湖北和远气体股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：002971        证券简称：和远气体        公告编号：2026-083

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2026年11月6日（星期五）在宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼3号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年10月30日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事4人，为汤宁先生、曹宏锋先生、孙飞先生、张群朝先生）。

　　会议由董事长兼总经理杨涛先生主持，董秘及相关高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于收购子公司股权的议案》

　　经审议，公司董事会同意：公司以现金方式收购湖北恺益科技有限公司（以下简称“恺益科技”）持有的湖北和远新材料有限公司（以下简称“和远新材料”）15.79%股权，交易对价约3.78亿元（具体价格以恺益科技出资成本加计固定利率确定，固定利率自实际出资之日起计算至实际资金交割日止）。本次交易完成后，恺益科技不再持有和远新材料股权；结合公司正在推进的收购宜昌市星远产业投资基金合伙企业（有限合伙）及武汉长牛企业管理合伙企业（有限合伙）所持和远新材料股权事宜，前述收购全部完成后，和远新材料将变更为公司的全资子公司。经核查，恺益科技与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本议案无需提交公司股东会审议。同意授权管理层办理本次股权收购的相关事宜，包括但不限于签署相关协议及工商变更登记等。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购子公司股权的公告》（公告编号：2026-084）。

　　本议案已经公司2026年第五次独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于控股子公司增资暨公司放弃优先认缴增资权的议案》

　　经审议，公司董事会同意：公司控股子公司和远新材料增资扩股，引入投资者长阳盈升资本投资管理有限公司（以下简称“长阳盈升”）以现金方式向和远新材料增资不超过50,000.00万元，认购和远新材料新增注册资本，持有其股权不超过20.057%；同意公司放弃本次增资的优先认缴增资权，放弃权利涉及金额不超过50,000.00万元。增资完成后，公司持有和远新材料的股权比例将不低于79.943%，和远新材料仍为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。长阳盈升不属于公司关联法人，本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.1.15条关于连续十二个月累计计算的规定，本次放弃优先认缴增资权与前次（2026年3月2日第五届董事会第十五次会议审议的放弃优先认缴增资权事项）累计金额不超过85,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例超过50%且绝对金额超过5,000.00万元，故本议案需提交公司股东会审议（如获股东会通过，董事会将授权公司管理层办理本次增资相关事宜，包括但不限于签署相关协议及工商变更登记等）。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司增资暨公司放弃优先认缴增资权的公告》（公告编号：2026-085）。

　　本议案已经公司2026年第五次独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　3、审议通过《关于新增保理及融资租赁业务主体、追加融资额度和质押增信措施暨关联交易的议案》

　　经审议，公司董事会同意：公司在原和远潜江电子特种气体有限公司与湖北楚道商业保理有限公司（以下简称“楚道保理”）2亿元保理融资额度基础上，增加控股子公司和远新材料作为融资人，增加湖北楚道融资租赁有限公司（以下简称“楚道租赁”）作为融资租赁出租人，追加保理及融资租赁额度合计不超过2亿元，并以公司持有的武汉长进光子技术股份有限公司限售流通股732,064股提供质押增信。本次追加后，公司与前述关联方的融资额度增加至不超过4亿元；融资利率参考市场水平、按季等额本息，资金用于补充子公司流动资金。

　　楚道保理、楚道租赁均为公司持股5%以上股东湖北交投资本投资有限公司全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增保理及融资租赁业务主体、追加融资额度和质押增信措施暨关联交易的公告》（公告编号：2026-086）。

　　本议案已经公司2026年第五次独立董事专门会议审议通过。

　　关联董事杨涛先生、汤宁先生回避表决。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　4、审议通过《关于增加融资租赁及保理业务额度的议案》

　　经审议，公司董事会同意：公司本次追加融资租赁及保理业务额度不超过40,000.00万元，追加后累计额度不超过100,000.00万元；额度有效期至2026年年度股东会召开之日止，可在有效期内循环使用。在累计授权额度内，公司仅需履行相关信息披露义务，无需就单笔业务另行召开董事会或股东会审议。业务方式包括直租、售后回租、保理，标的物为公司及子公司合法拥有的设备资产、应收账款、应付账款及相关自有资产等，资金用于电子特气项目建设、相关配套气体设施项目建设等固定资产投资及补充流动资金。交易对方需具备相应资质、不属于失信被执行人。实际控制人杨涛先生及其配偶将根据需要提供无偿担保，不收取任何费用，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本议案需提交公司股东会审议，如获股东会通过，董事会将授权公司及子公司经营层在累计额度内全权办理相关业务手续。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加融资租赁及保理业务额度的公告》（公告编号：2026-087）。

　　本议案已经公司2026年第五次独立董事专门会议审议通过。

　　关联董事杨涛先生回避表决。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　5、审议通过《关于提请召开公司2026年第三次临时股东会的议案》

　　经审议，公司董事会同意：公司于2026年11月25日（星期三）下午14:30召开公司2026年第三次临时股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点：宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼3号会议室。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-088）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第二十三次会议决议；

　　2、2026年第五次独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　湖北和远气体股份有限公司董事会

　　2026年11月6日

　　证券代码：002971        证券简称：和远气体       公告编号：2026-084

　　湖北和远气体股份有限公司

　　关于收购子公司股权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.公司拟以现金方式收购恺益科技持有的公司控股子公司和远新材料15.79%股权，交易对价约3.78亿元，最终价格按照恺益科技出资成本加计固定利率计算（计息期间自实际出资日起至资金交割日止）。本次交易完成后，恺益科技不再持有和远新材料任何股权。本次收购不会导致公司合并报表范围发生变更。

