浙江莎普爱思药业股份有限公司关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告

　　证券代码：603168       证券简称：莎普爱思        公告编号：临2026-045

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2026年11月6日（星期五）15:30-16:30

　　● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　● 会议召开方式：网络互动方式

　　● 会议问题征集：投资者可于2026年11月6日前访问网址 https://eseb.cn/1CxhNQpjTVu或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“公司”）将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、 说明会类型

　　公司已于2026年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《浙江莎普爱思药业股份有限公司2026年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年11月6日（星期五）15:30-16:30在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办浙江莎普爱思药业股份有限公司2026年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、 说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2026年11月6日（星期五）15:30-16:30

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络互动方式

　　三、 参加人员

　　出席本次业绩说明会的人员有：董事长、总经理林弘立先生，独立董事陈胜群先生，财务总监林秀松先生，董事会秘书黄明雄先生。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）

　　四、 投资者参加方式

　　投资者可于2026年11月6日（星期五）15:30-16:30通过网址https://eseb.cn/1CxhNQpjTVu或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年11月6日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、 联系人及咨询办法

　　联系人：黄明雄、王雨

　　电话：0573-85021168

　　传真：0573-85076188

　　邮箱：spasdm@zjspas.com

　　六、 其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会

　　2026年10月31日

　　证券代码：603168        证券简称：莎普爱思       公告编号：临2026-043

　　浙江莎普爱思药业股份有限公司

　　关于变更注册资本、增加经营范围

　　暨修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月30日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围暨修订＜公司章程＞的议案》。现将有关事项公告如下：

　　一、 变更公司注册资本的情况

　　根据《上市公司股权激励管理办法》《浙江莎普爱思药业股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，以及公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的相关规定及公司2023年第一次临时股东大会的授权，鉴于本次激励计划首次授予激励对象中1名获授限制性股票的激励对象离职，不再具备激励条件，公司对前述1名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票6,000股进行回购注销；由于2025年度公司层面业绩考核不达标，未满足本次激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期的公司层面业绩考核目标，公司对首次授予及暂缓授予激励对象对应考核当年计划解除限售的合计1,606,500股限制性股票进行回购注销。综上，公司本次回购注销限制性股票合计1,612,500股。

　　本次回购注销完成后，公司总股本由374,126,505股减少至372,514,005股，公司注册资本由374,126,505元变更为372,514,005元。

　　二、 增加经营范围的情况

　　为提升公司市场化运营能力，满足实际经营业务开展需求，拟办理经营范围变更登记，增加相关经营项目。

　　就上述事项，公司拟对《公司章程》部分条款进行如下修订：

　　除上述条款修订外，原《公司章程》中的其他条款保持不变。最终变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　修订后的全文请见公司于2026年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程（2026年10月修订）》。

　　该议案尚需提交公司股东会审议，并提请股东会同意董事会授权公司管理层办理本次变更相关的工商登记手续及相关事宜。

　　特此公告。

　　浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会

　　2026年10月31日

　　证券代码：603168          证券简称：莎普爱思          公告编号：临2026-042

　　浙江莎普爱思药业股份有限公司

　　第六届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议于2026年10月30日上午以通讯方式召开。本次董事会已于2026年10月23日以电子邮件、电话、微信等方式通知全体董事、高级管理人员。本次会议由董事长林弘立先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员均知悉本次会议相关情况。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江莎普爱思药业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事审议，通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》。

　　同意并对外披露《浙江莎普爱思药业股份有限公司2026年第三季度报告》。

　　本议案已经第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

　　详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

　　2、审议通过《关于变更注册资本、增加经营范围暨修订＜公司章程＞的议案》。

　　详细内容及修订后的《公司章程》请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、增加经营范围暨修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：临2026-043）及《公司章程（2026年10月修订）》。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

　　3、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

　　公司定于2026年11月16日以现场及网络投票相结合的方式在浙江省平湖市经济开发区新明路1588号公司五楼董事会会议室召开2026年第一次临时股东会，审议本次董事会需提交股东会审议的议案。

　　详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-044）。

　　(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

　　特此公告。

　　浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会

　　2026年10月31日

　　证券代码：603168                                                       证券简称：莎普爱思

　　浙江莎普爱思药业股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用    √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：浙江莎普爱思药业股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：林弘立   主管会计工作负责人：林秀松   会计机构负责人：林秀松

　　合并利润表

　　2026年1—9月

　　编制单位：浙江莎普爱思药业股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：林弘立   主管会计工作负责人：林秀松   会计机构负责人：林秀松

　　合并现金流量表

　　2026年1—9月

　　编制单位：浙江莎普爱思药业股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：林弘立   主管会计工作负责人：林秀松   会计机构负责人：林秀松

　　（三） 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会

　　2026年10月30日

　　证券代码：603168       证券简称：莎普爱思       公告编号：临2026-044

　　浙江莎普爱思药业股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年11月16日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第一次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年11月16日  11点00分

　　召开地点：浙江省平湖市经济开发区新明路1588号浙江莎普爱思药业股份有限公司办公楼五楼董事会会议室。

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年11月16日

　　至2026年11月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2026年10月30日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过。相关内容请详见2026年10月31日公司在指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：

　　1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

　　2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

　　3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

　　（二）参会登记时间：2026年11月13日（9:00-11：30，13：00-16:30）。

　　（三）登记地点：浙江省平湖市经济开发区新明路1588号浙江莎普爱思药业股份有限公司四楼董秘办。

　　（四）股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

　　六、 其他事项

　　1、本次股东会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

　　2、请出席会议者最晚不迟于2026年11月16日上午11:00至会议召开地点报到。

　　3、联系方式：

　　联 系 人：黄明雄 王雨

　　联系地址：浙江省平湖市经济开发区新明路1588号浙江莎普爱思药业股份有限

　　公司办公楼四楼董秘办

　　邮政编码：314200

　　联系电话：（0573）85021168 传真：（0573）85076188

　　邮箱地址：spasdm@zjspas.com

　　特此公告。

　　浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会

　　2026年10月31日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江莎普爱思药业股份有限公司：

　　兹委托　　   　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月16日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。