厦门特宝生物工程股份有限公司 关于对外捐赠的公告

　　证券代码：688278   证券简称：特宝生物   公告编号：2026-087

　　债券代码：118074   债券简称：特宝转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月2日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过《关于对外捐赠的议案》，具体情况如下：

　　一、捐赠事项概况

　　儿童因生长激素缺乏所致的生长缓慢不仅会影响身高，降低生活质量，还可能导致不同程度的行为适应障碍、认知障碍以及心理障碍等问题。为贯彻落实《“健康中国2030”规划纲要》文件精神，帮助更多患儿持续、规范地接受生长激素治疗，北京红心相通公益基金会发起了“益路相伴”患者援助项目，旨在向符合治疗条件、经济困难的患者提供援助，切实减轻患者的家庭经济负担。

　　公司自主研发的生物制品国家1类新药益佩生（怡培生长激素注射液），适用于治疗3岁及以上儿童的生长激素缺乏症所致的生长缓慢，在治疗效果、安全性和使用便利性方面具备差异化优势。为积极践行社会责任，助力更多患儿实现规范治疗，公司决定自本次董事会审议通过之日起向北京红心相通公益基金会捐赠不超过6万支的益佩生，以及不超过138.60万元人民币的现金，用于支持上述公益项目的开展。

　　根据《公司章程》等规定，本次对外捐赠无需提交公司股东会审议，不涉及关联交易，同时董事会授权公司管理层在上述捐赠范围内办理与本次捐赠相关事项。

　　二、本次捐赠的对象

　　北京红心相通公益基金会是在北京市民政局登记注册的具有独立法人地位的社会性慈善组织，基金会秉承“人道、博爱、奉献”的红十字精神，传递社会爱心，持续开展因病致贫、因病返贫患者及家庭的援助工作，基金会自成立以来先后开展了一系列公益援助项目，获得了来自社会各界的一致认可和广泛好评。

　　三、本次捐赠对公司的影响

　　本次对外捐赠是公司积极履行社会责任、回馈社会的切实举措，有利于减轻患者用药负担，提升药物可及性，同时有助于提升公司的社会形象和品牌影响力。本次对外捐赠的药品为公司自有产品，现金来源于自有资金，不会对当期及未来经营业绩构成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　四、最近十二个月内公司对外捐赠情况

　　公司已于2025年11月18日披露了《关于对外捐赠的公告》（公告编号：2025-041）。自2025年11月18日披露至本公告出具日，除本次捐赠外，公司累计对外捐赠金额为10,189.26万元，主要捐赠给中国肝炎防治基金会、中联肝健康促进中心、中国儿童少年基金会、北京红心相通公益基金会用于公益援助、科学研究等活动。

　　特此公告。

　　厦门特宝生物工程股份有限公司

　　董事会

　　2026年11月3日

　　证券代码：688278   证券简称：特宝生物   公告编号：2026-088

　　债券代码：118074   债券简称：特宝转债

　　厦门特宝生物工程股份有限公司

　　关于不向下修正“特宝转债”转股价格的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 截至2026年11月2日，厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）股价已触发“特宝转债”转股价格向下修正条款。

　　● 经公司第九届董事会第二十七次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正“特宝转债”转股价格，同时在未来3个月内（即2026年11月3日至2027年2月2日期间），如再次触发“特宝转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一次触发转股价格修正条款的期间从2027年2月3日（若为非交易日，则顺延至下一交易日）重新计算，若再次触发“特宝转债”转股价格向下修正条款，届时公司将再次召开董事会决定是否向下修正“特宝转债”的转股价格。

　　一、可转债发行上市概况

　　（一）可转债发行情况

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门特宝生物工程股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕1494号），公司于2026年7月28日向不特定对象发行了15,332,660张可转债，每张债券面值为人民币100元，按面值发行，存续期限为自发行之日起6年，即自2026年7月28日至2032年7月27日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。本次募集资金总额为人民币153,326.60万元，扣除不含税的发行费用后，实际募集资金净额为151,753.08万元。