　　2.交易对方恺益科技与公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东会审议。

　　3.本次收购与正在推进的收购宜昌市星远产业投资基金合伙企业（有限合伙）、武汉长牛企业管理合伙企业（有限合伙）所持和远新材料股权事项实施完毕后，公司将持有和远新材料100%股权。截至本公告披露日，前述收购和远新材料股权事宜正在顺利推进中，股权收购尚未正式完成，暂未办理工商变更登记。敬请投资者理性投资，注意投资风险！

　　湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月6日分别召开第五届董事会第二十三次会议、2026年第五次独立董事专门会议，审议通过《关于收购子公司股权的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、 交易情况概述

　　（一）前次收购子公司股权进展情况

　　公司于2026年9月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于收购子公司股权的公告》（公告编号：2026-069），公司拟以现金方式收购宜昌市星远产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“星远基金”）持有的和远新材料10.8857%股权，以及武汉长牛企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“武汉长牛”）持有的湖北和远新材料有限公司（以下简称“和远新材料”）0.0083%股权。待收购完成后，公司对和远新材料的持股比例将变更为84.21%，和远新材料仍为公司控股子公司。收购前后的股权结构对比如下：

　　单位：万元/人民币

　　注：截至本公告披露日，上述收购和远新材料股权事宜正在顺利推进中，股权收购尚未正式完成，暂未办理工商变更。

　　（二）本次收购子公司股权情况

　　公司于2026年3月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《第五届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2026-005）、《关于控股子公司增资扩股暨公司放弃优先认缴增资权的公告》（公告编号：2026-006），湖北恺益科技有限公司（以下简称“恺益科技”）以现金出资方式向公司控股子公司湖北和远新材料有限公司（以下简称“和远新材料”）增资不超过3.5亿元人民币。2026年3月，恺益科技完成对和远新材料的增资，并持有和远新材料15.79%的股权。

　　近日，恺益科技因发展战略调整及资金规划等因素，拟出售其持有的和远新材料15.79%的股权，对应认缴出资额64,629,629.00元。经公司与恺益科技友好协商，公司拟以约3.78亿元（具体价格以恺益科技出资成本加计固定利率确定，固定利率自实际出资之日起计算至实际资金交割日止）的对价收购该等股权。本次交易完成后，恺益科技不再持有和远新材料任何股权。

　　经核查，恺益科技与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员均不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易无需提交股东会审议。

　　待上述收购事项全部完成后，公司对和远新材料的持股比例将变更为100%。本次收购不会导致公司合并报表范围发生变更。

　　二、本次交易对方基本情况

　　（一）湖北恺益科技有限公司基本情况

　　恺益科技与公司不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

　　经公开信息查询，恺益科技不属于失信被执行人。

　　（二）交易标的基本情况

　　1、公司名称：湖北和远新材料有限公司

　　2、统一社会信用代码：91420500MA7JYWCY4F

　　3、公司类型：有限责任公司

　　4、法定代表人：付华凌

　　5、注册资本：40,920.9173万元

　　6、成立时间：2022年3月24日

　　7、注册地址：宜昌高新区白洋工业园区田家河片区李家湾路

　　8、股权结构：收购前后的股权结构对比如下：

　　单位：万元/人民币

　　注：公司于2026年9月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于收购子公司股权的公告》（公告编号：2026-069），公司拟以现金方式收购宜昌市星远产业投资基金合伙企业（有限合伙）持有的和远新材料10.8857%股权，以及武汉长牛企业管理合伙企业（有限合伙）持有的和远新材料0.0083%股权。待前述收购完成后，公司对和远新材料的持股比例将变更为84.21%，和远新材料仍为公司控股子公司。截至本公告披露日，前述收购和远新材料股权事宜正在顺利推进中，股权收购尚未正式完成，暂未办理工商变更登记。

　　9、最近一年又一期主要财务指标如下：

　　单位：元/人民币

　　注：上述财务数据已经安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　三、交易的定价政策及定价依据

　　本次交易的定价综合考虑恺益科技的认购价格、市场资金成本等因素，经各方协商，以恺益科技出资成本加计固定利率（自实际出资之日起计算至实际资金交割日止）为定价原则。

　　四、协议的主要内容

　　1、交易标的：恺益科技持有的和远新材料15.79%股权；

　　2、交易价款：约3.78亿元（具体价格以恺益科技出资成本加计固定利率确定，固定利率自实际出资之日起计算至实际资金交割日止）；

　　3、支付方式：按协议约定的时间和比例支付；

　　4、交割安排：公司支付完所有股权收购款后，恺益科技与公司完成股权交割和工商变更登记手续；

　　5、违约责任：协议生效后，各方应履行本协议约定的义务，任何一方不履行协议所约定义务的，应当承担相应的违约责任，并赔偿由此给对方造成的损失；

　　6、协议生效：自各方签署之日起生效。

　　协议具体内容和相关条款以实际签署为准。

　　五、交易的履约安排

　　公司董事会同意授权公司管理层办理本次股权收购的相关事宜，包括但不限于签署相关协议、办理工商变更登记手续等有关事项。

　　六、交易目的和对上市公司的影响

　　1、本次交易是对控股子公司少数股权的收购，交易资金来源为公司自有资金，不会影响公司的正常生产经营活动，不会对公司现金流及经营业绩产生重大影响。

　　2、本次交易价格公允、合理，交易遵循公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。本次交易完成后，和远新材料将变更为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。

