东莞金太阳研磨股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的 提示性公告

　　证券代码：300606             证券简称：金太阳               公告编号：2026-088

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日在巨潮资讯网披露了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-084）。为方便各位股东行使股东会表决权，现将有关事项再次提示如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年11月10日（星期二）15:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月10日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年11月03日（星期二）

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日2026年11月03日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件2）；

　　（2）公司董事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：广东省东莞市大岭山镇大环路1号金太阳办公楼四楼第八会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、上述提案已经2026年10月23日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年10月26日披露在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(HYPERLINK “C:\\Users\\DELL\\Desktop\\李 D21整版 -ST英飞 金太阳\\300606金太阳_F_2_S_4850\\www.cninfo.com.cn)“www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。

　　2、现场登记时间：2026年11月09日（星期一），上午8:30-11:30，下午13:00-16:30。

　　3、现场登记地点：东莞金太阳研磨股份有限公司证券部办公室。

　　4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

　　5、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

　　6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（式样详见附件3）；传真与信函请于2026年11月09日（星期一）17:00之前送达至公司；来信请寄：广东省东莞市大岭山镇大环路1号东莞金太阳研磨股份有限公司证券部。邮政编码：523821（信封请注明“股东会”字样），传真号：86-769-85652839，传真或信函以到达公司的时间为准，不接受电话登记。

　　7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　8、联系方式：

　　地址：广东省东莞市大岭山镇大环路1号

　　联系人：黎婷

　　电话：86-769-38823020

　　传真：86-769-85652839

　　本次现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。

　　附件1：《参加网络投票的具体操作流程》

　　附件2：《2026年第二次临时股东会授权委托书》

　　附件3：《2026年第二次临时股东会参会股东登记表》

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第十六次会议决议。

　　东莞金太阳研磨股份有限公司董事会

　　2026年11月04日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码：350606；

　　投票简称：金阳投票。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　4．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　（1）选举非独立董事

　　（如提案编码表的提案1.00，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）选举独立董事

　　（如提案编码表的提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年11月10日（星期二）的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月10日（星期二），9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　东莞金太阳研磨股份有限公司

　　2026年第二次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席东莞金太阳研磨股份有限公司于2026年11月10日（星期二）召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                    持股数量：

　　受托人：                                    受托人身份证号码：

　　签发日期：                                委托有效期：

　　附件3：

　　东莞金太阳研磨股份有限公司

　　2026年第二次临时股东会现场会议参会股东登记表

　　证券代码：300606             证券简称：金太阳               公告编号：2026-087

　　东莞金太阳研磨股份有限公司关于

　　向参股公司增资暨关联交易的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于向参股公司增资暨关联交易的概述

　　为推动东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）整体战略布局规划，满足参股公司东莞领航电子新材料有限公司（以下简称“领航电子”）后续业务发展和研发投入资金需求，公司于2026年8月14日、9月1日分别召开了第五届董事会第十三次会议和2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》，公司以自有资金分两期向领航电子合计增资2,500万元。本次全部增资后，领航电子注册资本将由1,579.73万元增加至1,692.57万元，公司持有领航电子股权比例将由28.49%增加至33.25%。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变更。

　　具体内容详见公司于2026年8月15日、9月1日在巨潮资讯网披露的《关于第五届董事会第十三次会议决议的公告》（公告编号：2026-055）、《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-056）、《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-069）。

　　二、本次进展情况

　　本次增资事项经2026年第一次临时股东会审议通过后，领航电子全体股东签署了《关于东莞领航电子新材料有限公司之增资协议》（以下简称“《增资协议》”）。公司已根据协议约定，于签署协议后支付了第一期投资款1,500万元；并于近日领航电子取得目标客户出具的正式、具备履约效力的有价采购订单后支付了剩余的1,000万元投资款，本次增资款项已全部缴清，公司持有领航电子股权比例已经由28.49%增加至33.25%。领航电子取得目标客户的订单，标志着其CMP抛光液产品正式进入国内主流晶圆制造供应链，为后续业务快速发展奠定了坚实基础。

　　三、对公司的影响及风险提示

　　领航电子主要从事半导体 CMP 抛光液及核心纳米研磨材料的研发、生产和销售，属于半导体材料国产化替代的关键环节。公司本次增资，旨在进一步深化在半导体材料领域的战略布局。本次增资完成后，领航电子依然是公司的参股公司，不纳入合并报表范围，公司仍以权益法核算并确认投资收益，不会对公司日常经营及财务状况构成重大影响。

　　领航电子目前取得的增资协议约定的目标客户订单金额较小，对公司的经营业绩不构成重大影响，相关订单后续交付与放量节奏、国产化替代进程受客户验证周期及行业景气度等因素影响，存在不确定性，敬请投资者理性投资、注意风险。

　　四、其他说明

　　领航电子正在办理本次增资对应的工商变更登记手续，公司将持续跟进进展，并按照规定及时履行信息披露义务。

　　东莞金太阳研磨股份有限公司董事会

　　2026年11月04日