深圳市德明利技术股份有限公司 关于公司2026年第二次中期利润分配预案的公告

　　证券代码：001309       证券简称：德明利        公告编号：2026-098

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月4日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2026年第二次中期利润分配的预案》，本次利润分配预案尚需提交公司2026年第五次临时股东会审议。现将有关事宜公告如下：

　　一、公司2026年第二次中期利润分配预案的基本情况

　　根据公司2026年第三季度财务会计报告（未经审计），公司2026年前三季度合并报表归属于母公司所有者的净利润 8,745,688,431.00元，截至2026年9月30日，合并报表未分配利润9,447,879,994.62元，资本公积金为2,277,957,502.77元，其中“资本公积--股本溢价”为1,757,892,094.06元。母公司2026年年初未分配利润958,099,767.01 元，2026年前三季度实现净利润8,187,074,971.45元，根据《公司法》和公司章程的有关规定，提取法定公积金0元，减去2026年内已实施的2025年度利润分配90,738,263.20元以及2026年半年度利润分配340,262,483.00元，截至2026年9月30日，母公司未分配利润8,714,173,992.26元，母公司资本公积金为2,272,914,995.78元，其中“资本公积--股本溢价”为1,758,336,452.97元。

　　根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，截至2026年9月30日，公司可供分配利润为8,714,173,992.26元。以截至2026年10月31日的公司总股本317,580,018股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税，实际派发金额因尾数四舍五入可能略有差异），不送红股，不以资本公积金向全体股东转增股票，共计派发现金分红190,548,010.80元。

　　本次利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润结转下年度。若在公司2026年第二次中期利润分配预案公告后至实施前，公司总股本由于股权激励行权、回购注销等原因而发生变化的，公司派发现金红利分配方案将按照每10股派发现金红利6.00元不变的原则调整分红总金额。

　　本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施后，公司2026年度累计现金分红总额为530,810,493.80元，占2026年前三季度归属于母公司所有者的净利润的比例为6.07%。

　　二、2026年第二次中期现金分红方案合理性说明

　　公司所处的存储行业受上游原材料价格周期性波动影响、下游应用对存储性能要求不断提升，且公司处于快速发展阶段，经营规模不断扩大，公司需要足够的资金应对价格波动，并采取适当的库存策略，以维持公司经营状况的稳定，本次现金分红方案结合了公司所处行业特点、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　因此，公司2026年第二次中期现金分红方案符合《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2025年修订）》等法律法规、《公司章程》和公司《未来三年股东回报规划（2025年—2027年）》所规定的利润分配原则，具备合法性、合规性、合理性。

　　三、备查文件

　　1．第三届董事会第八次会议决议；

　　2．第三届董事会审计委员会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市德明利技术股份有限公司

　　董事会

　　2026年11月4日

　　证券代码：001309         证券简称：德明利         公告编号：2026-099

　　深圳市德明利技术股份有限公司

　　关于召开2026年第五次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月4日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开公司2026年第五次临时股东会的议案》，公司决定于2026年11月20日下午15：00点召开2026年第五次临时股东会，现就本次股东会相关事宜通知如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第五次临时股东会。

　　2、股东会的召集人：公司第三届董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2026年11月20日（星期五）15:00；

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年11月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年11月20日9:15-15:00期间任意时间。

　　5、会议召开方式：

　　本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

　　6、股权登记日：2026年11月17日（星期二）。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　在股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：深圳市福田区梅林街道中康路136号新一代产业园4栋4楼笔架山厅。

　　二、 会议审议事项

　　1、提案编码及提案名称表：

　　2、 上述提案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《股东会议事规则》等要求，以上议案将对中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露表决结果。

　　三、现场股东会会议登记等事项

　　1、登记方式：以现场、信函、电子邮件的方式办理登记。

　　2、登记时间：2026年11月18日（上午9:00-12:00，下午13:30-17:00）。

　　采取信函方式登记的，须在2026年11月19日中午12:00之前送达到公司。

　　3、登记地点：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园1栋24楼德明利董事会办公室。

　　4、登记要求：

　　（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件及其复印件、股东有效身份证件复印件（股东签字）、股东账户卡、股东授权委托书原件进行登记。

　　（2）机构股东应由法定代表人/执行事务合伙人或者法定代表人/执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应持本人有效身份证件原件及其复印件、能证明其具有法定代表人/执行事务合伙人资格的有效证明(加盖公章)、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡等股东账户有效证明（加盖公章）进行登记。委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件及其复印件、机构股东单位的法定代表人/执行事务合伙人有效身份证件复印件（加盖公章）、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡等股东账户有效证明（加盖公章）、依法出具的书面授权委托书原件进行登记。