　　七、与关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　本次交易对方恺益科技与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

　　八、独立董事专门会议审议情况

　　经核查，全体独立董事认为：公司本次收购湖北恺益科技有限公司持有的湖北和远新材料有限公司15.79%股权，交易对价约3.78亿元（具体价格以恺益科技出资成本加计固定利率确定，固定利率自实际出资之日起计算至实际资金交割日止），价格公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形；交易完成后将提升对子公司的控制力，符合公司整体发展战略。本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。我们同意该议案，并同意将其提交公司董事会审议。

　　九、备查文件

　　1、第五届董事会第二十三次会议决议；

　　2、2026年第五次独立董事专门会议决议；

　　3、湖北和远新材料有限公司审计报告及财务报表（经审计）；

　　4、公司与湖北恺益科技有限公司之股权收购协议。

　　特此公告。

　　湖北和远气体股份有限公司董事会

　　2026年11月6日

　　证券代码：002971        证券简称：和远气体       公告编号：2026-085

　　湖北和远气体股份有限公司

　　关于控股子公司增资

　　暨公司放弃优先认缴增资权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.公司控股子公司和远新材料拟增资扩股，长阳盈升拟以现金出资方式向和远新材料增资不超过50,000.00万元人民币，持有和远新材料不超过20.057%股权，公司本次放弃优先认缴增资权，放弃权利涉及金额总额不超过50,000.00万元。增资完成后，和远新材料仍纳入公司合并报表范围，公司持有和远新材料股权不低于79.943%。前述增资前后双方持股比例均以具体工商变更登记为准。

　　2.长阳盈升的实际控制人为长阳土家族自治县国有资产管理中心，其控股股东为长阳虹达产业投资集团有限公司，均不是公司关联方。长阳盈升不属于公司关联法人，本次和远新材料增资、公司放弃优先认缴增资权事项不构成关联交易，不构成重大资产重组及重组上市。

　　3.根据《股票上市规则》第6.1.15条关于连续十二个月累计计算的规定，公司连续十二个月内放弃优先认缴增资权涉及金额累计不超过85,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例超过50%，且绝对金额超过5,000万元，故根据《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易需提交公司股东会审议批准。敬请投资者理性投资，注意投资风险！

　　湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月6日分别召开第五届董事会第二十三次会议、2026年第五次独立董事专门会议，审议通过《关于控股子公司增资暨公司放弃优先认缴增资权的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、增资及公司放弃优先认缴增资权情况概述

　　随着公司宜昌电子特气及功能性材料产业园项目的逐步投产和达产，为增加项目资金储备，补充流动资金，提升持续研发能力，公司控股子公司湖北和远新材料有限公司（以下简称“和远新材料”）拟增资扩股。长阳盈升资本投资管理有限公司（以下简称“长阳盈升”）拟以现金出资方式向和远新材料增资不超过50,000.00万元人民币。长阳盈升拟持有和远新材料股权不超过20.057%，公司放弃本次增资的优先认缴增资权，放弃权利涉及金额总额不超过50,000.00万元。增资完成后，和远新材料仍纳入公司合并报表范围，公司持有和远新材料股权不低于79.943%。前述增资前后双方持股比例均以具体工商变更登记为准。

　　长阳盈升的实际控制人为长阳土家族自治县国有资产管理中心，其控股股东为长阳虹达产业投资集团有限公司，均不是公司关联方。长阳盈升不属于公司关联法人，本次和远新材料增资、公司放弃优先认缴增资权事项不构成关联交易，不构成重大资产重组及重组上市。

　　公司于2026年3月2日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于控股子公司增资暨公司放弃优先认缴增资权的议案》，公司放弃优先认缴增资权涉及金额不超过35,000.00万元，该次交易未达到《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第6.1.3条提交股东会审议的标准；本次和远新材料增资，公司放弃优先认缴增资权涉及金额不超过50,000.00万元，亦未达到提交股东会审议的标准。但根据《股票上市规则》第6.1.15条关于连续十二个月累计计算的规定，公司连续十二个月内放弃优先认缴增资权涉及金额累计不超过85,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例超过50%，且绝对金额超过5,000.00万元，故根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易需提交公司股东会审议批准。如获股东会审议通过，董事会将授权公司管理层办理本次增资相关事宜，包括但不限于签署相关协议及工商变更登记等。

　　二、本次增资事项基本情况

　　（一）增资方基本情况：长阳盈升资本投资管理有限公司

　　1、 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　2、 法定代表人：杨双闰

　　3、 统一社会信用代码：91420528MADW0Q1L9J

　　4、 注册资本：20,000万元人民币

　　5、 成立日期：2024年8月20日

　　6、 住所：湖北省宜昌市长阳土家族自治县龙舟坪镇星城二路11号（高效孵化器）2#楼407室

　　7、 经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务，非居住房地产租赁，物业管理，园区管理服务，以自有资金从事投资活动，供应链管理服务，国内贸易代理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），停车场服务，租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　8、 与上市公司的关系：长阳盈升与公司不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

