大金重工股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议的公告

　　证券代码：002487          证券简称：大金重工         公告编号：2026-078

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2026年11月4日在公司会议室以现场投票结合通讯表决方式召开，召开本次会议的通知于2026年10月29日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长金鑫先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，董事会秘书列席会议，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于回购H股股份一般性授权的议案》；

　　为使公司在合适情况下灵活回购股份，在综合考虑市场情况、公司经营情况、财务状况以及未来发展前景等情况下，根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会拟提请股东会授予董事会回购H股股份的一般性授权，包括但不限于：

　　（1） 授权公司董事会在符合法律法规的前提下，根据市场及公司实际情况于授权期间，在不超过公司获得股东会审议通过一般性授权之日已发行H 股股份总数的10%的限额内，决定是否回购H股股份；

　　（2）董事会可根据相关法律法规制定股份回购的具体方案，包括但不限于回购价格、回购股份数量、回购用途等；

　　（3）依据相关法律法规、规范性文件的规定，办理相关报批/备案/登记事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购相关的所有必要的文件、合同、协议等；

　　（4）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定必须由股东会重新表决的事项外，授权本公司董事会及董事会授权人士对本次回购的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　（5）根据实际回购情况，董事会可根据适用法律法规及监管规则决定回购股份的后续安排，包括但不限于注销或作为库存股份持有等；并授权董事会办理与股份注销或作为库存股份持有的全部事宜，包括但不限于执行将回购股份作为库存股持有的程序，或就减少本公司注册资本事宜对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件进行修改，并办理《公司章程》修改及注册资本变更等事宜；

　　（6）除涉及有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定须由股东会重新表决的事项外，授权董事会在回购限额内，根据公司实际情况及股价表现等综合因素决定调整、继续实施或者终止实施H股回购方案；

　　（7）依据适用的法律法规及监管部门的有关规定，办理其他以上虽未列明但为本次回购所必需的事宜，如开立境外证券账户、办理外汇及资金划拨等具体事宜；

　　（8）除法律法规、规范性文件或《公司章程》明确规定需由董事会决议通过的事项外，董事会在上述授权范围内授权董事长或董事长授权人士签署及办理与股份回购相关的文件及事宜；

　　（9）授权期限为自本议案获股东会审议通过之日起，至公司2026年年度股东会完结时，或公司任何股东会通过决议撤销或变更本议案所述授权之日（孰早）止。

　　战略与可持续发展委员会已审议通过此议案。此议案尚需提交股东会审议。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于回购H股股份方案的议案》；

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　战略与可持续发展委员会已审议通过此议案。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于申请注册香港交易所联讯通并授权相关人士办理相关事

　　宜的议案》；

　　鉴于香港交易所推出网上通讯平台“香港交易所联讯通”（以下简称“联讯通”），董事会同意以下事项：

　　（1）公司以上市发行人身份向香港交易所申请注册联讯通账户，并接受《香港交易所联讯通条款及细则》。

　　（2）授权任何一名董事或联席公司秘书代表公司申请注册联讯通并签署接受相关条款及细则的函件，确认公司同意、签署并向香港交易所提交接受相关条款及细则。

　　（3）授权公司副总经理、董事会秘书兼联席公司秘书葛欣女士担任公司联讯通账户的管理员，其有权办理与联讯通注册及使用相关的一切后续事宜，包括但不限于建立及维护公司的预设资料、机构档案、管理用户访问权限以及处理联讯通项下的授权事宜，并采取一切被视为必要或适宜的行动以及香港交易所不时要求的其他事宜，包括但不限于在适当情况下获授权代表公司委任合适人士履行联讯通的职能角色、处理顾问授权等。

　　（4）授权有效期自董事会审议通过之日起生效，持续覆盖联讯通平台注册、账户激活及后续日常使用全周期，直至公司董事会另行作出变更或撤销决议为止。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.经与会委员签字并加盖委员会印章的专门委员会决议。

　　特此公告！

　　大金重工股份有限公司董事会

　　2026年11月5日

　　证券代码：002487         证券简称：大金重工         公告编号：2026-079

　　大金重工股份有限公司

　　关于回购H股股份方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月4日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购H股股份方案的议案》，该方案需于提交股东会审议的《关于回购H股股份一般性授权的议案》通过后方可生效。回购方案的主要内容如下：

　　一、 提议回购股份的原因和目的

　　基于对公司未来发展前景的坚定信心及对公司价值的高度认可，为维护广大投资者利益，引导长期理性价值投资，增强投资者信心，有效推动公司的长远健康发展，综合考虑公司业务发展前景、经营情况、财务状况、未来盈利能力以及近期公司H股股票在二级市场的表现后，公司拟回购H股股份。

