成都博瑞传播股份有限公司 十一届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：600880       证券简称：博瑞传播      公告编号：临2026-046号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　成都博瑞传播股份有限公司十一届董事会第五次会议于2026年10月30日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议情况如下：

　　一、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司＜2026年第三季度报告＞议案》。

　　本议案已经公司十一届董事会审计委员会2026年第四次会议全体成员审议通过。

　　具体内容详见同日公司披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2026年第三季度报告》。

　　二、 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于制定公司＜私募股权投资基金管理制度＞暨废止＜基金投资管理制度（试行）＞的议案》。

　　特此公告。

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年10月30日

　　证券代码：600880                                                    证券简称：博瑞传播

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　追溯调整或重述的原因说明

　　2025年12月9日，公司召开十届董事会第五十一次会议审议通过了《关于收购股权暨关联交易的议案》。公司拟以现金方式收购成都传媒集团和成都每经传媒有限公司分别持有的每经数智（成都）科技有限（以下简称“每经科技”）33.26%和17.74%股权（以下简称“本次交易”）。收购价格以评估结果为确定依据，51%股权收购价格为6649.02万元。本公司控股股东成都传媒集团，同时也系转让方每经传媒控股股东，根据《股票上市规则》6.3.3（二）本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。截至本次交易为止，公司过去12个月内与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上。本次交易无需提交股东会审议批准。公司已于2025年12月25日支付每经传媒股权转让款1179.54万元；2026年1月29日支付每经传媒股权转让款1133.28万元。2025年12月25日支付成都传媒集团股权转让款2211.46万元；2026年1月29日支付成都传媒集团股权转让款2124.74万元。股权变更已于2026年1月19日完成。由于公司与每经科技在合并前后均由成都传媒集团控制且该控制并非暂时性的，因此上述合并属同一控制下合并，本期对上年同期数据进行了追溯调整。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：成都博瑞传播股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：原博                主管会计工作负责人：杨晋            会计机构负责人：王志成

　　合并利润表

　　2026年1—9月

　　编制单位：成都博瑞传播股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：-2,734,785.98元。

　　公司负责人：原博              主管会计工作负责人：杨晋            会计机构负责人：王志成

　　合并现金流量表

　　2026年1—9月

　　编制单位：成都博瑞传播股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：原博               主管会计工作负责人：杨晋            会计机构负责人：王志成

　　（三） 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　成都博瑞传播股份有限公司董事会

　　2026年10月31日

　　公司简称：博瑞传播          证券代码：600880         编号：2026-047号

　　成都博瑞传播股份有限公司关于2026年

　　前三季度行业经营性数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十一号--新闻出版》的相关规定，现将2026年1-9月行业经营性数据披露如下：

　　一、游戏业务

　　（一）营业收入、成本及推广营销费用情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　（二）主要游戏产品情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　注：上表所列游戏为本公司游戏充值流水总额的前五款。

　　二、广告业务

　　单位：万元   币种：人民币

　　注：公司新媒体广告业务同比大幅增长主要系新媒体代理行业特性，业务投放体量大，增速快，但利润较薄。数据未经审计。

　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年10月30日

　　证券代码：600880        证券简称：博瑞传播     公告编号：2026-048号

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　2026年第二次临时股东会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年10月30日

　　(二) 股东会召开的地点：公司会议室（成都市锦江区三色路38号“博瑞·创 意成都”大厦23楼）

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集。公司董事长原博因公务出差无法出席本次会议，经公司半数以上董事推举，由董事、副总经理曹雪飞主持会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，会议合法、有效。本次股东会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事9人，列席7人（独立董事唐国琼及刘云波、非独立董事胡雪靖以视频方式参会），董事长原博，董事、总经理黄敏杰因公务出差未列席本次会议；

　　2、 公司董事、副总经理曹雪飞，公司董事、副总经理、董事会秘书王晓垒，公司董事、副总经理、财务负责人杨晋，副总经理汪玲列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于2026年度为控股子公司提供担保预计额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案均获得本次股东会审议通过。议案2为特别决议，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过；其余议案为普通决议，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：四川商信律师事务所

　　律师：张盘州、李易

　　(二) 律师见证结论意见：

　　公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格及本次股东 会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　特此公告。

　　成都博瑞传播股份有限公司董事会

　　2026年10月31日