哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于重大资产重组实施进展情况的公告

　　证券代码：603023        证券简称：威帝股份        公告编号：2026-065

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次交易概述

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）以支付现金方式向胡涛、万红娟、傅黎明、陈荣、邹永刚、邓新正、YANGWENMING、杨乐、刘金高、朱雄、张翔（以下合称“交易对方”）购买江苏智越天成企业管理有限公司（以下简称“智越天成”）100％股权及江苏玖星精密科技股份有限公司（更名后为江苏玖星精密科技集团有限公司，以下简称“玖星精密”）44.8506%股权。本次交易构成上市公司重大资产重组。本次交易不构成关联交易，也不会导致上市公司控制权发生变更。

　　公司分别于2026年4月1日、5月27日召开第六届董事会第八次会议、2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司支付现金购买资产暨构成重大资产重组的议案》等本次重大资产重组相关的议案。

　　二、本次交易的进展情况

　　公司于2026年1月9日、2026年2月7日、2026年3月7日、2026年4月9日按照相关规定分别披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号2026-001、2026-003、2026-010、2026-017）。

　　2026年6月12日，公司按相关约定配合办理了将共管账户内定金（自协议生效后转为第一期股权转让款）向交易对方指定收款账户进行解付的手续，交易对方收到玖星精密及智越天成第一期交易价款合计50,000,000.00元（含税）。

　　2026年6月18日、7月21日，公司向胡涛、万红娟支付智越天成第二期交易价款85,904,007.17元（含税）。

　　2026年7月10日，泰州玖星元创管理咨询合伙企业（有限合伙）和泰州玖星英才管理咨询合伙企业（有限合伙）全体合伙人就间接持股转直接持股事宜完成纳税义务并取得税收完税证明。

　　2026年7月14日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于签署促成交割先决条件之补充协议的议案》，同日，公司与交易对方及智越天成、玖星精密签署了《关于促成交割先决条件之补充协议》。具体内容详见公司于2026年7月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号2026-042）以及《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于签署〈关于促成交割先决条件之补充协议〉暨重大资产重组进展的公告》（公告编号2026-044）。

　　2026年7月15日，玖星精密完成组织形式从股份有限公司变更为有限责任公司的工商变更登记。

　　2026年7月17日，公司向胡涛、傅黎明、陈荣、邹永刚、邓新正、YANG WENMING、杨乐、刘金高、朱雄、张翔支付玖星精密第二期交易价款83,061,887.29元（含税）。

　　2026年8月19日，公司根据《关于促成交割先决条件之补充协议》向胡涛、万红娟、傅黎明、陈荣、邹永刚、邓新正、YANG WENMING、杨乐、刘金高、朱雄、张翔支付163,184,631.31元用于缴纳本次交易的个税（公司在支付第三期交易价款时扣除该金额）；交易对方就本次交易完成纳税义务并取得税收完税证明。

　　2026年8月21日，智越天成、玖星精密已就本次交易的标的资产过户相关事宜办理完成工商变更登记手续，标的资产已完成过户。

　　2026年9月4日、9月16日，公司向胡涛、傅黎明、陈荣、邹永刚、邓新正、YANG WENMING、杨乐、刘金高、朱雄、张翔支付玖星精密剩余的第三期交易价款384,230,104.98元（含税）。

　　截至2026年9月30日，智越天成交接事项已经完成；玖星精密及其下属企业的法定代表人等的工商变更登记手续尚未全部完成，生产经营管理相关重要资料的移交工作尚未全部完成；前述公司的过渡期审计工作正在进行。因此，截至2026年9月30日，公司尚未实际参与玖星精密的经营和财务决策，智越天成、玖星精密不满足纳入公司合并报表范围的条件。

　　2026年10月，公司持续积极推进交接事项。公司2026年11月可以将智越天成、玖星精密纳入公司合并报表范围。

　　三、相关风险提示

　　1、公司已就本次交易的风险因素进行了阐述，具体内容详见《哈尔滨威帝电子股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》之“重大风险提示”及“第十一节 风险因素”，敬请广大投资者注意投资风险。

　　2、公司将继续推进本次交易相关工作，并将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

　　2026年10月31日

　　证券代码：603023                                                    证券简称：威帝股份

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　√适用     □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）以支付现金方式向胡涛、万红娟、傅黎明、陈荣、邹永刚、邓新正、YANGWENMING、杨乐、刘金高、朱雄、张翔（以下合称“交易对方”）购买江苏智越天成企业管理有限公司（以下简称“智越天成”）100％股权及江苏玖星精密科技股份有限公司（以下简称“玖星精密”）44.8506%股权。本次交易构成上市公司重大资产重组。本次交易不构成关联交易，也不会导致上市公司控制权发生变更。

