航天信息股份有限公司 关于续聘2026年度会计师事务所的公告

　　证券代码：600271                     证券简称：航天信息                       编号：2026-032

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

　　● 本次续聘会计师事务所事项需提交股东会审议。

　　2026年10月30日航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十四次会议，审议通过《关于续聘航天信息股份有限公司2026年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，期限一年。本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　注：1、上述表格数据保留两位小数，数据如有尾差，为四舍五入所致。

　　2、投资者保护能力

　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。

　　近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚4次、自律监管措施1次，纪律处分5次，监督管理措施14次。

　　从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，51名从业执业人员受到行政处罚15人次、自律监管措施0人次，纪律处分14人次、监管措施52人次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　2、诚信记录

　　上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近3年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　中审众环及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　审计收费定价原则：本年度审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　公司2025年度财务决算审计费用424万元（不含审计期间食宿费用），其中财务报表审计费用374万元，内控审计费用50万元。预计2026年度财务决算审计费用为424万元（不含审计期间食宿费用），其中财务报表审计费用374万元，内控审计费用50万元，定价原则不变。审计期间食宿费按照航天信息本级及所属分、子公司相关标准执行。公司董事会提请股东会授权经营管理层依据市场原则及具体工作量在合理水平内调整审计费用及签署相关合同。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司已召开第九届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于续聘航天信息股份有限公司2026年度会计师事务所的议案》，并对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审核，认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验，具有足够的投资者保护能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果。同意向董事会提议续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2026年10月30日召开第九届董事会第十四次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘航天信息股份有限公司2026年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，期限一年。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　航天信息股份有限公司董事会

　　2026年10月31日

　　证券代码：600271                                                    证券简称：航天信息

　　航天信息股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：万元 币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：航天信息股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈荣兴        主管会计工作负责人：胡春生        会计机构负责人：李君

　　合并利润表

　　2026年1—9月

　　编制单位：航天信息股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：陈荣兴        主管会计工作负责人：胡春生        会计机构负责人：李君

　　合并现金流量表

　　2026年1—9月

　　编制单位：航天信息股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈荣兴        主管会计工作负责人：胡春生        会计机构负责人：李君

　　（三） 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　航天信息股份有限公司董事会

　　2026年10月30日

　　证券代码：600271                     证券简称：航天信息                       编号：2026-031

　　航天信息股份有限公司

　　第九届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于2026年10月30日以现场加通讯方式召开。会议通知和材料已于2026年10月20日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长张镝先生主持召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、关于《航天信息股份有限公司2026年第三季度报告》的议案

　　同意公司2026年第三季度报告，详见上海证券交易所网站。

　　本议案经审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、关于注销航天信息股份有限公司航天金盾分公司的议案

　　为进一步提高资产运行质量和管理效率，同意公司注销航天金盾分公司，并授权公司管理层按照相关法律法规的规定和要求，办理其注销的相关法定程序。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、关于续聘航天信息股份有限公司2026年度会计师事务所的议案

　　同意公司2026年续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，期限一年。

　　具体详见《航天信息股份有限公司关于续聘2026年度会计师事务所的公告》（2026-032）。

　　本议案经审计委员会审议通过。

　　本议案需提交股东会审议批准。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　航天信息股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月31日