湖北兴发化工集团股份有限公司关于召开2026年第三季度网上业绩说明会的公告

　　证券代码：600141             证券简称：兴发集团           公告编号：临2026-111

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议内容：兴发集团2026年第三季度网上业绩说明会

　　●会议时间：2026年11月11日15:00-16:30

　　●会议形式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　●会议地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●投资者可于2026年11月4日起至2026年11月10日16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱（dmb@xingfagroup.com）进行提问。公司将于2026年第三季度网上业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）上在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会主题

　　公司2026年第三季度报告已对外公布（详见2026年10月31日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn），为便于广大投资者更加全面深入了解公司2026年第三季度经营业绩情况，公司决定通过上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（http://roadshow.sseinfo.com/）召开“2026年第三季度网上业绩说明会”。

　　本次业绩说明会以视频结合网络文字互动形式召开，公司将针对2026年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、形式和地点

　　（一）召开时间：2026年11月11日15:00-16:30

　　（二）召开形式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　（三）召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　三、公司出席说明会的人员

　　董事长：李国璋

　　独立董事：郭月梅

　　董事、副总经理、财务负责人：王琛

　　董事会秘书：鲍伯颖

　　如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。

　　四、投资者参与方式

　　（一）投资者可于2026年11月11日15:00-16:30登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）为提高交流效率，公司现提前向投资者征集相关问题，欢迎投资者于2026年11月4日起至2026年11月10日16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（dmb@xingfagroup.com）进行提问。公司将于业绩说明会上在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及联系方式

　　联系人：公司董事会秘书办公室

　　联系电话：0717-6760939；0717-6760850

　　联系邮箱：dmb@xingfagroup.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会结束后，投资者可以通过“上证路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月31日

　　证券代码：600141             证券简称：兴发集团            公告编号：临2026-110

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　2026年前三季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露：第十三号——化工》的要求，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2026年前三季度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）

　　注：1.特种化学品主要包括电子化学品、食品添加剂以及用于油田、水处理、医药等领域的其它精细化学品和助剂，下同；2.农药产品包括草甘膦原药与制剂、百草枯原药与制剂、2,4-滴、烟嘧磺隆等，下同；3.肥料包括磷酸一铵、磷酸二铵及复合肥产品，下同；4.有机硅系列产品包括DMC及下游深加工产品，下同；5.新能源材料包括磷酸铁、磷酸铁锂、磷酸二氢锂等，下同。

　　二、主要产品的价格变动情况（不含税）

　　三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

　　以上生产经营数据，来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

　　特此公告。

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月31日

　　证券代码：600141                                                        证券简称：兴发集团

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　2026年1-9月，公司实现营业收入259.02亿元，同比增长8.92%；实现归属上市公司股东的净利润11.61亿元，同比下降11.90%，主要原因为：报告期内受政策及市场因素影响，公司磷矿石、磷肥产品盈利水平大幅减弱，利润贡献显著下降；同时受汇率波动影响，本期汇兑损益对公司净利润形成拖累，2026年1-9月，公司发生汇兑损失超过7,000万元，而去年同期汇兑收益为4,000多万元。但报告期内，公司特种化学品业务需求整体向好，高端精细产品利润贡献占比稳步提升，板块毛利率持续上行；农药、有机硅、新能源板块行业景气度同比回暖，盈利水平有所修复，经营业绩较去年同期实现不同程度增长，对公司整体经营业绩形成一定支撑。

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：湖北兴发化工集团股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：李国璋              主管会计工作负责人：王琛           会计机构负责人：王金科

　　合并利润表

　　2026年1—9月

　　编制单位：湖北兴发化工集团股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：李国璋             主管会计工作负责人：王琛            会计机构负责人：王金科

　　合并现金流量表

　　2026年1—9月

　　编制单位：湖北兴发化工集团股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：李国璋             主管会计工作负责人：王琛           会计机构负责人：王金科

　　（三） 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　湖北兴发化工集团股份有限公司董事会

　　2026年10月30日

　　证券代码：600141         证券简称：兴发集团         公告编号：临2026-109

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　关于投资建设200万吨/年磷石膏制酸项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：200万吨/年磷石膏制酸项目

