厦门金达威集团股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知

　　证券代码：002626                  证券简称：金达威                  公告编号：2026-097

　　债券代码：127111                  债券简称：金威转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第三次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年11月19日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月19日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年11月13日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股东。

　　（2）公司董事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、上述议案均为普通决议事项，须经出席股东会股东所持表决权过半数通过；

　　3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票；

　　4、本次员工持股计划参加对象及关联方股东应对上述议案回避表决；

　　5、上述议案已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　1. 登记方式：

　　（1）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持有本人身份证办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人身份证复印件办理登记手续；

　　（3）异地股东可用信函和传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应在2026年11月18日16:30前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东会”字样；

　　2. 登记时间：2026年11月18日（上午9:00-11:30；下午2:00-4:30）；

　　3. 登记地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司四层董事会办公室。

　　4. 本次股东会现场会议会期半天，与会者食宿及交通等费用自理。

　　5. 联系方式：

　　电话：0592-3781760

　　传真：0592-6515151

　　邮编：361028

　　联系人：林洁

　　电子邮箱：jie.lin@kingdomway.com

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1.《第九届董事会第二十一次会议决议》。

　　特此公告。

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年11月03日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362626”，投票简称为“金达投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年11月19日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月19日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　2026年第三次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席厦门金达威集团股份有限公司于2026年11月19日召开的2026年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                  受托人身份证号码：

　　签发日期：                                委托有效期：

　　证券代码：002626          证券简称：金达威          公告编号：2026-096

　　债券代码：127111          债券简称：金威转债

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　第九届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议于2026年11月3日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2026年11月1日以通讯方式发出，并获全体董事确认。本次会议由公司董事长兼总经理江斌先生主持，公司董事会成员应到九人，实际参会人数九人。公司副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

　　经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下议案：

　　一、 在关联董事回避表决的情况下，会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于＜厦门金达威集团股份有限公司2026年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》

　　为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，充分调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟实施公司本次员工持股计划，并制定了《厦门金达威集团股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要。

　　本议案已经公司职工代表大会、第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次临时会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《厦门金达威集团股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要。

　　二、在关联董事回避表决的情况下，会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于＜厦门金达威集团股份有限公司2026年员工持股计划管理办法＞的议案》

　　为了规范本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司根据相关法律法规及规范性文件的要求，制定了公司《2026年员工持股计划管理办法》。

　　本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次临时会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《厦门金达威集团股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》。

　　三、在关联董事回避表决的情况下，会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划有关事项的议案》

　　为保证本次公司2026年员工持股计划的顺利进行，董事会拟提请股东会授权董事会办理本次员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：

　　（1）授权董事会办理员工持股计划的设立、实施和终止；

　　（2）授权董事会对员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

　　（3）授权董事会办理员工持股计划标的股票的过户、解锁、回购、注销及分配等相关事宜；

　　（4）授权董事会拟定、签署员工持股计划的相关合同及协议文件；

　　（5）授权董事会负责拟订和修改本员工持股计划；

　　（6）授权董事会提名管理委员会委员候选人的权利；

　　（7）员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

　　（8）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

　　上述授权有效期自公司股东会审议通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日止。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》

　　公司拟定于2026年11月19日下午2时30分召开2026年第三次临时股东会审议本次员工持股计划相关议案。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

　　特此公告。

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二六年十一月三日