中交设计咨询集团股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

　　证券代码：600720        证券简称：中交设计     公告编号：2026-052

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年11月6日

　　(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区安定路5号恒毅大厦5楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　会议由公司董事会召集， 公司独立董事马继辉先生主持。 会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》 的有关规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事8人，列席8人。

　　2、 董事会秘书曹艳蓉出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于提名公司第十届董事会非独立董事的议案

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、 累积投票议案

　　(1)、 关于提名公司第十届董事会非独立董事的议案

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东会审议的议案为累积投票议案，根据统计的现场及网络投票结果，本次股东会审议的议案获得通过。

　　2、本次股东会审议的议案已对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：史震建、宋徐昕

　　(二) 律师见证结论意见：

　　公司本次股东会的召集、 召开程序， 召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　中交设计咨询集团股份有限公司董事会

　　2026-11-07

　　证券代码：600720       证券简称：中交设计      公告编号：2026-055

　　中交设计咨询集团股份有限公司关于

　　选举董事长及调整专门委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、公司第十届董事会董事补选情况

　　经公司2026年第三次临时股东会审议通过，补选邓磊先生、陶涛先生为公司第十届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。其他第十届董事会董事保持不变。

　　本次补选董事简历详见公司于2026年10月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中交设计关于董事辞任暨提名非独立董事候选人的公告》（公告编号：2026-046）。

　　二、公司董事长选举情况

　　经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过，选举邓磊先生为公司董事长，依据《公司章程》的相关规定，公司董事长同时担任公司法定代表人。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

　　三、公司第十届董事会专门委员会委员调整情况

　　鉴于公司董事会成员变动，根据《公司章程》及各专门委员会议事规则的有关规定，公司董事会对第十届董事会战略及ESG委员会、薪酬与考核委员会委员进行调整，补选委员任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。具体调整情况如下：

　　特此公告！

　　中交设计咨询集团股份有限公司董事会

　　2026 年11月7日

　　证券代码：600720          证券简称：中交设计          公告编号：2026-053

　　中交设计咨询集团股份有限公司

　　第十届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　公司第十届董事会第二十七次会议于2026年11月6日以现场加通讯（视频会议）方式召开。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

　　1.同意选举邓磊为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会决议作出之 日起至第十届董事会任期届满之日止。邓磊简历详见2026年10月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中交设计关于董事辞任暨提名非独立董事候选人的公告》。其他内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举董事长及调整专门委员会委员的公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于补选董事会专门委员会委员及召集人的议案》

　　1.同意补选邓磊担任战略及ESG委员会委员，并担任委员会召集人（主任委员）；同意补选邓磊为薪酬与考核委员会委员。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于选举董事长及调整专门委员会委员的公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于修订公司《董事2026年度薪酬方案》的议案》

　　1.全体董事回避表决， 直接提交公司股东会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《关于修订＜董事2026年度薪酬方案＞的公告》

　　2.本议案在提交董事会前已经第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议审议，全体委员回避表决。

　　3.本议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果： 同意0票，反对0票，弃权0票，全体董事回避表决。

　　特此公告。

　　中交设计咨询集团股份有限公司

　　2026年11月7日

　　证券代码：600720         证券简称：中交设计        公告编号：2026-054

　　中交设计咨询集团股份有限公司关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告

　　中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2026年11月11日（星期三）10:00-11:00

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络互动

　　会议问题征集：投资者可于2026年11月11日前访问网址 https://eseb.cn/1CKFEUrIos8进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　中交设计咨询集团股份有限公司已于2026年10月30日发布公司2026年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司报告期经营成果、财务状况，公司计划于2026年11月11日10:00-11:00举行2026年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2026年11月11日（星期三）10:00-11:00；

　　（二）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　（三）会议召开方式：网络互动

　　三、 参加人员

　　本公司董事长，财务总监、总法律顾问兼董事会秘书，独立董事等将出席本次业绩说明会。因工作安排，上述参加人员如有调整，不再另行通知。

　　四、 投资者参加方式

　　投资者可于2026年11月11日（星期三）10:00-11:00通过网址 https://eseb.cn/1CKFEUrIos8进入参与互动交流。投资者可于2026年11月11日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、 联系人及咨询办法

　　联系部门：董事会办公室

　　电话：010-57507166

　　邮箱：ccccdc@ccccltd.cn

　　六、 其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　中交设计咨询集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年11月7日

　　证券代码：600720           证券简称：中交设计      公告编号：2026-056

　　中交设计咨询集团股份有限公司

　　关于修订《董事2026年度薪酬方案》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中交设计咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月6日召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订公司＜董事2026年度薪酬方案＞的议案》，经修订的＜董事2026年度薪酬方案＞具体内容如下：

　　一、适用对象

　　2026年度任期内的董事。

　　二、适用期限

　　董事薪酬管理方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

　　三、薪酬方案

　　1.独立董事领取固定董事津贴12万元/年（税前），除津贴及履职相关合理费用报销外，不享受公司其他薪酬、社保及福利。

　　2.在公司担任经营、管理职务并领取薪酬的董事（包括董事长），薪酬结构由基本年薪、绩效年薪和中长期激励等构成，薪酬水平与市场对标，与公司经营业绩、个人业绩及公司可持续发展相协调。

　　3.在股东及实际控制人所属单位领薪的非独立董事，不在公司领取薪酬与董事津贴。

　　4.其他不在公司担任任何工作职务的非独立董事，不在公司领取薪酬与董事津贴。

　　四、薪酬追索扣回机制

　　公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，及时对相关董事绩效薪酬和中长期激励予以重新考核并相应追回超额发放部分。

　　董事违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或部分追回。

　　特此公告。

　　中交设计咨询集团股份有限公司

　　2026年11月7日