　　● 投资金额：14.36亿元

　　● 本次投资事项已经湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二次会议审议通过；根据《公司章程》的相关规定，无需提交公司股东会审议，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》认定的重大资产重组。

　　● 相关风险提示：本次项目实施周期较长，可能受国家政策、法律法规、行业宏观环境及市场供需变化等因素影响。同时，若未来硫磺价格大幅回落，或硫酸、水泥熟料等产品市场供需及价格发生不利变化，可能导致项目建成投产后存在经济效益不达预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。公司将统筹做好项目设计、施工组织与要素保障相关工作，全力推进项目建设，力争早日投产达效。

　　一、对外投资概述

　　（一）本次交易概况

　　1、本次交易概况

　　为有效对冲硫磺供给短缺、市场价格剧烈波动带来的经营风险，提升磷石膏资源化综合利用效能，减少对外购硫磺的依赖，助力公司长远可持续发展，公司全资子公司宜都兴发化工有限公司（以下简称“宜都兴发”）拟投资14.36亿元建设200万吨/年磷石膏制酸项目。

　　2、本次交易的交易要素

　　（二）董事会审议情况

　　2026年10月30日，公司召开第十一届董事会第二十二次会议，会议以13票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于宜都兴发化工有限公司投资建设200万吨/年磷石膏制酸项目的议案》。

　　本议案已经公司第十一届董事会发展战略委员会审议通过。根据《公司章程》的相关规定，本次投资在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。

　　（三）本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）投资标的概况

　　宜都兴发拟投资14.36亿元在宜都绿色生态产业园建设200万吨/年磷石膏制酸项目。

　　（二）投资标的具体信息

　　（1）项目基本情况

　　（2）各主要投资方出资情况

　　宜都兴发为项目的建设主体，计划总投资143,577.49万元，最终以实际投资金额为准。

　　（3）项目目前进展情况

　　项目备案证、建设用地规划许可证、不动产权证均已办理完成；安评、环评、能评报告编制已完成并报相关主管部门评审，相关批复文件尚待取得。

　　（4）项目建设背景及必要性

　　1）符合国家和地方产业政策导向。近年来，国家和地方政策持续强化磷石膏综合利用率要求，鼓励推广磷石膏制酸技术，支持磷肥生产企业布局建设磷石膏制酸项目，推动磷化工副产物资源化循环利用。本次投资建设200万吨/年磷石膏制酸项目，正是落实上述政策要求、推进磷石膏资源化利用的重要举措，符合国家和地方产业政策导向。

　　2）磷石膏消纳与硫资源成本双重承压。伴随公司新能源业务规模持续扩张，湿法磷酸产能需求同步增长，副产磷石膏产量持续攀升，堆存库容日趋紧张，且磷石膏全年处置成本较高，企业经营负担较重。同时，硫磺作为公司湿法磷酸、磷肥生产的核心原料，2025年下半年以来硫磺价格大幅上涨，原料保供及成本管控压力显著增加。本项目建成后，每年消纳磷石膏200万吨（湿基），年产工业硫酸79万吨、副产水泥熟料75万吨，可有效化解磷石膏堆存处置压力、压降处置成本，实现硫资源内部循环利用，降低外购硫磺依赖，有效对冲原料价格波动风险，全面提升公司资源保障能力与核心竞争力。

　　（三）出资方式及相关情况

　　宜都兴发使用自有资金、银行贷款等出资。

　　三、对上市公司的影响

　　本次项目的实施，有利于公司提升磷石膏资源化利用水平、构建硫资源循环经济产业链，增强原料自给保障能力，降低硫磺价格波动对公司经营业绩的冲击，符合公司绿色低碳转型和可持续发展战略。

　　四、对外投资的风险提示

　　本次项目实施周期较长，可能受国家政策、法律法规、行业宏观环境及市场供需变化等因素影响。同时，若未来硫磺价格大幅回落，或硫酸、水泥熟料等产品市场供需及价格发生不利变化，可能导致项目建成投产后存在经济效益不达预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。公司将统筹做好项目设计、施工组织与要素保障相关工作，全力推进项目建设，力争早日投产达效。

