恒力石化股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　证券代码：600346          证券简称：恒力石化       公告编号：2026-058

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年11月23日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第一次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年11月23日  14点00分

　　召开地点：大连市长兴岛临港工业区长松路298号恒力石化会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年11月23日

　　至2026年11月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十届董事会第十次会议审议通过，具体内容请见公司于2026年11月7日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续

　　（1） 法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件，办理登记手续。

　　（2） 个人股东持本人身份证，办理登记手续。

　　（3） 受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书，委托人为法人股东的，授权委托书应加盖法人单位印章，办理登记手续。

　　2、 登记地点及授权委托书送达地点

　　辽宁省大连市中山区人民路街道港兴路52号维多利亚广场B楼31层。

　　异地股东可用传真或电子邮件方式登记。

　　3、 登记时间

　　2026年11月18日-11月19日 9：00-16:00

　　六、 其他事项

　　1、现场会议联系方式

　　联系人：董事会办公室

　　电 话：0411-39865111

　　传 真：0411-39901222

　　邮 件：hlzq@hengli.com

　　2、现场会议出席人员交通及食宿费自理。

　　特此公告。

　　恒力石化股份有限公司董事会

　　2026年11月7日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　恒力石化股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月23日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600346          证券简称：恒力石化         公告编号：2026-054

　　恒力石化股份有限公司

　　关于第六期员工持股计划存续期即将

　　届满的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）第六期员工持股计划的存续期将于2027年5月10日届满。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，现将相关情况提示公告如下：

　　一、本员工持股计划的基本情况

　　公司分别于2022年3月3日、2022年3月22日召开第八届董事会第二十六次会议、2022年第三次临时股东大会，审议通过了《恒力石化股份有限公司第六期员工持股计划（草案）》及相关事项，批准第六期员工持股计划实施，并于2022年5月10日完成股票购买。公司于2025年4月30日召开第九届董事会第二十八次会议、第九届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整公司第六期员工持股计划相关事项的议案》，同步修订《恒力石化股份有限公司第六期员工持股计划（草案）》《恒力石化股份有限公司第六期员工持股计划管理办法》相关内容。具体情况详见公司于2022年3月4日、2022年3月5日、2022年3月23日、2022年5月12日、2025年5月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　截至本公告日，第六期员工持股计划合计持有本公司股份133,341,557股，占公司总股本的1.89%。

　　二、本员工持股计划期满后权益的处置方法

　　根据《恒力石化股份有限公司第六期员工持股计划（草案）（修订稿）》的规定，本员工持股计划的存续期届满，若本员工持股计划所持资产仍包含标的股票，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。本员工持股计划的锁定期届满后，在本员工持股计划资产均为货币资金后，本员工持股计划可提前终止。当本员工持股计划终止时，由持有人会议授权管理委员会在依法扣除相关税费后，在终止之日起30个工作日内完成清算，并按持有人持有的份额进行分配。本员工持股计划存续期满后，若员工持股计划所持资产仍包含标的股票的，由管理委员会确定标的股票处置办法，在员工持股计划所持资产均为货币资金后，本员工持股计划方可终止。

　　三、其他说明

　　公司将按照相关法律法规的规定及时履行后续的信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　恒力石化股份有限公司董事会

　　2026年11月7日

　　证券代码：600346          证券简称：恒力石化         公告编号：2026-055

　　恒力石化股份有限公司

　　关于控股股东及其关联附属企业之员工成立的信托计划存续期即将届满的

　　提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东及其关联附属企业之员工成立的信托计划（以下简称“本信托计划”）的存续期将于2027年5月11日届满。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，现将相关情况提示公告如下：

　　一、本信托计划的基本情况

　　公司控股股东恒力集团有限公司（以下简称“恒力集团”）及其关联附属企业（除上市公司及上市公司控股子公司外）之部分员工通过信托计划购买公司股票，并于2022年5月11日完成受让。本信托计划于2025年4月就相关事项进行了调整。具体内容详见公司于2022年3月4日、2022年5月13日、2025年5月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告。

　　截至本公告日，本信托计划持有公司股份68,212,800股，占公司总股本的0.97%。

　　二、本信托计划期满后权益的处置方法

　　本信托计划的存续期届满，若本信托计划所持资产仍包含标的股票，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交恒力集团股东会审议通过后，本信托计划的存续期可以延长。本信托计划的锁定期届满后，在本信托计划资产均为货币资金后，本信托计划可提前终止。当本信托计划终止时，由持有人会议授权管理委员会在依法扣除相关税费后，在终止之日起30个工作日内完成清算，并按持有人持有的份额进行分配。本信托计划存续期满后，若本信托计划所持资产仍包含标的股票的，由管理委员会确定标的股票处置办法，在本信托计划所持资产均为货币资金后，本信托计划方可终止。

　　三、其他说明

　　公司将按照相关法律法规的规定及时履行后续的信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　恒力石化股份有限公司董事会

　　2026年11月7日

　　证券代码：600346         证券简称：恒力石化        公告编号：2026-056

　　恒力石化股份有限公司

　　第十届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2026年11月1日以电子邮件、电话方式发出会议通知，于2026年11月6日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长范红卫女士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　经与会董事认真审议，本次会议通过了如下决议：

　　一、《关于增加董事会席位并修订＜公司章程＞及＜董事会议事规则＞部分条款的议案》

　　为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟将董事会成员人数由8人增至9人，其中非独立董事由5人增至6人，同时对《公司章程》及《董事会议事规则》相关条款进行修订。

　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于增加董事会席位并修订＜公司章程＞及＜董事会议事规则＞部分条款的公告》（公告编号：2026-057）

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本项议案尚需提交公司股东会审议。

　　二、《关于增选刘千涵先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》

　　经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，同意提名刘千涵先生为第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。（候选人简历附后）

　　本议案已经董事会提名委员会审议通过。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本项议案尚需提交公司股东会审议。

　　三、《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

　　公司拟定于2026年11月23日召开2026年第一次临时股东会，审议上述议案的相关事项。具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-058）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　恒力石化股份有限公司董事会

　　2026年11月7日

　　附件：刘千涵先生简历

　　刘千涵先生：1977年出生，硕士研究生学历。历任江苏恒力化纤有限公司业务代表、销售副经理、销售经理；2010年9月至今任江苏恒力化纤股份有限公司副总经理；现任公司副总经理。

　　刘千涵先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

　　证券代码：600346         证券简称：恒力石化        公告编号：2026-057

　　恒力石化股份有限公司

　　关于增加董事会席位并修订《公司章程》及

　　《董事会议事规则》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月6日召开了第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加董事会席位并修订＜公司章程＞及＜董事会议事规则＞部分条款的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、修订原因

　　为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟将董事会成员人数由8人增至9人，其中非独立董事由5人增至6人。根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》及《董事会议事规则》中的相关条款进行修订。

　　二、《公司章程》主要修订情况

　　三、《董事会议事规则》主要修订情况

　　除上述条款修订外，《公司章程》及《董事会议事规则》其他条款不变。

　　《关于增加董事会席位并修订＜公司章程＞及＜董事会议事规则＞部分条款的议案》尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记手续事项。本次《公司章程》相关条款的修订以工商登记机关的最终核准结果为准。

　　修订后的《公司章程》及《董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　特此公告。

　　恒力石化股份有限公司董事会

　　2026年11月7日