份公司回购专用证券账户”为公司回购专户，未在前十名股东持股情况中列示。截至本报告期末，回购专用证券账户持有的公司股份数为101,329,984股，占公司总股本的4.48%。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：明阳智慧能源集团股份公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：张传卫        主管会计工作负责人：房猛        会计机构负责人：张峰

　　合并利润表

　　2026年1—9月

　　编制单位：明阳智慧能源集团股份公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：张传卫        主管会计工作负责人：房猛        会计机构负责人：张峰

　　合并现金流量表

　　2026年1—9月

　　编制单位：明阳智慧能源集团股份公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：张传卫           主管会计工作负责人：房猛           会计机构负责人：张峰

　　母公司资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：明阳智慧能源集团股份公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：张传卫             主管会计工作负责人：房猛          会计机构负责人：张峰

　　母公司利润表

　　2026年1—9月

　　编制单位：明阳智慧能源集团股份公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：张传卫           主管会计工作负责人：房猛             会计机构负责人：张峰

　　母公司现金流量表

　　2026年1—9月

　　编制单位：明阳智慧能源集团股份公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：张传卫           主管会计工作负责人：房猛             会计机构负责人：张峰

　　（三） 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　明阳智慧能源集团股份公司董事会

　　2026年10月29日

　　证券代码：601615      证券简称：明阳智能      公告编号：2026-093

　　明阳智慧能源集团股份公司

　　关于控股股东非公开发行可交换公司债券（2023年第一期）完成股份解除质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”或“明阳智能”）控股股东明阳新能源投资控股集团有限公司（以下简称“能投集团”）持有明阳智能193,495,513股，占公司当前总股本（即2,261,496,706股）的8.56%。控股股东的一致行动人First Base Investments Limited（以下简称“First Base”）持有明阳智能119,470,011股，占公司当前总股本的5.28%。控股股东的一致行动人Keycorp Limited（以下简称“Keycorp”）持有明阳智能44,683,336股，占公司当前总股本的1.98%。

　　● 能投集团已于2026年10月9日完成2023年可交换债券的到期赎回及摘牌工作。近日，能投集团已完成46,954,498股解除质押登记手续。First Base、Keycorp此前为能投集团非公开发行可交换公司债券的持有人交换股份及债券的本息偿付提供担保，分别质押了其所持有的明阳智能11,000,000股和5,040,000股。上述股份已于近日完成了解除质押登记。

　　● 公司控股股东能投集团及其一致行动人合计持有公司564,279,367股，占公司当前总股本的24.95%。本次解除质押后，公司控股股东及其一致行动人累计质押公司股份184,299,403股，占其持有公司股份的32.66%，占公司当前总股本的8.15%。

　　● 本次控股股东及股东部分股份解除质押不会导致上市公司控制权变更，对上市公司生产经营、股权结构、公司治理、业绩补偿义务履行等不会产生不利影响。

　　公司控股股东能投集团2023年非公开发行可交换公司债券（第一期）已于2026年10月9日完成到期赎回及摘牌工作，具体详见公司于2026年10月10日在指定信息披露媒体披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券（2023年第一期）完成摘牌暨拟办理股份解除质押的公告》（公告编号：2026-080）。

　　公司于近日收到能投集团、First Base及Keycorp通知，能投集团已在中国证券登记结算有限责任公司完成解除质押登记手续，“明阳新能源投资控股集团有限公司－2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）质押专户”中剩余的明阳智能46,954,498股已转至能投集团普通证券账户。First Base、Keycorp此前为能投集团非公开发行可交换公司债券的持有人交换股份及债券的本息偿付提供担保，分别质押了其所持有的明阳智能11,000,000股和5,040,000股。上述股份已于近日完成了解除质押登记。

　　一、本次股份解除质押情况

　　本次解除质押登记的股份暂无后续质押计划。未来如有变动，公司将按照相关要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　二、本次解除质押后能投集团及其一致行动人的股份质押情况

　　公司控股股东能投集团、股东中山瑞信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“中山瑞信”）、北海瑞悦创业投资有限公司（以下简称“北海瑞悦”）、First Base、Wiser Tyson Investment Corp Limited（以下简称Wiser Tyson）和Keycorp同受公司实际控制人张传卫、吴玲、张瑞的控制，因此互为一致行动人。截至公告日，能投集团及其一致行动人的质押情况如下：

　　本次控股股东及股东部分股份解除质押不会导致上市公司控制权或控股股东发生变更，对上市公司生产经营、股权结构、公司治理、业绩补偿义务履行等不会产生不利影响。上述股权质押若出现重大变动情况，公司将按照相关规定及时披露。

　　特此公告。

　　明阳智慧能源集团股份公司

　　董事会

　　2026年10月31日

　　证券代码：601615       证券简称：明阳智能        公告编号：2026-092

　　明阳智慧能源集团股份公司关于计提

　　2026年前三季度资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》的相关规定，为真实、客观地反映明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）截至2026年9月30日的财务状况和经营状况，经公司及下属子公司对有关资产进行全面清查和资产减值测试，基于谨慎性原则，公司2026年1-9月计提各项资产减值损失共计31,511.30万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　二、本次计提资产减值的依据及构成

