中国人寿保险股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告

　　证券代码：601628                  证券简称：中国人寿                编号：临2026－042

　　重要提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　本公司第八届董事会第三十五次会议于2026年10月16日以书面方式通知各位董事，会议于2026年10月30日在北京召开。会议应出席董事12人，实际出席董事11人。董事长、执行董事蔡希良，执行董事利明光、刘晖、阮琦，非执行董事胡锦、胡容、牛凯龙，独立董事林志权，职工董事李伟现场出席会议；独立董事翟海涛、卢锋以视频方式出席会议。独立董事陈洁因其他公务无法出席会议，书面委托独立董事林志权代为出席并表决。本公司管理层人员列席了会议。会议召开的时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　会议由董事长蔡希良先生主持，与会董事经充分审议，一致通过如下议案：

　　一、《关于公司2026年第三季度报告的议案》

　　董事会审计委员会已审议通过该项议案。

　　议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票

　　二、《关于公司2025年度考核结果的议案》

　　议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票

　　三、《关于〈公司2026年-2028年资本规划〉的议案》

　　议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票

　　四、《关于香港交易所联讯通账户注册及相关授权的议案》

　　议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票

　　五、《关于公司总裁等六位高管审计报告的议案》

　　议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票

　　六、《关于公司审计责任人任中审计报告的议案》

　　议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票

　　七、《关于修订〈公司战略风险管理办法〉的议案》

　　议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票

　　八、《关于修订〈公司洗钱和恐怖融资风险管理办法〉的议案》

　　议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票

　　特此公告

　　中国人寿保险股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月30日