　　9、 产权控制关系及实际控制人：长阳盈升实际控制人为长阳土家族自治县国有资产管理中心。长阳盈升为长阳虹达产业投资集团有限公司全资子公司，长阳虹达产业投资集团有限公司为长阳土家族自治县国有资产管理中心全资子公司。

　　10、 是否为失信被执行人：经公开信息查询，长阳盈升不是失信被执行人。

　　（二）标的公司基本情况：湖北和远新材料有限公司

　　1、企业类型：有限责任公司

　　2、法定代表人：付华凌

　　3、统一社会信用代码：91420500MA7JYWCY4F

　　4、注册资本：40,920.9173万元人民币

　　5、成立日期：2022年3月24日

　　6、注册地址：宜昌高新区白洋工业园区田家河片区李家湾路

　　7、经营范围：一般项目：电子专用材料制造；新材料技术推广服务；电子专用材料销售；电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；仓储设备租赁服务；食品添加剂销售；新材料技术研发；科技中介服务；标准化服务；合成材料制造（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；货物进出口；第三类非药品类易制毒化学品生产。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：检验检测服务；特种设备检验检测；移动式压力容器/气瓶充装；危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　8、股权结构及产权控制关系：当前和远新材料系公司控股子公司，公司持股比例73.3121%，湖北恺益科技有限公司持股比例15.7938%，宜昌市星远产业投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例10.8857%，武汉长牛企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例0.0083%。

　　注：2026年9月22日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于收购子公司股权的议案》（收购宜昌市星远产业投资基金合伙企业（有限合伙）以及武汉长牛企业管理合伙企业（有限合伙）持有的和远新材料全部股权），本次董事会同步审议通过了《关于收购子公司股权的议案》（收购湖北恺益科技有限公司持有的和远新材料全部股权），待上述两笔收购完成后，和远新材料将成为公司的全资子公司。

　　9、最近一年又一期财务数据如下：

　　单位：元/人民币

　　注：上述财务数据已经安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　10、放弃权利前后股权结构情况

　　注：本表“放弃权利前”股权结构系以公司完成收购宜昌市星远产业投资基金合伙企业（有限合伙）、武汉长牛企业管理合伙企业（有限合伙）、湖北恺益科技有限公司持有的和远新材料股权为依据，目前前述股权收购事宜正在顺利推进中。上述放弃权利前/后双方持股比例均以具体工商变更登记为准。

　　11、其他情况说明：和远新材料不属于失信被执行人，其章程中或其他文件不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

　　三、本次增资协议主要内容

　　（一）增资方：长阳盈升资本投资管理有限公司

　　（二）增资方案：投资方同意按照协议的约定认购目标公司新增注册资本人民币，增资款不超过50,000.00万元，持有和远新材料股权不超过20.057%，差额计入资本公积。

　　（三）增资款的用途：用于公司主营业务。除非经投资方事先书面同意及本协议已明确约定的情形外，投资方的增资款不得被目标公司用于投资或持有股票等金融性资产。

　　（四）增资款的缴付

　　本协议签订并生效后，投资方应于各自交割前提条件满足或被事先书面豁免之日起五个工作日内单独且不连带地将增资款足额汇入由目标公司指定的专用账户（以下简称“交割”，投资方各自完成向目标公司足额支付增资款之日称“交割日”），具体汇入银行及账户账号以缴款通知书为准。每一投资方自其对应的交割日起就其在本次增资中认购的目标公司股权享有完全的股东权利（包括但不限于其根据交易文件及中国法律所享有的股东权利）。

　　（五）交割前提条件

　　1、投资方按照本协议第3.1条的规定向目标公司支付增资款应当以下列条件（以下简称“交割前提条件”）全部满足或被事先书面豁免为前提条件：

　　（1）不存在限制、禁止或取消本次增资的中国法律、法院、仲裁机构或有关政府主管部门的判决、裁决、裁定或禁令，也不存在任何已对或将对本次增资产生重大不利影响的悬而未决或潜在的诉讼、仲裁、判决、裁决、裁定或禁令。

　　（2）各方在本协议第 REF _Ref354424284 \r \h  \* MERGEFORMAT 5条作出的陈述与保证在本协议签署日（含本协议签署日）至交割日（含交割日）均保持真实、准确、完整且不具误导性。

　　（3）自本协议签署之日（含本协议签署日）至交割日（含交割日），不存在或没有发生对目标公司的资产、财务结构、负债、技术、盈利前景和正常经营已产生或经合理预见可能会产生重大不利影响的事件、事实、条件、变化或其它情况。

　　（4）各方均已经履行或遵守了其在本协议项下应当于交割日当天或之前应予以履行或遵守的承诺、义务和约定。

　　（5）目标公司股东已经作出股东会决议，批准本次增资及与本次增资相关的其他事宜。

　　（6）目标公司现有股东已书面放弃对目标公司本次增资的优先认购权。

　　（7）各方签署本协议、《股东协议》等相关文件。

　　（8）目标公司已经就本次增资向投资方出具确认上述先决条件已全部得到满足的确认函。

　　2、任何被书面豁免的交割前提条件将作为相关义务履行方于交割后须及时履行的义务。

　　（六）违约责任和赔偿：如一方违反了其在交易文件项下的任何保证、承诺、约定或其他任何规定，或其在交易文件项下作出的任何陈述为不真实的陈述，从而致使其他各方承担任何合理发生的费用、责任或蒙受任何直接损失，则违约一方应就上述损失向其他守约各方承担连带赔偿责任。

