烟台北方安德利果汁股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：605198              证券简称：安德利             公告编号：2026-050

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十五次会议于2026年10月27日发出书面通知，于2026年11月2日以通讯表决的方式召开。

　　本次会议由王安先生主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。公司高管人员列席会议。本次会议的召开及出席情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真审议，以投票表决的方式通过如下决议：

　　1.审议通过《关于聘任JIANGQI HE先生为公司首席科学家、副总裁及确认薪酬方案的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　同意聘任JIANGQI HE先生为公司首席科学家、副总裁，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　本议案已经公司第九届董事会提名委员会第四次会议审议通过，同意提交本次董事会审议。

　　本议案涉及的JIANGQI HE先生薪酬方案，已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，按照公司第九届董事会第六次会议审议通过的《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案》执行。

　　2.审议通过《关于聘任QIANG YUAN先生为公司首席技术官、副总裁及确认薪酬方案的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　同意聘任QIANG YUAN先生为公司首席技术官、副总裁，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　本议案已经公司第九届董事会提名委员会第四次会议审议通过，同意提交本次董事会审议。

　　本议案涉及的QIANG YUAN先生薪酬方案，已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，按照公司第九届董事会第六次会议审议通过的《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案》执行。

　　具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告》，公告编号（2026-051）。

　　特此公告。

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

　　2026年11月3日

　　证券代码：605198             证券简称：安德利             公告编号：2026-052

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司

　　关于以集中竞价交易方式

　　回购公司A股股份的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　截至2026年10月31日，公司A股回购进展如下：

　　一、回购股份的基本情况

　　烟台北方安德利股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月8日召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份预案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金，以集中竞价交易方式回购公司A股股份用于实施员工持股计划或股权激励。回购价格不超过人民币100元/股（含），回购资金总额不低于人民币12,000万元（含）且不超过18,000万元（含）。回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份预案之日起12个月以内。具体内容详见公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的回购报告书》（公告编号：2026-045）。

　　二、回购股份的进展情况

　　根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定，在回购股份期间,上市公司应当在每个月的前三个交易日内，公告截至上月末的回购进展情况，现将公司2026年10月回购进展情况公告如下：

　　截至2026年10月31日，公司通过集中竞价交易方式累计回购A股股份1,327,000股，已回购股份占公司总股本的比例约为0.40%，成交的最高价为60.00元/股，最低价为51.49元/股，已支付的总金额为人民币74,848,131.34元（不含交易费用）。上述回购符合相关法律法规的规定及公司既定的回购股份方案。

　　三、其他事项

　　公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

　　2026年11月3日

　　证券代码：605198             证券简称：安德利             公告编号：2026-051

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月18日分别与宁波甬强科技有限公司（以下简称“标的公司”）相关股东签署《资产购买协议》。根据相关协议约定，本次交割完成后，公司将聘任JIANGQI HE先生、QIANG YUAN先生为高级管理人员（非最高行政总裁），标的公司实际控制人团队承诺自交割日起全职工作8年以上，离职后10年内不得从事同类业务。

　　鉴于本次交易已完全交割，经公司总裁张辉先生提名，公司于2026年11月2日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任JIANGQI HE先生为公司首席科学家、副总裁及确认薪酬方案的议案》《关于聘任QIANG YUAN先生为公司首席技术官、副总裁及确认薪酬方案的议案》，同意聘任JIANGQI HE先生（简历请参见附件）为公司首席科学家、副总裁；同意聘任QIANG YUAN先生（简历请参见附件）为公司首席技术官、副总裁，其任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　经公司董事会提名委员会审查，JIANGQI HE先生、QIANG YUAN先生符合《公司章程》中有关任职条件的要求，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不能担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；经了解其教育背景、工作经历等，具备相应的任职资格，能够胜任相关职责的工作，有利于公司发展。

　　经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，JIANGQI HE先生、QIANG YUAN先生的薪酬方案按照第九届董事会第六次会议审议通过的《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案》执行。

　　特此公告。

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

　　2026年11月3日

　　附件简历：

　　JIANGQI HE先生，56岁，毕业于美国杜克大学，并获电子与计算机工程博士学位。HE先生具有超过20年集成电路及电子材料领域研发与经营管理工作经验。HE先生于2001年3月至2017年1月于Intel（Arizona, USA）担任首席工程师（Principal Engineer）；2017年2月至2019年10月担任华为美国研究院技术副总（Technical VP）；2019年12月至今担任宁波甬强科技有限公司创始人、董事长。

　　QIANG YUAN先生，50岁，毕业于中国科学院长春应用化学研究所，并获高分子物理与化学专业博士学位。YUAN先生具有超过20年高分子及电子材料领域研发与经营管理工作经验。YUAN先生于2005年5月至2011年6月于美国路易斯安那大学拉斐特分校担任研究科学家、实验室主任；2011年7月至2018年6月担任PARK ELECTROCHEMICAL CORP.实验室主任、研发中心主任；2018年7月至2019年9月担任华为美国研究子公司首席材料工程师；2019年12月至今担任宁波甬强科技有限公司总经理、首席技术官。