　　5、其他事项：

　　（1）本次股东会为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

　　（2）联系方式：

　　联系人：于海燕、李格格

　　电话：0755-2357 9117

　　电子邮箱：dml.bod@twsc.com.cn

　　（3）出席会议的股东和股东代理人请于会前半小时到达会场，并携带身份证明、法定代表人/执行事务合伙人资格证明、授权委托书等证件/文件的原件，以便办理会议签到入场手续。

　　四、网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第三届董事会第八次会议决议；

　　2、第三届董事会审计委员会第六次会议决议。

　　附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

　　附件二：《授权委托书》

　　附件三：《参会股东登记表》

　　特此公告。

　　深圳市德明利技术股份有限公司

　　董事会

　　2026年11月4日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361309”，投票简称为“德明投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。本次股东会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年11月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月20日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹授权委托       先生/女士代表本人/本单位出席于2026年11月20日（星期五）召开的深圳市德明利技术股份有限公司2026年第五次临时股东会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。

　　注：股东根据本人意见对上述非累积投票提案选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

　　委托人名称（签名或盖章）：

　　委托人证件号码：

　　委托人持股数量和种类：

　　受托人姓名：

　　受托人证件号码：

　　委托日期：

　　附件三：

　　参会股东登记表

　　致：深圳市德明利技术股份有限公司

　　注：1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人（单位）承担全部责任。特此承诺。

　　2、已填妥及签署的登记表，于登记截止日前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真时间以公司收到为准。股东或股东代理人也可于会议当天现场提交此表。

　　3、如股东或代理人拟在本次股东会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。因时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本表表明发言意向和要点的股东均能在本次股东会上发言。

　　证券代码：001309        证券简称：德明利          公告编号：2026-096

　　深圳市德明利技术股份有限公司

　　关于控股股东承诺

　　延长一年不减持公司股票的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　基于对公司未来发展前景的信心及长期投资价值的认可，公司控股股东、董事长李虎先生现自愿承诺延长一年不减持公司股票，即自2026年7月27日起24个月内，不以任何方式减持其持有的公司股票，以实际行动维护公司股权结构稳定及中小投资者利益。

　　深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月24日收到公司控股股东、董事长李虎先生出具的《不减持公司股票的承诺函》，承诺自本承诺函签署日之次一交易日起12个月内（即2026年7月27日起至2027年7月26日），不以任何方式减持其持有的公司股票。近日，公司收到李虎先生出具的《延长一年不减持公司股票的承诺函》，承诺延长一年不减持公司股票，即自2026年7月27日起24个月内（即2026年7月27日起至2028年7月26日），不以任何方式减持其持有的公司股票。具体内容如下：

　　一、承诺股东持股基本情况

　　截至本公告披露之日，李虎先生持有公司股票111,174,181股，占公司总股本比例为35.01%。其中，83,380,636股为高管锁定股，7,850,000股处于质押状态。

　　二、承诺的主要内容

　　本人承诺延长一年不减持公司股票，即自2026年7月27日起24个月内，不以任何方式减持所持有的公司股票。

　　三、备查文件

　　李虎先生出具的《延长一年不减持公司股票的承诺函》。

　　公司董事会将对上述承诺事项的履行情况进行持续监督并按照相关规定及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　深圳市德明利技术股份有限公司

　　董事会

　　2026年11月4日

　　证券代码：001309          证券简称：德明利        公告编号：2026-097

　　深圳市德明利技术股份有限公司

　　第三届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议的会议通知已于2026年11月3日以电子邮件、微信的方式送达给全体董事，会议于2026年11月4日在公司24楼会议室以现场结合通讯表决方式紧急召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，董事杜铁军、独立董事杨汝岱、独立董事张国新、独立董事郑学定以通讯方式出席并表决，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　本次会议由董事长李虎先生召集和主持，经与会董事认真审议，作出如下决议：

　　（一）审议通过了《关于公司2026年第二次中期利润分配的预案》

　　董事会同意公司2026年第二次中期利润分配的预案：以截至2026年10月31日的公司总股本317,580,018股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税，实际派发金额因尾数四舍五入可能略有差异），不送红股，同时不以资本公积金向全体股东转增股票，共计派发现金分红190,548,010.80元。

　　本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施后，公司剩余未分配利润结转下年度。若在公司2026年第二次中期利润分配预案公告后至实施前，公司总股本由于股权激励行权、回购注销等原因而发生变化的，公司派发现金红利分配方案将按照每10股派发现金红利6.00元不变的原则调整分红总金额。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2026年第二次中期利润分配预案的公告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于提请召开公司2026年第五次临时股东会的议案》

　　董事会决定于2026年11月20日下午15：00点在深圳市福田区梅林街道中康路深圳新一代产业园4栋4楼笔架山厅会议室召开2026年第五次临时股东会，审议前述议案一。

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第五次临时股东会的通知》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、 备查文件

　　1. 第三届董事会第八次会议决议；

　　2. 第三届董事会审计委员会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市德明利技术股份有限公司

　　董事会

　　2026年11月4日