西藏华钰矿业股份有限公司 关于日常关联交易预计额度的公告

　　证券代码：601020         证券简称：华钰矿业        公告编号：临2026-047号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议。

　　● 日常关联交易对公司的影响：西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“华钰矿业”或“公司”）本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况产生不利影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　2026年4月10日，公司原控股股东西藏道衡投资有限公司（以下简称“道衡投资”）与河南万洋启新管理有限公司（以下简称“万洋启新”）签订《西藏道衡投资有限公司与河南万洋启新管理有限公司关于西藏华钰矿业股份有限公司之股份转让协议》及《一致行动协议》，万洋启新以协议转让方式受让道衡投资持有的公司90,196,117股股份，占公司总股本的11.00%。2026年7月28日，上述股份转让完成过户，万洋启新成为公司控股股东，公司实际控制人变更为卢军亮（以下简称“控制权变更”）。

　　因公司控制权变更，济源市万洋冶炼（集团）有限公司（以下简称“万洋冶炼”）等主体被认定为公司关联方，万洋冶炼系公司产业链下游客户，为更好地保护上市公司及中小股东利益，同时为保障现有业务持续开展，综合市场情况及公司销售的产品与万洋冶炼之间的匹配度，公司拟与万洋冶炼直接开展日常销售业务的关联交易事项，属于正常经营行为，关联交易预计总金额不超过人民币10亿元（含税），全部交易均参照市场公允价格定价，不存在损害上市公司及中小股东利益情形。

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、董事会审议情况

　　2026年10月30日，公司召开了第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司日常关联交易预计额度的议案》。同意公司与万洋冶炼进行关联交易，交易额度为人民币10亿元（含税），关联董事成国军先生、孙卢伟先生已回避表决，该议案以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过。该议案尚需提交股东会审议。上述关联交易额度授权期限自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日至公司2026年年度股东会召开之日。

　　2、独立董事专门会议审议情况

　　独立董事已于2026年10月20日召开第五届董事会独立董事2026年度第二次专门会议，审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司日常关联交易预计额度的议案》，同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。

　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：亿元 人民币

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联人基本情况

　　公司名称：济源市万洋冶炼（集团）有限公司

　　统一社会信用代码：914190017338465481

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　成立日期：2001年3月27日

　　注册资本：28,000万元人民币

　　注册地址：济源市思礼镇思礼村北

　　法定代表人：卢一明

　　经营范围：有色金属冶炼及经营（国家有专项审批的除外）；化工原料（不含易燃易爆易毒危险化学品）的生产、销售；贵金属冶炼及销售（以上范围按国家有关规定经营）；金银制品设计、生产、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；硫酸的生产、销售（带有储存设施经营危险化学品）（凭许可证经营）；废旧铅酸蓄电池、废塑料、铅合金、铜、废渣回收销售；有色金属烟灰回收、销售；金属材料的生产销售与进出口业务；余热的再利用、销售。

　　股东情况：卢一明持股39.3179%、卢振海持股21.3071%、卢新民持股9.6645%、卢国平持股8.1744%、李文中持股3.7682%、成国军持股3.2464%、卢浩持股2.7443%、卢要刚持股2.6364%、李杰持股2.4479%、李元香持股1.6071%、卢安怀持股1.0946%、王小存持股1.0714%、卢正元持股1.0196%、卢均胜持股0.6179%、卢一国持股0.5554%、卢乾持股0.4946%、李科技持股0.2321%。

　　主要财务数据：

　　单位：元 人民币

　　（二）与上市公司的关联关系

　　公司实际控制人卢军亮先生与万洋冶炼实际控制人卢一明先生为父子关系，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的相关规定，万洋冶炼为本公司的关联法人。

　　（三）履约能力分析

　　截至目前，万洋冶炼经营正常，其与公司关联交易的履约能力预计不会受到影响。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与上述关联方的交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，交易价格均按照市场公允价格为依据执行，产品价格遵循市场定价方式，并在具体的关联交易协议/合同中予以明确。根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则进行交易。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　公司将依托控股股东大型有色冶炼产业基础，打通上游矿山—下游冶炼加工链条，依托控股股东在冶炼、高纯材料、循环经济领域积累，推动由原料输出向高附加值产品转型，培育新的增长动能。

　　公司与上述关联方之间发生的日常关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

　　特此公告。

　　西藏华钰矿业股份有限公司董事会

　　2026年10月31日

　　证券代码：601020      证券简称：华钰矿业      公告编号：临2026-049号

　　西藏华钰矿业股份有限公司关于召开

　　2026年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2026年11月12日（星期四）10:00-11:00

　　● 会议召开网址：价值在线（www.ir-online.cn）

　　● 会议召开方式：网络文字互动

　　● 会议问题征集：投资者可于2026年11月12日前访问网址https://eseb.cn/1CtKYR2yEwM或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“华钰矿业”）已于2026年10月30日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《公司2026年度第三季度报告》，并于2026年10月31日披露。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度的经营成果、财务状况等情况，公司决定于2026年11月12日（星期四）10:00-11:00通过“价值在线”（www.ir-online.cn）召开“华钰矿业2026年第三季度业绩说明会”，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对2026年第三季度的经营成果、财务状况等方面与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　会议召开时间：2026年11月12日（星期四）10:00-11:00

　　会议召开网址：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络文字互动

　　三、参加人员

　　公司董事长成国军先生（代行董事会秘书职责）、独立董事孟庆斌先生、财务总监邢建军先生等（如有特殊情况，参加人员可能调整）。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在2026年11月12日（星期四）10:00-11:00，通过网址https://eseb.cn/1CtKYR2yEwM或使用微信扫描下方小程序码，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　2、投资者可以在2026年11月12日前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱(huayu@huayumining.com)，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询方法

