山东玲珑轮胎股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：601966       证券简称：玲珑轮胎          公告编号：2026-080

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2026年10月30日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及相关资料已于 2026年10月23日以电子邮件的方式向各位董事发出。本次会议应参加董事11名，实际参加董事11名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由董事长王锋先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

　　1、关于公司2026年第三季度报告的议案

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司2026年第三季度报告》（公告编号：2026-081）。

　　表决结果：同意11票，反对、弃权都是0票。

　　该议案已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

　　2、关于修订公司《董事会秘书工作细则》的议案

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司董事会秘书工作细则》。

　　表决结果：同意11票，反对、弃权都是0票。

　　该议案已经公司第六届董事会合规管理委员会第三次会议审议通过。

　　3、关于修订公司《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

　　表决结果：同意11票，反对、弃权都是0票。

　　该议案已经公司第六届董事会合规管理委员会第三次会议审议通过。

　　三、备查文件

　　1、山东玲珑轮胎股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议；

　　2、山东玲珑轮胎股份有限公司第六届董事会审计委员会第七次会议决议；

　　3、山东玲珑轮胎股份有限公司第六届董事会合规管理委员会第三次会议决议；

　　4、上海证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

　　2026年10月30日

　　证券代码：601966         证券简称：玲珑轮胎       公告编号：2026-083

　　山东玲珑轮胎股份有限公司

　　关于召开2026年第三季度

　　业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2026年11月20日（星期五）11:00-12:00 

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2026年11月13日（星期五）至11月19日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（linglongdsb@linglong.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年10月31日发布公司2026年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年11月20日（星期五）11:00-12:00举行2026年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2026年11月20日（星期五）11:00-12:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长：王锋先生

　　总裁：周令坤先生

　　董事会秘书：孙松涛先生

　　财务总监：吕晓燕女士

　　独立董事：张宏女士

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年11月20日（星期五）11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年11月13日（星期五）至11月19日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（linglongdsb@linglong.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：0535-6117731

　　邮箱：linglongdsb@linglong.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　山东玲珑轮胎股份有限公司

　　2026年10月30日