海南椰岛（集团）股份有限公司 关于年度授信及为子公司提供担保的公告

　　证券代码：600238        证券简称：ST椰岛        公告编号：2026-076

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 授信及担保情况概述

　　（一） 授信及担保的基本情况

　　为满足海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内的全资子公司、孙公司（以下统称“子公司”）经营融资需要，简化公司及子公司多笔授信贷款及担保的决策流程，提升融资效率，在风险可控前提下，公司及子公司预计未来12个月向金融机构申请不超过2.8亿元的贷款授信，其中公司对子公司的贷款授信提供担保额预计为1亿元。公司可以为上述贷款授信提供资产（包括公司持有的土地使用权及地上建筑物、房产、产权车位等）抵押、质押（公司持有的全资子公司股权）、信用担保。公司对子公司的贷款授信提供资产抵押、质押、信用担保构成对子公司的担保事项，本次公司为子公司的担保不存在反担保。

　　本次授信贷款及担保额度有效期自获公司股东会审议通过后起的12个月。有效期内授信额度可循环使用，任一时点的贷款余额不得超过股东会审议通过的授信额度。

　　（二） 内部决策程序

　　2026年11月6日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计未来12个月授信及为子公司提供担保额度的议案》，表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。该事项尚需提交公司股东会审议。

　　（三） 担保预计基本情况

　　注：1、公司为上述子公司向各银行机构贷款授信提供资产抵押、质押、信用保证。

　　2、贷款授权有效期内，公司可根据实际情况对上述子公司之间的担保金额进行调剂。其中，为资产负债率70%（含）以上的子公司提供担保的额度如有富余，可以将剩余额度调剂用于为资产负债率70%以下的子公司提供担保；反之则不行。

　　3、未来12个月内，公司为上述子公司提供担保任一时点担保余额合计不超过人民币10,000万元。

　　4、在上述额度范围内，公司因业务需要办理上述担保范围内的相关业务，无需另行召开董事会或股东会审议。担保实际发生时，公司将按规则及时履行信息披露义务。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一） 基本情况

　　（二） 被担保人失信情况

　　截至本公告披露日，上述被担保方中海南椰岛酒业发展有限公司存在未结款项，被列为被执行人。目前公司正在与诉讼执行申请人进行和解过程中。本次公司对海南椰岛酒业发展有限公司的担保事项将在其解除被执行后方可发生。其他被担保方不属于失信被执行人，且均不存在影响其偿债能力的重大或有事项（包括担保、 抵押、 诉讼与仲裁事项）。

　　三、 担保协议的主要内容

　　本次计划担保总额为公司未来12个月拟提供的担保额度预计。具体担保协议将在股东会审议通过担保额度后，由公司授权代表在担保额度内签署并办理相关手续，担保事项、担保方式、担保类型、期限和金额等具体事宜以最终签署的相关文件为准。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　本次授信及贷款担保是为了确保公司及子公司日常经营的持续及稳健开展，有利于支持公司及子公司的良性发展，符合公司整体生产经营的实际需要。被担保人为公司合并报表范围内子公司，经营情况正常。公司对被担保人具有控制权，能够实时掌握其经营和财务状况，担保风险可控。

　　五、 董事会意见

　　本次授信及贷款担保额度预计，系为满足公司及子公司经营资金需求，有利于提升公司及子公司的融资效率，符合公司及全体股东整体利益。被担保主体均为公司合并范围内子公司，公司能够对其经营、财务实施管控。公司已建立对外担保风险管控机制，本次担保风险整体可控，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。本事项审议程序符合法律法规、上市规则及公司章程规定。

　　董事会提请股东会授权公司董事长，在上述授信及担保额度、有效期内，根据公司及子公司实际融资需求，办理授信及担保相关全部事宜，包括但不限于：洽谈贷款、授信担保条件、签署贷款及保证合同、抵押合同、质押合同、办理资产抵押及相关法律文件、办理登记等配套手续。额度内每笔授信或贷款担保落地，不再另行提请董事会、股东会审议。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及其全资子公司对外担保总额为5,300.00万元（海口市国有资产经营有限公司为公司的子公司引进农发基金提供担保，公司为海口市国有资产经营有限公司提供反担保），占公司最近一期经审计净资产的70.93%；包括此次担保在内，公司为下属公司提供担保的累计总额为10,000.00万元；上述担保总额合计15,300.00万元，占公司最近一期经审计净资产的204.75%。截至目前，公司及子公司无逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