　　1、联系人：成国军

　　2、联系电话：0891-6329000-8054、010-64937589

　　3、传真：0891-6362869

　　4、联系邮箱：huayu@huayumining.com

　　六、其他事项

　　本次说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　西藏华钰矿业股份有限公司董事会

　　2026年10月31日

　　证券代码：601020       证券简称：华钰矿业       公告编号：临2026-050号

　　西藏华钰矿业股份有限公司

　　关于召开2026年第三次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年11月16日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第三次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年11月16日  15点00分

　　召开地点：西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年11月16日

　　至2026年11月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上刊登的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：河南万洋启新管理有限公司、西藏道衡投资有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）拟出席现场会议的股东可直接到登记地点进行登记，也可通过传真、信函的方式办理登记。

　　（二）参加现场会议的法人股东登记。法人股东的法定代表人须持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席的，须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（三）参加现场会议的个人股东登记。个人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；受委托出席的股东代理人须持有本人身份证件、股东授权委托书。

　　（四）登记时间：2026年11月13日上午9:00-13:00，下午15:30-17:00

　　（五）登记地点：拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦董事会办公室

　　（六）参加网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东会投票。

　　六、 其他事项

　　(一)会议联系方式

　　联系人：成国军

　　联系电话：0891-6329000-8054

　　010-64937589

　　电子邮件：huayu@huayumining.com

　　传  真：0891-6362869

　　联系地址：拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦董事会办公室

　　(二)出席本次股东会的所有股东费用自理。

　　(三)通过传真、信函进行登记的股东，请在传真或函件上注明联系电话，并在参会时携带会议登记需携带的文件交与会务人员。

　　特此公告。

　　西藏华钰矿业股份有限公司董事会

　　2026年10月31日

　　附件1：授权委托书

　　?      报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　西藏华钰矿业股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月16日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601020       证券简称：华钰矿业     公告编号：临2026-048号

　　西藏华钰矿业股份有限公司

　　2026年第三季度生产经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》、《上市公司行业信息披露指引第十六号——有色金属》要求，现将西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度（7-9月）主要有色金属品种产销量及盈利情况披露如下（财务数据未经审计）：

　　币种：人民币

　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，上述数据未经审计。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　西藏华钰矿业股份有限公司董事会

　　2026年10月31日

　　证券代码：601020                   证券简称：华钰矿业

　　西藏华钰矿业股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　注：1、“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　2、本报告期利润下滑的主要原因：①上年同期并购亚太矿业其中40%股权按照公允价值重新计量，与账面价值产生差额收益所致；本期未发生；②产品销量同比下降，盈利相应减少（详见营业收入分析）；塔吉克斯坦出口政策调整等因素影响，利润相应减少。公司四季度将加快生产节奏，确保全年生产经营目标达成。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：西藏华钰矿业股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：成国军        主管会计工作负责人：邢建军        会计机构负责人：卢东明

　　合并利润表

　　2026年1—9月

　　编制单位：西藏华钰矿业股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：成国军        主管会计工作负责人：邢建军        会计机构负责人：卢东明

　　合并现金流量表

　　2026年1—9月

　　编制单位：西藏华钰矿业股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：成国军        主管会计工作负责人：邢建军        会计机构负责人：卢东明

　　母公司资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：西藏华钰矿业股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：成国军      主管会计工作负责人：邢建军       会计机构负责人：卢东明

　　母公司利润表

　　2026年1—9月

　　编制单位：西藏华钰矿业股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：成国军       主管会计工作负责人：邢建军      会计机构负责人：卢东明

　　母公司现金流量表

　　2026年1—9月

　　编制单位：西藏华钰矿业股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：成国军     主管会计工作负责人：邢建军    会计机构负责人：卢东明

　　（三） 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　西藏华钰矿业股份有限公司董事会

　　2026年10月30日

　　证券代码：601020       证券简称：华钰矿业      公告编号：临2026-046号

　　西藏华钰矿业股份有限公司

　　第五届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年10月27日向全体董事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。

　　本次会议于2026年10月30日在公司七楼会议室以现场会议和电话会议相结合的形式召开。本次会议由公司董事长成国军先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议：

　　（一）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司日常关联交易预计额度的议案》

　　因公司控制权变更，济源市万洋冶炼（集团）有限公司（以下简称“万洋冶炼”）等主体被认定为公司关联方，万洋冶炼系公司产业链下游客户，为更好地保护上市公司及中小股东利益，同时为保障现有业务持续开展，综合市场情况及公司销售的产品与万洋冶炼之间的匹配度，同意公司与万洋冶炼直接开展日常销售业务的关联交易事项，属于正常经营行为，关联交易预计总金额不超过10亿元（含税），全部交易均参照市场公允价格定价，不存在损害上市公司及中小股东利益情形。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。关联董事成国军先生、孙卢伟先生回避表决该议案。

　　该议案已经公司独立董事专门会议审议并经全体独立董事一致通过，尚需提交2026年第三次临时股东会审议。

　　（二）审议并通过《关于＜西藏华钰矿业股份有限公司2026年第三季度报告＞的议案》

　　同意公司编制的《西藏华钰矿业股份有限公司2026年第三季度报告》，公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关报告。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　（三）审议并通过《关于召开西藏华钰矿业股份有限公司2026年第三次临时股东会的议案》

　　同意公司于2026年11月16日下午15:00在公司北京分公司会议室召开公司2026年第三次临时股东会。

　　会议通知详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　西藏华钰矿业股份有限公司董事会

　　2026年10月31日