　　（二）可转债上市情况

　　经上海证券交易所自律监管决定书〔2026〕184号文同意，公司本次发行的153,326.60万元可转债已于2026年8月13日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“特宝转债”，债券代码“118074”。

　　（三）可转债转股价格、转股期限

　　根据有关规定和《厦门特宝生物工程股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“特宝转债”初始转股价格为58.56元/股。转股期限自可转债发行结束之日（2026年8月3日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2027年2月3日至2032年7月27日（如为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

　　二、可转债转股价格修正条款

　　根据《募集说明书》的约定，“特宝转债”的转股价格向下修正条款如下：

　　1、修正权限与修正幅度

　　在本次发行的可转债存续期间，当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。

　　上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价。

　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

　　2、修正程序

　　如公司决定向下修正转股价格时，公司将在上海证券交易所网站或中国证券监督管理委员会指定的其他上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

　　若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

　　三、关于不向下修正“特宝转债”转股价格的具体说明

　　截至2026年11月2日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即49.78元/股）的情形，已触发“特宝转债”转股价格向下修正条款。

　　经综合考虑宏观经济、市场环境、公司发展等多重因素，基于对公司未来长期稳健发展的信心和内在价值的判断，为维护全体投资者的利益，公司于2026年11月2日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过《关于不向下修正“特宝转债”转股价格的议案》，关联董事孙黎先生、杨英女士、李佳鸿先生、蓝柏林先生、孙邃先生、赖力平女士回避表决。公司董事会决定不向下修正“特宝转债”转股价格，且在未来3个月内（即2026年11月3日至2027年2月2日期间），如再次触发“特宝转债”转股价格向下修正条款，公司亦不提出向下修正方案。

　　下一次触发转股价格修正条款的期间从2027年2月3日（若为非交易日，则顺延至下一交易日）重新计算，若再次触发“特宝转债”转股价格向下修正条款，届时公司将再次召开董事会决定是否向下修正“特宝转债”的转股价格。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　厦门特宝生物工程股份有限公司

　　董事会

　　2026年11月3日

　　证券代码：688278    证券简称：特宝生物    公告编号：2026-089

　　债券代码：118074    债券简称：特宝转债

　　厦门特宝生物工程股份有限公司

　　关于股份回购进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　注：以上表格内容为厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次回购方案的回购进展。公司2026年第一次回购股份方案已于2026年5月8日实施完毕，共计回购公司股份3,439,625股，回购资金总额为人民币199,968,197.77元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司于2026年5月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购进展及实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2026-042）。

　　一、 回购股份的基本情况

　　2026年5月11日，公司召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）以集中竞价交易方式回购已发行的部分人民币普通股（A股）股票，在未来适宜时机用于实施员工持股计划及/或股权激励，或用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，回购资金总额不低于人民币30,000万元（含），不超过人民币50,000万元（含），回购价格不超过人民币85元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2026年5月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨回购报告书》（公告编号：2026-044）。

　　因公司实施2025年年度权益分派，本次回购股份价格上限自2026年5月29日（2025年年度权益分派除权除息日）起，由不超过人民币85元/股（含）调整为不超过人民币84.39元/股（含）。具体内容详见公司于2026年5月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2026-048）。

　　二、 回购股份的进展情况

　　根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定，公司在回购股份期间应于每个月的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司2026年第二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的回购进展情况公告如下：

　　2026年10月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份944,300股，占公司总股本408,189,480股的比例约为0.23%，回购成交的最高价为44.99元/股，最低价为41.27元/股，支付的资金总额为人民币40,009,896.76元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

　　截至2026年10月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份8,325,764股，占公司总股本408,189,480股的比例约为2.04%，回购成交的最高价为57.20元/股，最低价为41.27元/股，支付的资金总额为人民币446,528,222.14元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

　　上述回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

　　三、 其他事项

　　公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　厦门特宝生物工程股份有限公司

　　董事会

　　2026年11月3日