广东顺威精密塑料股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：002676         证券简称：顺威股份        公告编号：2026-072

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 重要提示

　　1.  本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　2.  本次股东会无否决提案及变更以往股东会已通过的决议的情况。

　　二、 会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.  会议召集人：广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会。

　　2.  会议表决方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　3.  会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2026年11月2日（星期一）14:30。

　　（2）网络投票时间：2026年11月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年11月2日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026年11月2日9:15至15:00期间任意时间。

　　4.  现场会议召开地点：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号公司二楼1号会议室。

　　5.  本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　6.  会议主持人：董事长李永祥先生。

　　（二）会议出席情况

　　出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人）共160人，代表有表决权的股份278,328,253股，占公司有表决权股份总数的35.7892%。

　　1.  出席现场会议并投票的股东（或股东代理人）共2人，代表有表决权的股份275,082,403股，占公司有表决权股份总数的35.3718%；

　　2.  通过网络投票出席会议的股东（或股东代理人）共158人，代表有表决权的股份3,245,850股，占公司有表决权股份总数的0.4174%；

　　3.  通过现场会议和网络投票参加本次股东会的中小投资者共158人，代表有表决权的股份3,245,850股，占公司有表决权股份总数的0.4174%；

　　4.  公司全体董事、高级管理人员出席了本次会议。广东连越律师事务所对本次会议予以现场见证。

　　三、 议案审议和表决情况

　　本次股东会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场记名投票和网络投票等方式进行表决，表决情况如下：

　　1.  审议通过了《关于＜2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》；

　　表决结果：同意277,748,703股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7918%；反对522,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1877%；弃权57,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0206%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意2,666,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.1449%；反对522,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.0929%；弃权57,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7623%。

　　本议案为以特别决议通过的提案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2.  审议通过了《关于制定＜2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》；

　　表决结果：同意277,752,303股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7931%；反对522,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1876%；弃权53,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0194%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意2,669,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.2558%；反对522,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.0836%；弃权53,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6606%。

　　本议案为以特别决议通过的提案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　3.  审议通过了《关于制定＜2026年股票期权与限制性股票激励计划管理办法＞的议案》；

　　表决结果：同意277,752,303股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7931%；反对522,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1876%；弃权53,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0194%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意2,669,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.2558%；反对522,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.0836%；弃权53,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6606%。

　　本议案为以特别决议通过的提案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　4.  审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

　　表决结果：同意277,751,103股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7926%；反对522,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1877%；弃权54,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0197%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意2,668,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.2188%；反对522,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.0929%；弃权54,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6883%。

　　本议案为以特别决议通过的提案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　四、 律师出具的法律意见

　　1.  律师事务所名称：广东连越律师事务所

　　2.  见证律师姓名：林洁虹、张梦琴

　　3.  结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席人员资格、本次股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会形成的决议合法有效。

　　五、 备查文件

　　1.  公司2026年第二次临时股东会决议；

　　2.  广东连越律师事务所关于广东顺威精密塑料股份有限公司2026年第二次临时股东会之法律意见书。

　　特此公告。

　　广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

　　2026年11月3日

　　证券代码：002676        证券简称：顺威股份        公告编号：2026-073

　　广东顺威精密塑料股份有限公司

　　关于2026年股票期权与限制性股票激励

　　计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月18日召开了第七届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于＜2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》等相关议案，具体内容请见公司于2026年9月22日在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司对2026年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）采取了相应的保密措施，同时对本激励计划的内幕信息知情人进行了登记。公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）查询了本激励计划的内幕信息知情人及拟首次授予激励对象在本激励计划首次公开披露前6个月内（即2026年3月20日至2026年9月21日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况，具体情况如下：

　　一、核查的范围与程序

　　1. 本次核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及拟首次授予激励对象（以下简称“核查对象”）。

　　2. 本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

　　3. 公司通过向中国结算深圳分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前6个月内的自查期间买卖公司股票的情况进行了查询确认，并由中国结算深圳分公司出具了书面的查询结果。

　　二、核查对象在自查期间买卖公司股票情况的说明

　　根据中国结算深圳分公司2026年9月24日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况说明如下：

　　1. 内幕信息知情人买卖公司股票的情况

　　在自查期间，共有2名内幕信息知情人存在买入公司股票的行为（同时也都是本激励计划拟激励对象）。结合公司筹划及实施本激励计划的相关进程，经公司核查，1名内幕信息知情人买入公司股票的行为发生在知悉本激励计划事项之前，其在自查期间买入公司股票完全系其基于对二级市场交易情况的自行独立判断及个人资金安排而进行的操作，与本激励计划的内幕信息无关，其在买入公司股票时，未获知、亦未通过任何其他内幕信息知情人获知公司本激励计划的具体内容、时点安排等相关信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形；1名内幕信息知情人买入公司股票的行为发生在知悉本激励计划内幕信息时间之后，经公司核查并根据该名人员出具的书面说明，其在买入股票时知悉的本激励计划相关信息有限，并未获悉本激励计划的具体实施时间、最终激励方案以及核心要素等，该等交易行为系其根据二级市场交易情况的自行判断及个人资金安排而独立作出的投资决策和投资行为，其并未向任何第三方泄露本激励计划相关的信息或基于此建议第三方买入公司股票，不存在利用本激励计划内幕信息进行交易而获取利益的主观故意，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

　　2. 拟激励对象买卖公司股票的情况

　　在自查期间，共有29名拟激励对象存在买卖公司股票的行为。经公司核查，28名拟激励对象买卖公司股票的行为发生在知悉本激励计划事项之前，其在自查期间买卖公司股票完全系其基于对二级市场交易情况的自行独立判断及个人资金安排而进行的操作，与本激励计划的内幕信息无关；其在买卖公司股票时，未获知、亦未通过任何内幕信息知情人获知公司本激励计划的具体内容、时点安排等相关信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。1名拟激励对象买入公司股票的行为发生在知悉本激励计划事项之后，经公司核查并根据前述人员出具的书面说明，其在买入股票时知悉的本激励计划相关信息有限，并未获悉本激励计划的具体实施时间、最终激励方案以及核心要素等，该等交易行为系其根据二级市场交易情况的自行判断及个人资金安排而独立作出的投资决策和投资行为，其并未向任何第三方泄露本激励计划相关的信息或基于此建议第三方买入公司股票，不存在利用本激励计划内幕信息进行交易而获取利益的主观故意，不存在利用内幕信息进行交易的情形，为确保本激励计划的合法合规性，出于审慎考虑，该名激励对象自愿放弃本激励计划首次获授权益的资格。

　　三、结论意见

　　公司已严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度，本激励计划的策划、讨论等过程中已按照上述规定采取相应保密措施，限定接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记。公司在本激励计划公告前，未发生信息泄露的情形，亦不存在内幕信息知情人及激励对象利用内幕信息进行交易牟利的情形。

　　四、备查文件

　　1. 中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；

　　2. 中国结算深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。

　　特此公告。

　　广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

　　2026年11月3日