　　（一）应收账款、其他应收款、应收票据、合同资产等减值准备

　　公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产等应收款项进行减值会计处理并确认损失准备。若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，公司对该应收款项单项计提坏账准备。除单项计提坏账准备的应收款项之外，公司依据信用风险特征对应收款项划分组合，在组合基础上计算坏账准备。

　　对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。应收账款的账龄自确认之日起计算。对于划分为组合的应收票据、合同资产，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对划分为组合的其他应收款，公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。

　　根据上述标准，本报告期内计提应收账款坏账损失为27,219.09万元、计提合同资产减值损失4,268.47万元、转回其他流动资产坏账损失2,399.71万元、计提其他应收款坏账损失1,389.81万元、计提其他非流动资产减值损失1,317.65万元、转回应收票据坏账损失7.53万元。

　　（二）预付账款减值准备

　　资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，公司将估计其可收回金额，进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。公司以单项资产为基础估计其可收回金额。当资产的可收回金额低于其账面价值时，公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

　　根据上述标准，本报告期内转回预付账款减值损失276.48万元。

　　三、本次计提资产减值损失对公司财务状况及经营成果的影响

　　报告期内，公司计提各项资产减值损失共计31,511.30万元，减少公司2026年1-9月利润总额31,511.30万元。

　　四、其他说明

　　本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，遵循了谨慎性的原则，能够真实、客观地反映公司截至2026年9月30日的财务状况和经营状况，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　以上数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，最终以会计师事务所年度审计的数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　明阳智慧能源集团股份公司

　　董事会

　　2026年10月31日

　　证券代码：601615      证券简称：明阳智能        公告编号：2026-090

　　明阳智慧能源集团股份公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

　　明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）于2026年10月29日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司2026年度财务及内控审计机构，并同意将该议案提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。

　　截至2025年末拥有合伙人249人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2025年末拥有执业注册会计师逾1700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾550人。

　　安永华明2025年度经审计的业务总收入人民币65.01亿元，其中，审计业务收入人民币62.84亿元，境内证券服务业务收入人民币16.93亿元，包含境内及境外证券服务相关业务的收入总额为人民币34亿元。2025年度A股上市公司年报审计客户共计158家，收费总额人民币16.11亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户92家。

　　2、投资者保护能力

　　安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施1次、纪律处分0次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施4次、自律监管措施2次、行业惩戒1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人及签字注册会计师：温博远先生，于2010年成为注册会计师、2005年开始从事上市公司审计、2004年开始在安永华明执业、2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署/复核了通用设备制造业、专用设备制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业和批发业的上市公司年报/内控审计报告。

　　签字注册会计师：黄宇澄先生，于2016年成为注册会计师、2017年开始从事上市公司审计、2013年开始在安永华明执业、2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署了通用设备制造业、电气机械和器材制造业的上市公司年报/内控审计报告。

　　项目质量控制复核人：郝欣欣女士，于2003年成为注册会计师、2005年开始从事上市公司审计、2017年开始在安永华明执业、2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署/复核了制造业和医药的上市公司年报/内控审计报告。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师独立性准则第1号》和《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　审计费用将遵循市场公允、合理的定价原则，综合考虑公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度，以及财务报表和内部控制审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素，并参照会计师事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　公司董事会提请股东会授权公司管理层根据上述原则确定2026年度的审计费用（包括财务报告和内部控制的审计费用），并签署相关服务协议等事项。

　　二、拟聘任会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的审查意见

　　董事会审计委员会对安永华明的专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等进行了审查，认为安永华明专业资质完备，具备丰富经验和专业服务能力以及投资者保障能力，会计师事务所及相关审计人员符合相关法律法规对独立性的要求，具有良好的诚信记录。同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议情况

　　公司于2026年10月29日召开的第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任安永华明为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据公允合理的定价原则等相关因素确定2026年度的审计费用（包括财务报告和内部控制的审计费用），并签署相关服务协议等事项。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　明阳智慧能源集团股份公司

　　董事会

　　2026年10月31日

　　证券代码：601615           证券简称：明阳智能        公告编号：2026-091

　　明阳智慧能源集团股份公司关于召开

　　2026年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：? 会议召开时间：2026年11月9日(星期一)下午15:00-16:00? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）? 会议召开方式：网络文字互动问答? 投资者可于2026年11月1日(星期日)至11月8日(星期日)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱myse@mywind.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）已于2026年10月31日发布公司2026年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年三季度的经营成果、财务状况，公司计划于2026年11月9日下午15:00-16:00举行2026年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次说明会以网络文字互动问答形式召开，公司将针对2026年三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2026年11月9日下午15:00-16:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：网络文字互动问答

　　三、参加人员

　　董事长兼首席执行官（总经理）：张传卫先生

　　首席财务官：房猛先生

　　副总裁兼董事会秘书：王成奎先生

　　独立董事兼董事会审计委员会主任：朱滔先生

　　如有特殊情况，公司可能会对参会人员进行调整。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年11月9日下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年11月1日(星期日)至11月8日(星期日)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱myse@mywind.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司董事会办公室

　　邮箱：myse@mywind.com.cn

　　电话：0760-2813 8459

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　明阳智慧能源集团股份公司

　　2026年10月31日