北京长久物流股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

　　证券代码:603569          证券简称:长久物流          公告编号：2026-078

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2026年10月30日以现场表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于2026年10月27日以通讯方式送达全体董事。本次会议由公司董事长薄世久主持，高级管理人员列席了会议。公司董事会现有成员7名，出席会议的董事7名。会议召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、《关于同意对外披露公司2026年第三季度报告的议案》

　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：审议通过

　　上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的长久物流2026年第三季度报告。

　　2、《关于续聘公司轮值总经理的议案》

　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：审议通过

　　上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的2026-079号公告。

　　特此公告。

　　北京长久物流股份有限公司董事会

　　2026年10月31日

　　证券代码：603569         证券简称：长久物流         公告编号：2026-080

　　北京长久物流股份有限公司

　　关于以集中竞价交易方式回购公司股份的

　　进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　一、 回购股份的基本情况

　　北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月22日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用不低于5,000万元（含）且不超过10,000万元（含）自有资金和/或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于未来实施员工持股计划或股权激励，回购价格上限6.10元/股，回购期限至本次董事会会议审议通过回购方案之日起不超过12个月。具体内容请详见公司于2026年6月26日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2026-045）。

　　二、 回购股份的进展情况

　　根据相关规定及要求：现将公司回购股份的进展情况公告如下：

　　截至2026年10月30日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份116.15万股，占公司目前总股本的比例为0.19%，购买的最高价为5.82元/股、最低价为5.27元/股，已支付的总金额为650.25万元（不含交易佣金等交易费用）。

　　本次回购股份情况符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

　　三、 其他事项

　　公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京长久物流股份有限公司董事会

　　2026年10月31日

　　证券代码：603569         证券简称：长久物流        公告编号：2026-079

　　北京长久物流股份有限公司

　　关于续聘公司轮值总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《北京长久物流股份有限公司章程》等相关规定，结合公司战略发展规划与日常运营管理需要，公司董事会提名委员会对轮值总经理人选开展了资格核查与履职评估工作，现提请续聘朱静伟先生为公司轮值总经理，具体情况如下：

　　公司现任轮值总经理朱静伟先生的本轮任期即将届满。鉴于朱静伟先生在轮值总经理任期内勤勉履职，公司经营管理保持稳定，且《北京长久物流股份有限公司总经理轮值制度》明确轮值总经理“连选可以连任”，为保障总经理职权的连续性和经营决策的稳定性，经公司董事长提名，董事会提名委员会已对朱静伟先生的任职资格进行了审慎核查，现提议续聘朱静伟先生为公司轮值总经理，任期自公司董事会审议通过之日起计算，任期半年，期满后可连选连任。

　　一、 聘任高级管理人员的情况

　　根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名朱静伟先生为公司轮值总经理，公司第五届董事会提名委员会已对前述人员的任职资格进行审慎核查，并出具了同意的审查意见。

　　公司于2026年10月30日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘公司轮值总经理的议案》，同意续聘朱静伟先生为公司轮值总经理、（前述人员简历详见附件）。朱静伟先生担任轮值总经理的任期自本次董事会审议通过之日起半年，期满可连选连任。

　　截至本公告披露日，朱静伟先生未持有公司股份，不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。具备履职所需的专业经验和工作能力，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关要求。

　　特此公告。

　　北京长久物流股份有限公司董事会

　　2026年10月31日

　　附：高级管理人员简历

　　朱静伟先生，出生于1985年，中国国籍，民革党员，无境外永久居留权，长春大学物流管理本科学历。现任山东长久智慧物流有限公司执行董事、中江海物流有限公司董事等职务。朱静伟先生自2010年加入长久物流以来，历任长久物流华北大区山东省公司总经理、山东长久重汽物流有限公司总经理、鲁豫陕大区总经理、山东公司总经理、整车事业部副总经理、长久联合总经理、公司副总经理等职务。2026年4月至今任公司轮值总经理。