　　协议具体内容和相关条款以实际签署为准。

　　四、本次交易的定价政策和定价依据

　　本次增资价格公允、合理，符合国家相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）对和远新材料进行了审计，并出具了无保留意见的《审计报告》。

　　公司本次放弃优先认缴增资权，是综合考虑了公司整体规划以及未来经营发展而做出的谨慎决策，符合公司长远发展需要。本次放弃优先认缴增资权，不会导致合并报表范围发生变更，不会对公司经营产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、本次增资及公司放弃优先认缴增资权的影响

　　本次子公司增资、公司放弃优先认缴增资权主要是为了保障宜昌电子特气及功能性材料产业园能够顺利达产和研发能力持续提升，是践行公司高质量发展的重要举措。产业园的顺利达产将有效地丰富公司电子特气及电子材料产品品种，提升公司的行业竞争力和盈利能力。

　　公司本次放弃优先认缴增资权后，公司对和远新材料的持股比例不低于79.943%，和远新材料仍纳入公司合并报表范围，不影响公司正常生产经营活动，不会对公司经营状况和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　六、独立董事专门会议审议情况

　　经核查，全体独立董事认为：控股子公司湖北和远新材料有限公司引入长阳盈升资本投资管理有限公司增资不超过50,000.00万元，交易定价公允，公司放弃优先认缴增资权，不会导致公司合并报表范围变更，不影响公司独立性；增资有利于子公司发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。2026年3月2日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于控股子公司增资暨公司放弃优先认缴增资权的议案》，公司放弃优先认缴增资权涉及金额不超过35,000.00万元；本次湖北和远新材料有限公司增资，公司放弃优先认缴增资权涉及金额不超过50,000.00万元。公司连续十二个月内放弃优先认缴增资权涉及金额累计不超过85,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例超过50%，且绝对金额超过5,000.00万元，已达公司股东会审议标准，程序合规。我们同意该议案，并同意将其提交公司董事会审议。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第二十三次会议决议；

　　2、2026年第五次独立董事专门会议决议；

　　3、湖北和远新材料有限公司审计报告及财务报表（经审计）；

　　4、关于湖北和远新材料有限公司之增资协议。

　　特此公告。

　　湖北和远气体股份有限公司董事会

　　2026年11月6日

　　证券代码：002971        证券简称：和远气体       公告编号：2026-086

　　湖北和远气体股份有限公司

　　关于新增保理及融资租赁业务主体、

　　追加融资额度和质押增信措施

　　暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.公司本次增加控股子公司和远新材料作为融资人，增加楚道租赁作为融资租赁出租人，追加合计不超过人民币2亿元的融资额度，同时公司将其持有的长进光子限售流通股732,064股作为追加质押增信措施，融资期限不超过2年，融资利率参考市场利率水平。

　　2.楚道保理、楚道租赁均为公司5%以上股东交投资本的全资子公司。根据《股票上市规则》6.3.3条的规定，楚道保理、楚道租赁均属于公司关联法人，本次新增保理及融资租赁业务主体、融资额度，及追加质押增信措施构成关联交易。关联董事杨涛先生、汤宁先生已回避表决。

　　3.本次关联交易需提交公司股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。敬请投资者理性投资，注意投资风险！

　　一、 交易情况概述

　　（一）原审议情况概述

　　湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年7月2日、2026年7月22日，召开第五届董事会2026年第三次独立董事专门会议和第五届董事会第十九次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过《关于公司控股子公司开展保理业务暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司和远潜江电子特种气体有限公司（以下简称“潜江特气”）以对上游供应商的应付货款作为标的物，与公司关联法人湖北楚道商业保理有限公司（以下简称“楚道保理”）开展商业保理融资业务，融资金额不超过2亿元，融资期限为2年，融资利率参考市场利率水平。公司及实际控制人杨涛先生及其配偶作为担保人，为潜江特气开展保理业务提供不超过2亿元的担保。

　　楚道保理为公司5%以上股东湖北交投资本投资有限公司（以下简称“交投资本”）的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第6.3.3条的规定，楚道保理属于公司关联法人，本次公司与楚道保理开展保理业务构成关联交易。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2026-050）、《关于公司控股子公司开展保理业务暨关联交易的公告》（公告编号：2026-052）、《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-056）。

　　（二）本次交易情况概述

　　公司于2026年11月6日分别召开第五届董事会第二十三次会议、2026年第五次独立董事专门会议，审议通过《关于新增保理及融资租赁业务主体、追加融资额度和质押增信措施暨关联交易的议案》。董事会同意增加公司控股子公司湖北和远新材料有限公司（以下简称“和远新材料”）作为融资人，增加湖北楚道融资租赁有限公司（以下简称“楚道租赁”）作为融资租赁出租人，以潜江特气、和远新材料对上游供应商的应付账款、对下游客户的应收账款及相关自有资产作为标的物，与楚道租赁开展融资租赁业务，及与楚道保理开展保理业务，追加合计不超过人民币2亿元的融资额度，融资期限不超过2年，融资利率参考市场利率水平。同时公司将其持有的武汉长进光子技术股份有限公司（以下简称“长进光子”）限售流通股732,064股作为质押增信措施。近期公司已与楚道保理签订了相关最高额质押协议并出具了连带责任保证函。因本次追加2亿元融资额度，公司及公司实际控制人杨涛先生及其配偶作为担保人，为潜江特气、和远新材料开展保理及融资租赁业务提供合计不超过4亿元的担保。