　　2026年11月6日

　　股票代码：600238              股票简称：ST椰岛              编号：2026-078

　　海南椰岛（集团）股份有限公司

　　关于累计诉讼及诉讼进展的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次披露的新增累计涉诉金额：约809.33万元；

　　●是否会对上市公司损益产生负面影响：本次新增诉讼公司正在积极协商和解或诉讼过程中，目前尚未判决或结案，因此其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。后续公司将依据企业会计准则的规定和诉讼执行结果进行相应的会计处理，并及时按照相关规定履行信息披露义务。

　　一、本次披露的诉讼的基本情况

　　海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“海南椰岛”）根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，对本公司及下属公司近12个月内新增未披露的累计涉及诉讼事项进行了统计，诉讼金额合计809.33万元（其中公司及下属公司为原告方的涉诉金额为476.82万元，公司及下属公司为被告方的涉诉金额为332.51万元），占公司最近一期经审计净资产绝对值的10.83%。具体情况公告如下：

　　二、公司已披露诉讼进展情况

　　三、本次披露的诉讼案件对公司损益产生的影响

　　本次新增的诉讼，公司正在积极协商和解或诉讼过程中，目前尚未判决或结案，因此其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。后续公司将依据企业会计准则的规定和诉讼执行结果进行相应的会计处理，并及时按照相关规定履行信息披露义务。

　　四、其他说明

　　公司将高度重视相关诉讼案件情况，积极采取相关法律措施维护公司和股东的利益。公司也将持续关注上述相关诉讼的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　海南椰岛（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2026年11月6日

　　证券代码：600238        证券简称：ST椰岛      公告编号：2026-077

　　海南椰岛（集团）股份有限公司

　　关于召开2026年第四次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年11月23日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第四次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年11月23日  14点30分

　　召开地点：海南省海口市秀英区药谷二横路2号椰岛集团办公楼7层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年11月23日

　　至2026年11月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　2026年11月6日，经公司董事会审议通过上述相关议案，于2026年11月7日在上海证券交易所网站等指定媒体进行了披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　(一)法人股东登记

　　法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　(二)个人股东登记

　　个人股东须持本人身份证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。

　　(三)融资融券投资者出席会议

　　融资融券投资者出席会议，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

　　(四)登记时间：2026年11月19日9:00—17:30(异地股东可发送邮件yedaohainan@163.com进行登记)。

　　(五)登记地点：海南省海口市秀英区药谷二横路2号椰岛集团办公楼董事会办公室。

　　(六)注意事项出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

　　六、 其他事项

　　(一)本次会议现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理；

　　(二)联系地址:海南省海口市秀英区药谷二横路2号椰岛集团办公楼董事会办公室。

　　联系电话：0898-66532987邮箱：yedaohainan@163.com

　　特此公告。

　　海南椰岛（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2026年11月7日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　海南椰岛（集团）股份有限公司：

　　兹委托　  　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月23日召开的贵公司2026年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　 　年   月   日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票代码：600238                           股票简称：ST椰岛                          编号：2026-075

　　海南椰岛（集团）股份有限公司

　　第九届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年10月30日向全体董事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议于2026年11月6日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由段守奇董事长主持。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于预计未来12个月授信及为子公司提供担保额度的议案》

　　（9票同意，0票反对，0票弃权）

　　根据公司及子公司日常生产经营的需求，同意公司及子公司未来12个月向金融机构申请不超过2.8亿元的贷款授信，其中公司对子公司的贷款授信提供担保额预计为1亿元。公司可以为上述贷款授信提供资产抵押、质押、信用担保。本次授信贷款及担保额度有效期自获公司股东会审议通过后起的12个月。

　　董事会同意提请股东会授权公司董事长，在上述授信及担保额度、有效期内，根据公司及子公司实际融资需求，办理授信及担保相关全部事宜，包括但不限于：洽谈贷款、授信担保条件、签署贷款及保证合同、抵押合同、质押合同、办理资产抵押及相关法律文件、办理登记等配套手续。额度内每笔授信或贷款担保落地，不再另行提请董事会、股东会审议。（具体详见公司同日披露的2026-076公告）。

　　本议案提交股东会进行审议。

　　(二) 审议通过了《关于召开公司临时股东会的议案》

　　(9票同意，0票反对，0票弃权）

　　董事会同意公司召开股东会，审议上述议案。详见公司披露的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。

　　特此公告。

　　海南椰岛（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2026年11月6日