包头华资实业股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：600191      证券简称：华资实业        编号：临2026-035

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事参加本次董事会会议。

　　● 本次董事会会议全部议案均获得通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）本次会议通知于2026年10月26日以电话、邮件、微信方式发出。本次会议于2026年10月29日在公司二楼会议室以现场加通讯表决方式召开。

　　（三）本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。

　　（四）本次会议由董事长张志军先生主持。全部高管列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2026年第三季度报告》

　　公司《2026年第三季度报告》已经董事会审计委员会事先审议通过。

　　具体内容，同日已刊登在上海证券交易所网站。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于追加2026年度日常关联交易预计金额的议案》

　　公司独立董事专门会议事先审议通过了本议案，并发表了同意意见。

　　根据公司业务发展和实际经营需要，公司追加2026年度与关联方发生日常关联交易预计金额1,093.32万元。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站刊登的公告（编号：2026-036）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　包头华资实业股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月31日

　　证券代码：600191                                                    证券简称：华资实业

　　包头华资实业股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：包头华资实业股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：张志军        主管会计工作负责人：滕明尚        会计机构负责人：霍震宇

　　合并利润表

　　2026年1—9月

　　编制单位：包头华资实业股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：张志军        主管会计工作负责人：滕明尚        会计机构负责人：霍震宇

　　合并现金流量表

　　2026年1—9月

　　编制单位：包头华资实业股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：张志军        主管会计工作负责人：滕明尚        会计机构负责人：霍震宇

　　（三） 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　包头华资实业股份有限公司董事会

　　2026年10月29日

　　证券代码：600191         证券简称：华资实业         编号：临2026-036

　　包头华资实业股份有限公司

　　关于追加2026年度日常关联

　　交易预计金额的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）本次追加2026年度日常关联交易预计金额事项无需提交股东会审议。

　　● 公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送，交易符合相关法规的规定。

　　● 公司主要业务或收入、利润来源不依赖本次关联交易，公司亦不会对关联人形成依赖，本次交易不会对公司独立性产生影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）2026年度日常关联交易预计情况

　　公司于2025年12月14日召开第九届董事会第二十二次会议，全体非关联董事审议通过了《关于公司与关联方2026年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于2025年12月15日在上海证券交易所网站披露的《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》（编号：临2025-064）。

　　（二）本次追加2026年度日常关联交易预计金额履行的审议程序

　　2026年10月29日，公司召开第十届董事会第三次会议，全体董事出席了本次会议，全体董事以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于追加2026年度日常关联交易预计金额的议案》，本议案无需提交股东会审议。

　　本次追加日常关联交易事项在提交董事会审议前，全体独立董事召开了第十届董事会独立董事2026年第一次专门会议，全体独立董事发表了同意意见：经审慎核查，公司本次追加2026年度日常关联交易预计额度事项符合公司实际经营情况和业务发展需要，遵循公开、公平、公正的原则，不会对关联人形成依赖，不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司追加2026年度日常关联交易预计额度事项，同意将该议案提交董事会审议。

　　（三） 追加预计日常关联交易类别和金额

　　基于当前公司业务发展和实际经营需要，并结合公司前期日常关联交易执行情况，公司拟追加与裕龙农牧科技股份有限公司（以下简称“裕龙农牧”）及其下属企业日常关联交易预计额度。具体情况如下：

　　单位：万元（含税）

　　在上述预计总额范围内，可根据实际情况在裕龙农牧及其控制的下属企业内调剂使用，具体交易金额以实际发生为准。

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人的基本情况

　　企业名称：裕龙农牧科技股份有限公司

　　法定代表人：傅小峰

　　注册资本：5,154万元

　　成立日期：2013年8月7日

　　统一社会信用代码：91371602075764531A

　　企业地址：山东省滨州市滨城区秦皇台乡任马村庄以东1000米西石营村向北1700米养殖场内105室

　　经营范围：一般项目：畜禽粪污处理利用；鲜肉零售；生物饲料研发；蔬菜种植；鲜肉批发；谷物种植；谷物销售；初级农产品收购；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；饲料原料销售；生物有机肥料研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：动物饲养；种畜禽生产；生猪屠宰；种畜禽经营；牲畜饲养；主要农作物种子生产；农作物种子经营；食品销售；食品互联网销售；食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　主要股东：傅小峰先生持有裕龙农牧69.7317%股权。

　　截至本公告日，裕龙农牧不存在影响其偿债能力的事项。

　　（二）与公司的关联关系

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，因傅小峰先生通过世通投资（山东）有限公司间接持有公司5.00%以上股份，裕龙农牧为傅小峰先生控制的企业，故公司认定裕龙农牧为公司关联方。

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　裕龙农牧为依法存续且经营情况正常的公司，具备较好的履约能力。公司就上述交易与裕龙农牧签署相关合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。经在中国执行信息公开网查询，裕龙农牧不属于失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）关联交易主要内容

　　公司子公司山东裕维生物科技有限公司（以下简称“裕维生物”）预计向裕龙农牧销售液态酒糟共计1,093.32万元。

　　（二）定价政策

　　本次交易定价以公平、公正为原则，参考非关联第三方交易定价、市场公允价等价格作价。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）本次预计新增的关联交易为公司子公司裕维生物正常经营活动发生的交易。

　　裕维生物在对面粉加工生产谷朊粉、酒精的过程中，淀粉浆通过液化、糖化、发酵、蒸馏等工艺产生的液化物中富含菌丝蛋白、β-葡聚糖、戊聚糖、脂肪、纤维、氨基酸及其他微量元素等。目前市场上常见的DDGS饲料即“含可溶物的干酒糟”，也就是玉米等谷物发酵生产乙醇（酒精）过程中的副产物，经固液分离、浓缩、干燥等工业化处理后制成的高蛋白、高能量饲料原料。DDGS是饲料工业中广泛应用的优质替代蛋白原料，主要用于替代豆粕、鱼粉和部分玉米，以降低饲料成本。广泛应用于反刍动物（牛、羊）、单胃动物（猪、禽）及水产动物的配合饲料中，也可直接饲喂反刍动物。

　　裕维生物技术人员经过实验，在酒精生产液化阶段添加适当助剂，将淀粉浆中含有的部分粗蛋白分解为游离氨基酸与小分子肽，此举措不仅可提升酒精得率，还可以使液化物中氨基酸组分更均衡，提高生猪采食适口性和蛋白的可消化率，具备DDGS饲料的基本功效。

　　裕龙农牧从事绿色生态生猪养殖，引进奥地利原装进口全自动液体饲喂系统，积累了较成熟的液体饲喂经验。试用裕维生物的液料后，相比固体干饲料具有明显优势：（1）提高饲料转化效率；（2）增强生猪免疫力；（3）改善饲料适口性；（4）降低成本。经双方协商达成一致，由裕龙农牧下属猪场向裕维生物采购液态酒糟用于生猪养殖，以实现双方资源互补共赢。

　　液态酒糟价格的制定，由双方根据其中有效成分含量，参考同类产品市场价格商定，具有公允性。

　　（二）本次关联交易符合相关法律法规的规定。公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送情形。

　　（三）公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述关联交易，公司亦不会对关联人形成依赖，上述关联交易不会对公司独立性产生影响。

　　特此公告。

　　包头华资实业股份有限公司董事会

　　2026年10月31日