　　楚道保理、楚道租赁均为公司5%以上股东交投资本的全资子公司。根据《股票上市规则》6.3.3条的规定，楚道保理、楚道租赁均属于公司关联法人，本次新增保理及融资租赁业务主体，追加融资额度及质押增信措施构成关联交易。关联董事杨涛先生、汤宁先生已回避表决。

　　本次关联交易需提交公司股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　（一）湖北楚道商业保理有限公司

　　1、名称：湖北楚道商业保理有限公司

　　2、统一社会信用代码：91420106MACLR0M13N

　　3、注册地址：湖北省武汉市武昌区中南路民主二路75号华中小龟山金融文化公园10栋101-10

　　4、办公地点：武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心广场9楼

　　5、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　6、成立日期：2023年6月26日

　　7、注册资本：10,000万元人民币（实缴）

　　8、法定代表人：李家慧

　　9、主要股东：湖北交投资本投资有限公司持股100%；实际控制人为湖北省人民政府国有资产监督管理委员会；

　　10、历史沿革、主要业务最近三年发展情况：楚道保理于2023年6月26日成立，成立至今主要业务发展良好；

　　11、经营范围：许可项目：商业保理业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；

　　12、关联关系或其他利益的说明：楚道保理为交投资本的全资子公司。交投资本为公司持股5%以上的股东。根据《股票上市规则》第6.3.3条的规定，交投资本及其控制的子公司属于公司关联法人。公司董事汤宁在交投资本担任副总经理，除此以外，楚道保理与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，也不存在一致行动关系；

　　13、楚道保理最近一个会计年度及最近一期的财务数据如下：

　　单位：万元

　　14、楚道保理不属于失信被执行人，具备良好的履约能力。

　　（二）湖北楚道融资租赁有限公司

　　1、名称：湖北楚道融资租赁有限公司

　　2、统一社会信用代码：91420100MACLQTCX54

　　3、注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷三路777号移动终端产业园1号楼4层410号、411号、412号410-001

　　4、办公地点：武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心广场9楼

　　5、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　6、成立日期：2023年6月26日

　　7、注册资本：50,000万元人民币

　　8、法定代表人：甘威

　　9、主要股东：湖北交投资本投资有限公司持股100%；实际控制人为湖北省人民政府国有资产监督管理委员会；

　　10、历史沿革、主要业务最近三年发展情况：楚道租赁于2023年6月26日成立，成立至今主要业务发展良好；

　　11、经营范围：许可项目：融资租赁业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；

　　12、关联关系或其他利益的说明：楚道租赁为交投资本的全资子公司。交投资本为公司持股5%以上的股东。根据《股票上市规则》第6.3.3条的规定，交投资本及其控制的子公司属于公司关联法人。公司董事汤宁在交投资本担任副总经理，除此以外，楚道租赁与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，也不存在一致行动关系；

　　13、楚道租赁最近一个会计年度及最近一期的财务数据如下：

　　单位：万元

　　14、楚道租赁不属于失信被执行人，具备良好的履约能力。

　　三、关联交易标的基本情况

　　（一）本次追加和远新材料以其对上游供应商的应付账款、对下游客户的应收账款及相关自有资产作为标的物，与楚道保理开展商业保理融资业务；追加潜江特气、和远新材料以其相关自有资产作为标的物，与楚道租赁开展融资租赁业务。前述相关标的物不存在抵押、质押或者其他权利限制情况，不存在涉及交易标的的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

　　（二）本次除追加不超过2亿元的担保额度外，同时将公司持有的长进光子限售流通股732,064股追加质押，作为公司开展保理及融资租赁业务的增信措施。长进光子限售流通股732,064股股票为公司自有，不存在其他质押、冻结或其他权利争议；质押用途为本次保理及融资租赁业务提供增信。

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　本次关联交易定价系双方参照当前保理业务市场价格水平，结合行业惯例，按照公平原则协商确定，定价公允、公平、合理，符合商业惯例，不存在损害本公司及子公司利益的情况。

