白银有色集团股份有限公司 关于对外担保进展的公告

　　证券代码：601212      证券简称：白银有色     公告编号：2026-临085号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　2026年10月，白银有色集团股份有限公司（简称白银有色或公司）为年度担保计划内的全资子公司新增担保金额合计1,017.74万元，解除全资、控股子公司担保金额合计7,616.38万元；为年度担保计划内的参股公司新增担保金额221.22万元。新增及解除担保的具体情况如下：

　　注：上表中新增担保和解除担保数据存在业务数据和财务数据结算时间不一致以及汇率换算导致的差异。

　　（二）内部决策程序

　　公司分别于2026年3月16日、2026年5月8日召开第五届董事会第三十三次会议和2026年第二次临时股东会，审议通过《2026年度对外担保计划的提案》，同意公司为全资和控股子公司提供担保的额度合计不超过478,381.88万元（已担保103,580.88万元，预计2026年新增担保374,801.00万元）；同意公司为合营或联营企业提供担保的额度合计不超过112,406.52万元（已担保79,842.52万元，预计2026年新增担保32,564.00万元），期限自公司股东会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司分别于2026年3月17日、2026年5月9日在上海证券交易所官方网站披露的公司《第五届董事会第三十三次会议决议公告》《2026年度担保计划的公告》《2026年第二次临时股东会决议公告》。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）基本情况

　　1.白银有色长通电线电缆有限责任公司

　　2.白银时代瑞象新材料科技有限公司

　　注：上述子公司财务数据来源于公司《2025年年度报告》《2026年半年度报告》。

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）担保对象：全资子公司白银有色长通电线电缆有限责任公司

　　1.担保方式：连带责任

　　2.担保期限：按协议执行

　　3.担保金额：人民币1,017.74万元

　　（二）担保对象：参股公司白银时代瑞象新材料科技有限公司

　　1.担保方式：连带责任

　　2.担保期限：按协议执行

　　3.担保金额：人民币221.22万元

　　四、担保的必要性和合理性

　　公司本次主要担保对象为全资子公司、参股子公司。公司对全资子公司拥有被担保方的控制权，对参股子公司，公司主要按照股权比例提供担保且被担保方提供或承诺提供反担保，担保风险可控，符合公司的业务发展和整体利益。公司将在提供担保前采取必要措施核查被担保人的资信状况及偿还债务能力，并在担保期限内持续关注被担保人的经营状况，审慎判断担保事项是否存在逾期的风险，保障公司的合法权益。

　　五、董事会意见

　　公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《2026年度对外担保计划的提案》。公司董事会认为：公司2026年度对外担保计划主要是满足公司及下属子公司（含参股子公司）项目建设、生产经营等资金需求，不存在损害上市公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况。公司董事会同意本次担保计划，并将该提案提交股东会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2026年10月31日，白银有色为下属子公司实际提供担保193,815.01万元，占白银有色最近一期（2025年12月31日）经审计归母净资产的13.35%。其中，白银有色为全资和控股子公司提供担保101,402.91万元，占白银有色最近一期经审计归母净资产的6.99%；白银有色为参股子公司提供担保92,412.10万元，占白银有色最近一期经审计归母净资产的6.37%。公司无逾期担保。

　　特此公告。

　　白银有色集团股份有限公司董事会

　　2026年11月7日

　　证券代码：601212      证券简称：白银有色      公告编号：2026-临087号

　　白银有色集团股份有限公司

　　关于董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副董事长王萌先生递交的书面辞职报告。因工作变动，王萌先生申请辞去公司副董事长、董事及董事会下设专门委员会相关委员职务。辞职后不再担任公司任何职务。

　　一、提前离任的基本情况

　　二、离任对公司的影响

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王萌先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。王萌先生不存在未履行完毕的公开承诺，已按照公司相关规定完成交接工作。公司已召开股东会选举李学群先生为公司董事。

　　王萌先生在公司任职期间勤勉尽责，恪尽职守，公司对王萌先生任职期间为公司规范运作和董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　白银有色集团股份有限公司董事会

　　2026年11月7日

　　证券代码：601212        证券简称：白银有色        公告编号：2026-临086号

　　白银有色集团股份有限公司

　　2026年第四次临时股东会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年11月6日

　　(二) 股东会召开的地点：甘肃省白银市白银区友好路96号白银有色集团股份有限公司办公楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由公司董事李志磊先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开并表决，北京德恒（兰州）律师事务所孙学红和李强强律师出席会议并作见证。会议的召集和召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事13人，列席6人，公司董事李志磊、李西武通过现场方式列席会议；公司独立董事孙积禄、尉克俭、满莉、杨鼎新通过视频方式列席现场会议；公司董事王彬、王鑫、彭宁、范晓、王文广、马晓平、独立董事刘力因工作原因未列席会议。

　　2、 公司副总经理、董事会秘书张有达现场列席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于确定主责主业及培育业务的提案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于《“十五五”发展规划》的提案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于聘任2026年度审计机构的提案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于为全资子公司开立银行保函的提案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：选举李学群为公司董事的提案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（兰州）律师事务所

　　律师：孙学红、李强强

　　(二) 律师见证结论意见：

　　公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　白银有色集团股份有限公司董事会

　　2026年11月7日