　　特此公告。

　　湖北兴发化工集团股份有限公司董事会

　　2026年10月31日

　　证券代码：600141             证券简称：兴发集团            公告编号：临2026-108

　　湖北兴发化工集团股份有限公司关于调整2026年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次调整2026年度日常关联交易预计事项已经公司第十一届董事会第二十二会议审议通过，无需提交股东会审议。

　　●本次调整2026年度日常关联交易预计事项，是基于公司正常生产经营需要发生的，具有合理性与必要性，交易定价将依据市场化原则确定，不会损害公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成不利影响。

　　一、本次日常关联交易预计调整情况

　　（一）履行的审议程序

　　1.独立董事专门会议审议情况

　　2026年10月29日，公司独立董事召开2026年度第七次专门会议，审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：本次日常关联交易预计调整属于公司正常业务范围，符合公司实际情况。交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，交易定价将依据市场化原则确定，审议程序合法合规，不会对公司当期及未来财务状况和经营成果构成不利影响，不会损害公司及中小股东利益。

　　2.董事会审计委员会审议情况

　　2026年10月29日，公司第十一届董事会审计委员会审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》。董事会审计委员会认为：本次日常关联交易预计调整事项，是基于公司实际经营的需要，符合相关法律法规规定；各项关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　3.董事会审议情况

　　2026年10月30日，公司召开第十一届董事会第二十二次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李国璋、程亚利、王杰、王琛对该议案回避表决。

　　根据《公司章程》的有关规定，本次调整日常关联交易预计事项无需提交公司股东会审议。

　　（二）2026年度日常关联交易预计调整情况

　　1.2026年1-9月日常关联交易实际发生情况

　　公司2026年度日常关联交易原预计金额为250,900万元（含税，下同），1-9月实际发生金额为191,511.73万元（未经审计）。具体情况如下表所示：

　　单位：万元

　　2.本次日常关联交易调整情况

　　当前，公司新能源板块快速发展，产业布局日臻完善，经营业绩持续释放。根据新能源板块业务需要，公司2026年度拟增加对宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司的碳酸锂采购合计7亿元，调整后的2026年度日常关联交易预计金额为320,900万元。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方基本情况

　　单位：万元

　　（二）关联方近一年一期财务情况

　　单位：万元

　　注：以上财务数据为个体报表数据。

　　公司与上述关联人前期关联交易执行情况良好。上述关联人均依法存续经营，其经济效益和财务状况良好，在日常交易中能正常履行合同约定内容，不是失信责任主体，具备较强的履约能力。

　　三、定价原则和定价依据

　　上述日常关联交易将按照公平、公正、合理的原则开展，以市场价格作为定价依据。

　　四、交易目的和交易对公司的影响

　　本次日常关联交易预计的调整是基于公司经营发展的实际需要，具有合理性与必要性，对公司新能源板块业务增长，增强综合竞争力具有积极影响和重要意义。以上日常关联交易事项将在公平、互利的基础上开展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形，亦不会影响公司的独立性。

　　特此公告。

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月31日

　　证券代码：600141             证券简称：兴发集团            公告编号：临2026-107

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　十一届二十二次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月30日以电子通讯方式召开了第十一届董事会第二十二次会议。会议通知于2026年10月27日以电子通讯方式发出。会议应收到表决票13张，实际收到表决票13张，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议公告：

　　一、审议通过了关于公司2026年第三季度报告的议案

　　本议案已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过，第三季度报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了关于调整2026年度日常关联交易预计的议案

　　本议案已经公司第十一届董事会审计委员会及独立董事2026年度第七次专门会议审议通过。详细内容见《关于调整2026年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：临2026-108。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，关联董事李国璋、程亚利、王杰、王琛回避表决。

　　三、审议通过了关于宜都兴发化工有限公司投资建设200万吨/年磷石膏制酸项目的议案

　　本议案已经公司第十一届董事会发展战略委员会审议通过。详细内容见《关于投资建设200万吨/年磷石膏制酸项目的公告》，公告编号：临2026-109。

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月31日