中煤新集能源股份有限公司 关于公司高级管理人员离任的公告

　　证券代码:601918         证券简称:新集能源          编号:2026-047

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2026年11月5日，中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理张学锁先生、王绪民先生、吴春潮先生和公司总会计师程茂玖先生的书面辞职报告。张学锁先生、王绪民先生、吴春潮先生因工作调整原因，申请辞去公司副总经理职务；程茂玖先生因工作调整原因，申请辞去公司总会计师职务。

　　一、高级管理人员提前离任的基本情况

　　二、离任对公司的影响

　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，以上人员的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。以上人员与公司董事会无意见分歧，不存在未履行完毕的公开承诺和未履行完毕的增持承诺，并已按照公司相关制度规定做好离任交接工作，其离任不会影响公司正常生产经营活动。公司将按照法定程序尽快完成相关高级管理人员的聘任工作。

　　张学锁先生、王绪民先生、吴春潮先生在担任公司副总经理，程茂玖先生在担任公司总会计师期间认真履行工作职责，充分行使职权，恪尽职守，勤勉尽职，为公司的规范治理和健康发展发挥了重要作用。公司董事会对张学锁先生、王绪民先生、吴春潮先生和程茂玖先生在任期内为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　中煤新集能源股份有限公司董事会

　　2026年11月7日

　　证券代码:601918         证券简称:新集能源        编号:2026-046

　　中煤新集能源股份有限公司关于

　　控股股东国有股份无偿划转的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、本次国有股份无偿划转的基本情况

　　中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）原直接控股股东中国中煤能源集团有限公司（以下简称“中国中煤”）与中煤（安徽）能源有限公司（以下简称“安徽公司”）签署《股权无偿划转协议》，约定中国中煤将其持有的公司826,840,926股股份（占公司总股本的31.92%）无偿划转给安徽公司，具体情况详见公司于2026年9月4日披露的《中煤新集能源股份有限公司关于控股股东发生变更暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2026-038）及同步披露的《中煤新集能源股份有限公司收购报告书摘要》、2026年9月9日披露的《中煤新集能源股份有限公司收购报告书》。

　　二、本次国有股份无偿划转的进展情况

　　根据《上市公司收购管理办法》第五十五条第三款的相关规定：“收购人在收购报告书公告后30日内仍未完成相关股份过户手续的，应当立即作出公告，说明理由；在未完成相关股份过户期间，应当每隔30日公告相关股份过户办理进展情况。”

　　近日，安徽公司的企业名称由“中煤（安徽）能源有限公司”变更为“中煤（安徽）能源集团有限公司”。企业名称的变更不会对本次无偿划转产生实质性影响。截至目前，本次无偿划转事项涉及的相关手续尚在办理中。

　　本次无偿划转尚未完成全部法定程序，公司将密切关注事项的进展，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　中煤新集能源股份有限公司董事会

　　2026年11月7日