重庆千里科技股份有限公司 2026年第三季度报告

　　证券代码：601777                                                    证券简称：千里科技

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人印奇、主管会计工作负责人黄强及会计机构负责人（会计主管人员）徐衬保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：重庆千里科技股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：印奇        主管会计工作负责人：黄强        会计机构负责人：徐衬

　　合并利润表

　　2026年1—9月

　　编制单位：重庆千里科技股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：印奇        主管会计工作负责人：黄强        会计机构负责人：徐衬

　　合并现金流量表

　　2026年1—9月

　　编制单位：重庆千里科技股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：印奇        主管会计工作负责人：黄强        会计机构负责人：徐衬

　　（三） 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　重庆千里科技股份有限公司董事会

　　2026年10月30日

　　证券代码：601777          证券简称：千里科技           公告编号：2026-066

　　重庆千里科技股份有限公司

　　第六届董事会第四十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　重庆千里科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十一次会议于2026年10月30日（星期五）以通讯表决方式召开。本次会议通知及议案等文件已于2026年10月27日以网络方式送达各位董事，会议应出席董事14名，实际出席董事14名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　（一） 《关于2026年第三季度报告的议案》

　　表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　同意《公司2026年第三季度报告》。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆千里科技股份有限公司2026年第三季度报告》。

　　该议案已事先经公司董事会审计委员会审议通过。

　　（二） 《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案》

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。关联董事李传海先生、刘金良先生回避表决。

　　同意对公司2026年度日常关联交易预计进行调整，合计增加预计额度142,800万元，减少预计额度777,700万元，全年预计额度由2,188,500万元调整为1,553,600万元。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆千里科技股份有限公司关于调整2026年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-067）。

　　该议案已事先经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2026年第五次临时股东会审议。

　　（三） 《关于召开2026年第五次临时股东会的议案》

　　表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　同意公司于2026年11月16日14:00在重庆市两江新区蔡家岗镇凤栖路16号公司总部大楼11楼会议室召开2026年第五次临时股东会。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆千里科技股份有限公司关于召开2026年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026-068）。

　　特此公告。

　　重庆千里科技股份有限公司董事会

　　2026年10月31日

　　证券代码：601777        证券简称：千里科技        公告编号：2026-068

　　重庆千里科技股份有限公司

　　关于召开2026年第五次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年11月16日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第五次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年11月16日  14点00分

　　召开地点：重庆市两江新区蔡家岗镇凤栖路16号公司总部大楼11楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年11月16日

　　至2026年11月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1． 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届董事会第四十一次会议审议通过，详见公司于2026年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。公司将在本次股东会召开前，在上海证券交易所网站登载《重庆千里科技股份有限公司2026年第五次临时股东会会议资料》。

　　2． 特别决议议案：无

　　3． 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4． 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5． 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务(即“一键通”)，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为确保本次股东会的有序召开，请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。

　　1.登记方式：现场登记或通过邮箱、信函、传真方式登记，不接受电话登记。

　　2.登记材料：

　　（1）法人股东：请持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东：请持本人身份证办理登记手续；委托代理人请持本人身份证及授权委托书办理登记手续。

　　3.登记时间：

　　（1）现场登记：2026年11月13日（星期五）上午8:30-12:00，下午13:30-17:00；

　　（2）异地登记：股东可凭前述有关证件采取邮箱、信函或传真方式登记，并确保于2026年11月13日（星期五）下午17:00前送达公司，并进行电话确认。邮件、信函或传真件上请注明“参加股东会”字样，信函以收到邮戳为准。

　　4.登记地点：重庆市两江新区蔡家岗镇凤栖路16号，邮政编码：400707。

　　5.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场。

　　六、 其他事项

　　1.联系地址：重庆市两江新区蔡家岗镇凤栖路16号公司11楼董事会办公室

　　2. 电话：023-61663050

　　3. 传真：023-65213175

　　4.邮箱：tzzqb@afari.com

　　5.现场会议会期预计为半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理

　　特此公告。

　　重庆千里科技股份有限公司董事会

　　2026年10月31日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　重庆千里科技股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月16日召开的贵公司2026年第五次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”“反对”“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601777         证券简称：千里科技         公告编号：2026-067

　　重庆千里科技股份有限公司

　　关于调整2026年度日常关联交易预计

　　额度的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　本次调整2026年度日常关联交易预计事项已经重庆千里科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十一次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东会审议。

　　本次调整2026年度日常关联交易预计符合公司的战略发展方向和日常经营需要。关联交易依据公平、合理的定价原则，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2025年12月15日召开第六届董事会第二十八次会议，于2025年12月31日召开2025年第七次临时股东会，分别审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》。详见公司于2025年12月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《重庆千里科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-097）。

　　公司于2026年6月10日召开第六届董事会第三十六次会议，于2026年6月29日召开2026年第三次临时股东会，分别审审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案》。详见公司于2026年6月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《重庆千里科技股份有限公司关于调整2026年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-035）。

　　公司于2026年10月30日召开第六届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案》。公司关联董事李传海先生、刘金良先生在审议该议案时已回避表决，其余12名非关联董事一致审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次调整2026年度日常关联交易预计额度事项尚需提交公司2026年第五次临时股东会审议，无关联股东需要回避表决。

