青岛汇金通电力设备股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：603577          证券简称：汇金通         公告编号：2026-035

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2026年10月24日以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知，并于2026年10月30日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。会议由董事长李明东先生主持，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于2026年前三季度计提及转回减值准备的议案》

　　根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2026年9月30日的财务状况、资产价值及经营情况，董事会同意本次计提及转回各类减值准备事项。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于2026年前三季度计提及转回减值准备的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《公司2026年第三季度报告》

　　根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南》等有关规定以及监管部门对2026年季报工作的指导意见和要求，公司编制了《2026年第三季度报告》。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2026年第三季度报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　三、审议通过《关于变更公司住所及修订公司章程的议案》

　　根据公司经营发展需要，拟对公司住所进行变更，同时根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟对公司章程的部分条款进行修订。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于变更公司住所及修订公司章程的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　四、审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

　　公司董事会同意于2026年11月16日在公司会议室召开2026年第二次临时股东会，审议《关于变更公司住所及修订公司章程的议案》。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

　　2026年10月31日

　　证券代码：603577            证券简称：汇金通          公告编号：2026-038

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司

　　关于变更公司住所及修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2026年10月30日，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议审议通过《关于变更公司住所及修订公司章程的议案》，根据公司经营发展需要，拟对公司住所进行变更，同时根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟对公司章程的部分条款进行修订，具体情况如下：

　　一、公司住所变更情况

　　变更前：青岛胶州市杜村镇寺后村

　　变更后：山东省青岛市胶州市铺集镇巩家庄村北、朱诸路北侧

　　本次住所变更最终以市场监督管理部门核准登记为准。

　　二、公司章程修订情况

　　本次修订（条款中加粗部分为修订或新增内容）具体情况如下：

　　除以上修订条款外，不涉及权利义务变动的非实质性修订，如条款编号、标点的调整等，不作一一对比，修订后的公司章程全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本事项尚需提交公司股东会审议，董事会提请股东会授权董事会及董事会委派人士办理本次变更公司住所、修订公司章程的后续变更备案登记等相关事宜。

　　特此公告。

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

　　2026年10月31日

　　● 报备文件

　　《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》

　　证券代码：603577                     证券简称：汇金通                   公告编号：2026-037

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　● 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　● 第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号--非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号--非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：青岛汇金通电力设备股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：金志健              主管会计工作负责人：苗婧              会计机构负责人：张伟

　　合并利润表

　　2026年1—9月

　　编制单位：青岛汇金通电力设备股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：金志健              主管会计工作负责人：苗婧             会计机构负责人：张伟

　　合并现金流量表

　　2026年1—9月

　　编制单位：青岛汇金通电力设备股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：金志健             主管会计工作负责人：苗婧              会计机构负责人：张伟

　　（三） 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

　　2026年10月30日

　　证券代码：603577            证券简称：汇金通          公告编号：2026-039

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司

　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年11月16日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东会类型和届次

　　2026年第二次临时股东会

　　（二）股东会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年11月16日 15点

　　召开地点：青岛胶州市铺集镇东部工业区，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）四楼会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年11月16日

　　至2026年11月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　（一）各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2026年10月30日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过，详见公司2026年10月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的相关公告。

　　（二）特别决议议案：1

　　（三）对中小投资者单独计票的议案：无

　　（四）涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记方法：

　　1、自然人股东亲自参会的，需持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人参会的，需持代理人身份证、授权委托书、自然人股东身份证复印件办理登记手续。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明（加盖法人公章）、营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）办理登记手续。

　　3、异地股东可以通过邮件或传真方式办理登记手续。

　　（二）登记时间：2026年11月16日（上午8：00—11：30）

　　（三）登记地点：青岛胶州市铺集镇东部工业区，公司四楼会议室

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系地址：青岛胶州市铺集镇东部工业区，公司四楼会议室

　　联系部门：证券部

　　邮编：266326

　　联系人：朱芳莹

　　联系电话：0532-58081688

　　传真：0532-55593666

　　邮箱：ir@hjttower.com

　　（二）本次股东会预计不会超过半个工作日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东会的往返交通和住宿费自理。

　　特此公告。

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

　　2026年10月31日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司：

　　兹委托　　            　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月16日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　 受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　 受托人身份证号：

　　委托日期：  　　年　  　月　　 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603577          证券简称：汇金通         公告编号：2026-036

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司

　　关于2026年前三季度计提及转回减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月30日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于2026年前三季度计提及转回减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提及转回减值准备的情况

　　根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2026年9月30日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对截至2026年9月30日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对截至2026年9月30日可能存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。

　　经对公司截至2026年9月30日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资产，如应收账款、应收票据、合同资产、存货等进行全面清查和减值测试后，2026年前三季度公司转回各类减值准备合计3,963.33万元，具体情况如下表：

　　1、计提信用减值损失的依据

　　本公司对于信用风险显著不同具备以下特征的应收票据、应收账款和其他应收款单项评价信用风险。如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收票据和应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

　　2、计提资产减值损失的依据

　　合同资产减值损失：公司依据信用风险特征将合同资产划分为不同组合，在组合的基础上评估信用风险。

　　3、计提及转回情况的原因

　　本期减值准备转回，主要因公司加大对应收款项的催收力度，相关款项回款进度加快，对收回款项的合同资产及应收账款，相应冲减原计提的减值准备。

　　二、本次计提及转回减值准备对公司的影响

　　2026年前三季度，公司合并报表口径转回各类减值准备3,963.33万元，增加公司合并财务报表利润总额3,963.33万元。公司本次计提及转回各类减值准备事项符合《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，能够更加公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更具有合理性。

　　特此公告。

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

　　2026年10月31日