　　五、拟签订相关协议的主要内容

　　（一）和远新材料与楚道保理、楚道租赁签订的相关协议

　　1、融资人：湖北和远新材料有限公司

　　2、融资机构：湖北楚道商业保理有限公司/湖北楚道融资租赁有限公司

　　3、融资方式：保理/融资租赁

　　4、融资金额：不超过2亿元人民币

　　5、标的物：融资人对上游供应商的应付账款、对下游客户的应收账款及相关自有资产

　　6、融资期限：不超过2年

　　7、融资利率：参考市场利率水平

　　8、还款方式：按季等额本息

　　9、担保人：湖北和远气体股份有限公司、公司实控人杨涛先生及其配偶；追加公司持有的长进光子限售流通股732,064股质押给楚道保理或楚道租赁作为增信措施。

　　（二）潜江特气与楚道保理、楚道租赁签订的相关协议

　　1、融资人：和远潜江电子特种气体有限公司

　　2、融资机构：湖北楚道商业保理有限公司/湖北楚道融资租赁有限公司

　　3、融资方式：保理/融资租赁

　　4、融资金额：不超过2亿元人民币

　　5、标的物：融资人对上游供应商的应付账款、对下游客户的应收账款及相关自有资产

　　6、融资期限：不超过2年

　　7、融资利率：参考市场利率水平

　　8、还款方式：按季等额本息

　　9、担保人：湖北和远气体股份有限公司、公司实控人杨涛先生及其配偶；追加公司持有的长进光子限售流通股732,064股质押给楚道保理或楚道租赁作为增信措施。

　　注：上述融资人与相关融资机构签订的协议具体内容和相关条款以实际签署为准。

　　六、涉及关联交易的其他安排

　　本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。本次交易完成后，不会产生同业竞争及新的关联交易。所得款项将用于补充子公司流动资金。

　　七、本次关联交易对本公司的影响

　　公司本次增加保理及融资租赁业务主体、追加融资额度和质押增信措施后，公司与楚道保理及楚道租赁的融资额度提升至累计不超过人民币4亿元，资金使用主体变为公司控股子公司潜江特气及和远新材料。本次交易有利于拓宽融资渠道，控制融资风险及融资成本，优化公司资金结构，提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展，不会损害公司及中小股东利益。

　　八、关联方与本公司累计已发生的各类关联交易情况

　　除本次审议的关联交易及公司2026年第一次临时股东会审议通过的《关于公司控股子公司开展保理业务暨关联交易的议案》所涉2亿元保理融资外，自2026年初至公告披露日，本公司与上述关联方暂未发生其他实质性关联交易。

　　九、独立董事专门会议审议情况

　　经核查，全体独立董事认为：公司在原潜江特气与楚道保理2亿元保理融资额度基础上，增加控股子公司和远新材料作为融资人，增加楚道租赁作为融资租赁出租人，追加保理及融资租赁额度合计不超过2亿元，并以公司持有的长进光子限售流通股732,064股提供质押增信，追加后公司与楚道保理及楚道租赁融资额度提升至不超过4亿元；融资利率参考市场水平、按季等额本息，资金用于补充子公司流动资金，定价公允、风险可控。因楚道保理、楚道租赁均为公司持股5%以上股东湖北交投资本投资有限公司的全资子公司，本次构成关联交易，董事杨涛先生、汤宁先生应回避表决，程序上需提交股东会审议，不构成重大资产重组。公司实际控制人及其配偶提供无偿担保，公司以自有股票质押、未向关联方输送利益，标的债权及股票权属清晰、无冻结争议，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意将其提交公司董事会审议。

　　十、备查文件

　　1、第五届董事会第二十三次会议决议；

　　2、2026年第五次独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　湖北和远气体股份有限公司董事会

　　2026年11月6日

　　证券代码：002971        证券简称：和远气体       公告编号：2026-087

　　湖北和远气体股份有限公司

　　关于增加融资租赁及保理业务额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.公司本次拟追加融资租赁及保理业务额度不超过40,000万元，追加后累计授信融资额度不超过100,000.00万元。目前相关融资合同尚未正式签署，具体交易对手、利率、期限、融资金额等内容均以最终签署的合同为准。

　　2.本次增加融资租赁及保理业务额度相关议案已经公司2026年第五次独立董事专门会议、第五届董事会第二十三次会议审议通过，关联董事杨涛先生已回避表决。根据《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，该事项尚需提交公司股东会审议批准。

　　3.资金用途：主要用于电子特气项目建设、相关配套气体设施项目建设等固定资产投资及补充流动资金。敬请投资者理性投资，注意投资风险！

　　一、增加融资租赁及保理业务额度情况概述

　　（一）原审议相关情况

　　湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月10日、2026年4月14日、2026年5月7日，召开第五届董事会审计与风险管理委员会第七次会议和第五届董事会第十六次会议、2025年年度股东会，审议通过《关于开展融资租赁及保理业务的议案》，同意公司及子公司开展融资租赁及保理业务额度不超过 60,000.00万元，有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2026-012）、《关于开展融资租赁及保理业务的公告》（公告编号：2026-018）和《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-028）。

　　（二）本次审议增加额度情况

　　公司于2026年11月6日分别召开第五届董事会第二十三次会议、2026年第五次独立董事专门会议，审议通过《关于增加融资租赁及保理业务额度的议案》。董事会同意根据公司项目投资进度及实际经营资金安排，追加融资租赁及保理业务额度不超过40,000.00万元。追加完成后，原额度60,000.00万元与本次追加额度40,000.00万元合并计算，累计融资额度不超过100,000.00万元。增加的额度与原额度共用同一有效期，即自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，额度在有效期内可循环使用。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）及《公司章程》的有关规定，本次追加事项需提交公司股东会审议，如获股东会审议通过，在前述累计授权额度内，公司仅需履行相关信息披露义务，无需就单笔业务另行召开董事会或股东会审议。