　　二、 回购用途

　　本次回购的H股股份将予以注销及/或持作库存股，具体视回购时市场情况及公司资本管理需要而定；相关处置将依据《公司章程》《香港上市规则》及境内外法律法规办理全部法定手续。若发生股份注销情形，公司将依照《公司法》等法律法规的相关规定，履行关于减资的相关决策及公告程序。

　　三、 回购数量

　　本次回购的H股数量将不超过股东会审议通过《关于回购H股股份一般性授权的议案》当日公司已发行H股股份总数的10%。

　　四、 资金来源

　　本公司将以自有资金及／或自筹资金支付回购价款。

　　五、 回购价格

　　根据《香港上市规则》的要求，每日回购价格不高于该回购日前5个交易日H股平均收市价的5%，实际回购价格将视市场情况而确定。

　　六、 回购方案的实施期限

　　本次回购的实施期限自公司股东会审议通过回购一般性授权之日起至授权届满或失效之日止。如果触及以下条件之一，则回购期限提前届满：

　　（1）如实施期限内回购数量达到最高限额，则回购期限自该日起提前届满；

　　（2）如公司董事会决定提前终止本回购方案，则回购期限自董事会审议通过之日起提前届满。

　　七、 对公司董事长或董事长授权人士办理H股回购方案相关事宜的具体授权

　　为确保H股回购方案顺利实施，在股东会审议通过回购一般性授权后，董事会将授权本公司董事长或董事长授权人士办理与股份回购相关具体事宜，包括但不限于：

　　（1）设立H股回购专用证券账户及办理其他相关事务；

　　（2）在回购方案的实施期限内择机回购H股，包括但不限于确定回购股份的具体时间、价格和数量等；

　　（3）办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与

　　本次H股回购相关的所有必要的文件、合同、协议等；

　　（4）如监管部门对于回购H股的法规及政策进行调整或市场条件发生变化， 除根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定须由董事会或股东会重新表决的事项外，公司董事长或董事长授权人士可对本次H股回购的具体方案等相关事项进行调整；

　　（5）依据有关规定（包括但不限于所适用的法律法规及股票上市地监管要求），办理前述虽未列明但为本次H股回购所必需的事宜。

　　特此公告！

　　大金重工股份有限公司董事会

　　2026年11月5日

　　证券代码：002487            证券简称：大金重工          公告编号：2026-080

　　大金重工股份有限公司

　　关于召开2026年第四次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）将于2026年11月24日召开公司2026年第四次临时股东会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第四次临时股东会

　　2、股东会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年11月24日14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月24日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年11月18日

　　7、出席对象：

　　（1）A股股东或其代理人：

　　于股权登记日2026年11月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件2）；

　　（2）H股股东登记及出席，请参见公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）向H股股东另行发出的股东会相关通知；

　　（3）公司董事和高级管理人员；

　　（4）公司聘请的律师；

　　（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：辽宁省阜新市新邱区新邱大街155号。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、上述议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过并公告，相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3、上述议案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效，公司将对中小股东进行单独计票。

　　三、会议登记事项

　　1、登记方式：现场、邮件、信函或传真方式登记；不接受电话登记。

　　2、登记时间：2026年11月20日（上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）

　　3、登记地点：辽宁省阜新市新邱区新邱大街155号。

　　4、登记手续：

　　（1）法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人/执行事务合伙人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人/执行事务合伙人委托代理人参会的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用邮件、信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件3），以便登记确认。邮件、信函及传真应在2026年11月20日17:00前送达公司邮箱或登记地点。来信请注明“股东会”字样。

　　（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理签到手续。

　　5、联系方式

　　联系电话：010-57837708

　　传真电话：010-57837705

　　邮    箱：stock@dajin.cn

　　联 系 人：证券事务部

　　通讯地址：辽宁省阜新市新邱区新邱大街155号

　　邮政编码：123005

　　6、其他事项

　　出席会议的股东或股东代表交通及住宿费用自理，会期半天。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　第六届董事会第八次会议决议。

　　特此公告！

　　大金重工股份有限公司董事会

　　2026年11月5日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362487”，投票简称为“大金投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　本次股东会提案编码表中包含的提案类型：累积投票提案  非累积投票提案

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年11月24日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月24日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　大金重工股份有限公司

　　2026年第四次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席大金重工股份有限公司于2026年11月24日召开的2026年第四次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                    持股数量：

　　受托人：                                   受托人身份证号码：

　　签发日期：                               委托有效期：

　　附件3：

　　大金重工股份有限公司

　　股东参会登记表

　　年   月   日