　　公司分别于2026年4月1日、5月27日召开第六届董事会第八次会议、2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司支付现金购买资产暨构成重大资产重组的议案》等本次重大资产重组相关的议案。

　　公司于2026年1月9日、2026年2月7日、2026年3月7日、2026年4月9日按照相关规定分别披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号2026-001、2026-003、2026-010、2026-017）。

　　2026年6月12日，公司按相关约定配合办理了将共管账户内定金（自协议生效后转为第一期股权转让款）向交易对方指定收款账户进行解付的手续，交易对方收到玖星精密及智越天成第一期交易价款合计50,000,000.00元（含税）。

　　2026年6月18日、7月21日，公司向胡涛、万红娟支付智越天成第二期交易价款85,904,007.17元（含税）。

　　2026年7月10日，泰州玖星元创管理咨询合伙企业（有限合伙）和泰州玖星英才管理咨询合伙企业（有限合伙）全体合伙人就间接持股转直接持股事宜完成纳税义务并取得税收完税证明。

　　2026年7月14日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于签署促成交割先决条件之补充协议的议案》，同日，公司与交易对方及智越天成、玖星精密签署了《关于促成交割先决条件之补充协议》。具体内容详见公司于2026年7月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号2026-042）以及《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于签署〈关于促成交割先决条件之补充协议〉暨重大资产重组进展的公告》（公告编号2026-044）。

　　2026年7月15日，玖星精密完成组织形式从股份有限公司变更为有限责任公司的工商变更登记。

　　2026年7月17日，公司向胡涛、傅黎明、陈荣、邹永刚、邓新正、YANG WENMING、杨乐、刘金高、朱雄、张翔支付玖星精密第二期交易价款83,061,887.29元（含税）。

　　2026年8月19日，公司根据《关于促成交割先决条件之补充协议》向胡涛、万红娟、傅黎明、陈荣、邹永刚、邓新正、YANG WENMING、杨乐、刘金高、朱雄、张翔支付163,184,631.31元用于缴纳本次交易的个税（公司在支付第三期交易价款时扣除该金额）；交易对方就本次交易完成纳税义务并取得税收完税证明。

　　2026年8月21日，智越天成、玖星精密已就本次交易的标的资产过户相关事宜办理完成工商变更登记手续，标的资产已完成过户。

　　2026年9月4日、9月16日，公司向胡涛、傅黎明、陈荣、邹永刚、邓新正、YANG WENMING、杨乐、刘金高、朱雄、张翔支付玖星精密剩余的第三期交易价款384,230,104.98元（含税）。

　　截至2026年9月30日，智越天成交接事项已经完成；玖星精密及其下属企业的法定代表人等的工商变更登记手续尚未全部完成，生产经营管理相关重要资料的移交工作尚未全部完成；前述公司的过渡期审计工作正在进行。因此，截至2026年9月30日，公司尚未实际参与玖星精密的经营和财务决策，智越天成、玖星精密不满足纳入公司合并报表范围的条件。

　　2026年10月，公司持续积极推进交接事项。公司2026年11月可以将智越天成、玖星精密纳入公司合并报表范围。

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：哈尔滨威帝电子股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：张何欢        主管会计工作负责人：毛燕        会计机构负责人：赵静

　　合并利润表

　　2026年1—9月

　　编制单位：哈尔滨威帝电子股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　公司负责人：张何欢        主管会计工作负责人：毛燕        会计机构负责人：赵静

　　合并现金流量表

　　2026年1—9月

　　编制单位：哈尔滨威帝电子股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：张何欢        主管会计工作负责人：毛燕        会计机构负责人：赵静

　　（三） 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

　　2026年10月31日

　　证券代码：603023        证券简称：威帝股份        公告编号：2026-064

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司

　　第六届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2026年10月30日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董事会会议通知于2026年10月19日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长张何欢先生召集并主持，会议应到董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，通过如下议案：

　　1、审议通过了《关于2026年第三季度报告的议案》；

　　董事会认为：董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定及上海证券交易所相关规定的要求，定期报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案已经审计委员会全体成员审议并一致同意后提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司2026年第三季度报告》。

　　2、审议通过了《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案》；

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案已经审计委员会全体成员审议并一致同意后提交公司董事会审议。

　　特此公告。

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

　　2026年10月31日