　　二、增加额度后的融资租赁及保理业务主要内容

　　（一）累计融资金额：不超过100,000.00万元（含原已审批60,000.00万元及本次追加40,000.00万元）。

　　（二）融资方式：直租、售后回租、保理（具体结构以实际签署合同为准）。

　　（三）交易标的情况

　　1、标的物：公司及合并报表范围内子公司合法拥有的固定资产、拟购入设备资产及依法可开展保理业务的应收账款、应付账款及相关自有资产，具体以实际签署的合同为准。

　　2、权属状态：标的物不存在抵押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

　　（四）业务期限：融资租赁及保理期限不超过8年，总额度有效期至2026年年度股东会召开之日止。

　　（五）资金用途

　　1、投资建设电子特气及电子化学品产业园新增产业链项目；

　　2、投资建设为大型化工企业、新能源企业、半导体企业配套的空分装置等气体设施，以及附属设施；

　　3、其他固定资产投资及补充流动资金等。

　　（六）交易对方：开展融资租赁及保理业务的交易方必须为具备融资租赁及保理业务资质，不属于失信被执行人。

　　（七）授权事项：董事会拟授权公司及子公司经营层在不超过100,000.00万元额度内，办理具体业务出账、合同签署、资产交割及增信手续等相关事宜。

　　三、本次增加额度对公司的影响

　　1、本次增加融资租赁及保理业务额度有利于满足公司项目建设资金需求，补充流动资金；有利于拓宽融资渠道、优化筹资结构；有利于进一步增强公司市场竞争力，推动公司持续、快速、健康发展。

　　2、不影响公司对生产设备、项目资产的实际占有和使用；不构成重大资产重组，不构成对中小股东利益的损害；不影响公司业务独立性，相关风险可控；实际控制人杨涛先生及其配偶将根据需要为相关融资提供无偿担保，不收取任何费用。

　　四、其他事项

　　1、本次增加融资租赁及保理业务额度事项涉及的相关合同尚未正式签署，交易涉及的融资方式、交易对方、实际融资金额、利率、实际租赁期限、租金及支付方式等具体内容以实际签署的相关合同为准。

　　2、原《关于开展融资租赁及保理业务的公告》（公告编号：2026-018）中除额度条款外，其余披露内容继续有效；本次如有与原公告内容不一致的，以本次审议批准的公告内容为准。

　　3、公司将持续跟踪融资租赁及保理业务的进展情况，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　五、独立董事专门会议审议情况

　　经核查，全体独立董事认为：公司本次追加融资租赁及保理业务额度不超过40,000.00万元，追加后累计额度不超过100,000.00万元，额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，可在有效期内循环使用。业务方式包括直租、售后回租、保理，标的物为公司及子公司合法拥有的设备资产、应收账款、应付账款及相关自有资产等，资金用于电子特气项目建设、相关配套气体设施项目建设、固定资产投资及补充流动资金。交易对方需具备相应资质、不属于失信被执行人。本次追加融资租赁及保理业务额度有利于拓宽子公司及公司整体融资渠道、优化融资期限及结构，不影响公司资产正常使用及业务独立性，实际控制人杨涛先生及其配偶将根据需要提供无偿担保，不收取任何费用，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意将其提交公司董事会审议。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第二十三次会议决议；

　　2、2026年第五次独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　湖北和远气体股份有限公司董事会

　　2026年11月6日

　　证券代码：002971       证券简称：和远气体        公告编号：2026-088

　　湖北和远气体股份有限公司

　　关于召开2026年第三次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1.议案2.00为特别决议事项，需经出席股东会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；公司将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%），且不包含公司董事及高级管理人员。

　　2.议案2.00的关联股东杨涛先生及其一致行动人、湖北交投资本投资有限公司需回避表决，且不得接受其他股东委托投票。

　　3.议案3.00的关联股东杨涛先生及其一致行动人需回避表决，且不得接受其他股东委托投票。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第三次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年11月25日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月25日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年11月18日

　　7、出席对象：

　　（1）股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。详见《授权委托书》（附件2）；

　　（2）公司董事、相关高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼3号会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、特别提示：

　　议案2.00为特别决议事项，需经出席股东会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；公司将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%），且不包含公司董事及高级管理人员。

　　议案2.00的关联股东杨涛先生及其一致行动人、湖北交投资本投资有限公司需回避表决，且不得接受其他股东委托投票。

　　议案3.00的关联股东杨涛先生及其一致行动人需回避表决，且不得接受其他股东委托投票。

　　上述议案已于2026年11月6日经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，并于2026年11月9日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

　　3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2026年11月23日（星期一）9:30-16:30。

　　2、登记地点：宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼证券与法律事务部。

　　3、登记方式：个人股东持股东账户、持股凭证、身份证，委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户、持股凭证；法人股东的法定代表人持法人股东账户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证，委托代理人持法人股东账户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书。

　　拟出席本次会议的股东可用邮件或信函方式登记，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封须注明“股东会”字样），截止时间为：2026年11月23日下午16:30。出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：李吉鹏

　　联系电话：0717-6074701

　　电子邮箱：heyuan@hbhy-gas.com

　　联系地址：湖北省宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼董秘办公室

　　邮政编码：443000

　　5、注意事项：出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，以便验证入场，与会股东或代理人所有费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见（附件1）。

　　五、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北和远气体股份有限公司董事会

　　2026年11月6日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362971”，投票简称为“和远投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年11月25日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月25日，9:15-15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　湖北和远气体股份有限公司

　　2026年第三次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席湖北和远气体股份有限公司于2026年11月25日召开的2026年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：           持股数量：

　　受托人：                           受托人身份证号码：

　　签发日期：                       委托有效期：