株洲时代新材料科技股份有限公司 2026年第三季度报告

　　证券代码：600458                                                    证券简称：时代新材

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人彭华文、主管会计工作负责人卢雄文及会计机构负责人（会计主管人员）徐忆帆保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：株洲时代新材料科技股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：彭华文         主管会计工作负责人：卢雄文         会计机构负责人：徐忆帆

　　合并利润表

　　2026年1—9月

　　编制单位：株洲时代新材料科技股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：彭华文         主管会计工作负责人：卢雄文         会计机构负责人：徐忆帆

　　合并现金流量表

　　2026年1—9月

　　编制单位：株洲时代新材料科技股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：彭华文         主管会计工作负责人：卢雄文         会计机构负责人：徐忆帆

　　母公司资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：株洲时代新材料科技股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：彭华文         主管会计工作负责人：卢雄文         会计机构负责人：徐忆帆

　　母公司利润表

　　2026年1—9月

　　编制单位：株洲时代新材料科技股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：彭华文         主管会计工作负责人：卢雄文         会计机构负责人：徐忆帆

　　母公司现金流量表

　　2026年1—9月

　　编制单位：株洲时代新材料科技股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：彭华文         主管会计工作负责人：卢雄文         会计机构负责人：徐忆帆

　　（三） 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

　　2026年10月30日

　　证券代码：600458         证券简称：时代新材     公告编号：临2026-063

　　株洲时代新材料科技股份有限公司

　　第十届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议的通知于2026年10月20日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于2026年10月30日上午在公司全球总部园区1010会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长彭华文先生主持。会议应到董事9人，实到董事9人。

　　本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　经会议审议，通过了如下决议：

　　一、 审议通过了公司2026年第三季度报告

　　该议案已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会2026年第五次会议审议通过。

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2026年第三季度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了关于修订《信息披露事务管理制度》的议案；

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《信息披露事务管理制度》（第十届董事会第十九次会议修订）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了关于修订《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案；

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》（第十届董事会第十九次会议修订）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《内幕信息知情人登记管理制度》（第十届董事会第十九次会议修订）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过了关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（第十届董事会第十九次会议修订）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过了关于修订《董事和高级管理人员持股及变动管理制度》的议案；

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《董事和高级管理人员持股及变动管理制度》（第十届董事会第十九次会议修订）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过了关于修订《独立董事工作制度》的议案；

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事工作制度》（第十届董事会第十九次会议修订）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过了关于修订《董事会秘书工作制度》的议案；

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《董事会秘书工作制度》（第十届董事会第十九次会议修订）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、审议通过了关于修订《关联交易管理制度》的议案；

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关联交易管理制度》（第十届董事会第十九次会议修订）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十、审议通过了关于修订《投资者关系管理办法》的议案；

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《投资者关系管理办法》（第十届董事会第十九次会议修订）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十一、审议通过了关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《会计师事务所选聘制度》（第十届董事会第十九次会议制定）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

　　2026年10月31日

　　证券代码：600458         证券简称：时代新材     公告编号：临2026-065

　　株洲时代新材料科技股份有限公司

　　关于变更公司邮箱的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际工作需要，同时为进一步做好投资者关系管理工作，对公司电子邮箱进行变更，具体变更情况如下：

　　变更前电子邮箱：tmt@csrzic.com

　　变更后电子邮箱：tmtir@csrzic.com

　　变更后的电子邮箱自本公告披露之日起正式启用，原电子邮箱不再使用。除上述变更外，公司办公地址、投资者联系电话、公司网址等其他联系方式均保持不变。敬请广大投资者注意，由此给您带来的不便，敬请谅解。

　　特此公告。

　　株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

　　2026年10月31日

　　证券代码：600458          证券简称：时代新材     公告编号：临2026-064

　　株洲时代新材料科技股份有限公司

　　2026年第三季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号—化工》和《关于做好主板上市公司2026年第三季度报告披露工作的重要提醒》的相关要求，现将公司2026年第三季度主要经营数据公告如下：

　　一、主要产品的产量、收入实现情况

　　单位：万元

　　二、主要原材料的价格变动情况

　　单位：元/吨

　　上述生产经营数据为公司内部统计，仅为投资者了解本公司生产经营概况之用，敬请投资者审慎使用并注意投资风险。

　　特此公告。

　　株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

　　2026年10月31日