福建圣农发展股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：002299              证券简称：圣农发展            公告编号：2026-050

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　● 本次股东会未出现否决提案的情形。

　　● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

　　● 本次股东会审议通过分红、转增方案。

　　● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、现场会议召开时间：2026年11月05日14:30

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月05日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月05日的9:15至15:00的任意时间。

　　3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召开地点：福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、会议主持人：董事长傅光明先生

　　7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　8、会议出席情况

　　（1）股东出席的总体情况：

　　出席本次会议的股东（或股东代理人，下同）共272人，代表股份696,074,876股，占公司股份总数1,242,770,322股的比例为56.0099％。

　　其中：出席现场会议的股东共8人，代表股份602,144,916股，占公司股份总数的比例为48.4518％；根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共264人，代表股份93,929,960股，占公司股份总数的比例为7.5581％。

　　（2）中小股东出席的总体情况：

　　出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东，下同）共264人，代表股份93,929,960股，占公司股份总数的比例为7.5581％。

　　9、公司董事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议，其中部分董事系通过视频通讯方式列席本次会议。福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

　　三、律师出具的法律意见

　　本次会议由福建至理律师事务所陈禄生、林静律师出席见证，并出具了《福建至理律师事务所关于福建圣农发展股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。该法律意见书认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席或列席会议人员的资格均合法有效，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《福建圣农发展股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；

　　2、《福建至理律师事务所关于福建圣农发展股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　福建圣农发展股份有限公司

　　董    事    会

　　二○二六年十一月六日

　　证券代码：002299         证券简称：圣农发展        公告编号：2026-051

　　福建圣农发展股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票减资

　　暨通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2026年11月5日，福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）召开2026年第一次临时股东会，会议审议通过了《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司对21名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计606,000股进行回购并注销。上述激励对象均因个人原因离职，已不再具备激励对象资格，其所持对应的限制性股票按规定予以回购注销。

　　具体内容详见公司于2026年10月17日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-043）。

　　在公司股份总数不发生其他变动的前提下，公司完成上述股份注销后，注册资本将由1,242,770,322元减少至1,242,164,322元，股份总数由1,242,770,322股减少至1,242,164,322股。

　　上述回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内，未接到通知书的自本公告披露之日起45日内，可凭有效债权文件及相关凭证依法要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使前述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行。若债权人在上述期限内无异议的，本次回购注销将按法定程序继续实施，届时公司将按程序办理减少注册资本的变更登记手续。

　　债权人可通过以下方式进行申报，具体如下：

　　1、申报时间：自本公告之日起45日内（9:00-11:30；13:30-17:00，双休 日及法定节假日除外）。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准。

　　2、登记地点：福建省南平市光泽县十里铺圣农总部办公大楼

　　3、联系人：公司董事会秘书 廖俊杰先生

　　4、联系电话：0599-7951250

　　5、邮箱：snljj@sunnercn.com

　　特此公告。

　　福建圣农发展股份有限公司

　　董   事   会

　　二○二六年十一月六日