　　公司独立董事专门会议对上述议案进行了事前审核，全体独立董事一致审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

　　（二）本次调整2026年度日常关联交易预计的具体情况

　　根据实际经营情况，拟对公司（包含下属分、子公司）2026年度日常关联交易预计额度进行调整并新增部分关联方，其中减少向关联方购买原材料、商品预计额度412,600万元（其中部分关联人增加预计额度1,300万元，部分关联人减少预计额度413,900万元）；减少向关联人销售产品、商品预计额度299,500万元（其中部分关联人增加预计额度19,800万元，部分关联人减少预计额度319,300万元）；增加接受关联人提供服务类别预计额度36,700万元；增加向关联人提供服务类别预计额度40,500万元（其中部分关联人增加预计额度85,000万元，部分关联人减少预计额度44,500万元）。以上合计增加预计额度142,800万元，减少预计额度777,700万元，全年预计额度由2,188,500万元调整为1,553,600万元。具体情况如下：

　　单位：万元

　　注：1.本表格披露金额均为含税金额。

　　2.2026年1～9月实际发生金额未经审计。

　　3.上述关联交易中存在众多关联人对应的预计交易金额较小的情形，以“同一控制下的其他关联人”合并列示。

　　二、新增关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1． 浙江极氪汽车研究开发有限公司

　　企业类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

　　注册地址：浙江省宁波市北仑区新碶街道宝山路527号（北仑金融大厦）1幢1904室-5

　　法定代表人：李传海

　　注册资本：3,000万元人民币

　　成立日期：2021-10-14

　　营业期限：2021-10-14 至 9999-09-09

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；电子专用材料研发；新能源汽车整车销售；电池销售；软件开发；新材料技术推广服务；信息系统集成服务；智能仪器仪表销售；仪器仪表销售；工业工程设计服务；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售；认证咨询；技术进出口；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　主要股东：浙江极氪智能科技有限公司 100%

　　2． 杭州优行科技有限公司

　　企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

　　注册地址：浙江省杭州市滨江区江陵路1760号1号楼602室

　　法定代表人：龚昕

　　注册资本：47,856.15万元人民币

　　成立日期：2015-05-21

　　营业期限：2015-05-21 至 9999-09-09

　　经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；网络预约出租汽车经营服务；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；道路旅客运输经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；小微型客车租赁经营服务；广告发布；广告设计、代理；图文设计制作；企业管理；计算机系统服务；软件开发；计算机及办公设备维修；机动车充电销售；汽车零配件批发；信息技术咨询服务；汽车销售；计算机软硬件及辅助设备批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息系统集成服务；电池销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　主要股东：浙江济底科技有限公司 69.927%、浙江吉利控股集团有限公司 13.9422%

　　3． 浙江远程新能源商用车集团有限公司

　　企业类型：其他有限责任公司

　　注册地址：杭州市滨江区江陵路1760号1号楼612室

　　法定代表人：戴庆

　　注册资本：50,000万元人民币

　　成立日期：2016-02-01

　　营业期限：2016-02-01 至 2036-01-31

　　经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让：汽车、汽车零部件；实业投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；服务：企业管理咨询、机械设备的租赁；技术及货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。

　　主要股东：吉利集团（宁波）有限公司 59.9%、浙江吉利控股集团有限公司 40%

　　4． 沃尔沃汽车（中国）投资有限公司

　　企业类型：有限责任公司(外国法人独资)

　　注册地址：上海市嘉定工业区绿意路2088号第7幢第1层

　　法定代表人：段建军

　　注册资本：3,200万美元

　　成立日期：2011-08-18

　　营业期限：2011-08-18 至 2061-08-17

　　经营范围：（一）在国家允许外商投资的领域依法进行投资；（二）受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：1、协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间进行外汇平衡；3、为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；4、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保；（三）在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；（四）为母公司提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；（五）承接母公司和关联公司的服务外包业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　主要股东：VOLVO PERSONVAGNAR AKTIEBOLAG 100%

　　（二）与公司的关联关系

　　上述公司的实际控制人系间接持有本公司5%以上股份的关联自然人，符合《股票上市规则》6.3.3条规定的情形，系本公司关联法人。

　　（三）履约能力

　　上述关联人依法存续且经营状况良好，具备履约能力，能严格遵守合同约定。

　　三、关联交易定价政策

　　公司本次新增的日常关联交易以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，经交易双方协商定价。市场价格以交易发生地的市场平均价格为准，在无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依据。

　　四、关联交易目的及对上市公司的影响

　　本次日常关联交易预计调整，系公司结合业务发展需要及相关项目推进情况作出的合理安排。本次新增部分主要系根据业务需求增加提供技术开发服务以及接受算力、数据服务等相关额度，与公司“AI+车”核心战略及智能驾驶业务发展方向相契合，有利于充分发挥关联方在专业技术、数据资源及算力服务等方面的优势，推动各方资源协同与优势互补，具有必要性和合理性。

　　上述关联交易均为交易双方日常经营活动中所必需的正常业务往来，上述关联方经营状况良好，具备履约能力，关联交易的定价以市场价格为依据，公允合理，符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　重庆千里科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月31日