山东雅博科技股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：002323         证券简称：*ST雅博       公告编号：2026-057

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知于2026年11月6日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2026年11月8日下午15：00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事5名，实际出席5名，公司高级管理人员列席。本次会议由董事长杨建东先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事就议案进行审议、表决，形成如下决议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于获得控股股东及关联方债务豁免暨关联交易的议案》；

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　公司召开第七届董事会独立董事2026年第三次专门会议及第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于获得控股股东及关联方债务豁免暨关联交易的议案》，关联董事杨建东先生就本议案回避表决。本次债务豁免系公司单方面获益，无需支付对价，不附带任何义务的关联交易事项，本议案尚需提交股东会审议。

　　2、审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》；

　　根据《公司法》《公司章程》相关规定，经公司董事会审议，董事会同意选 举姜艺女士为公司第七届董事会非独立董事候选人、谷文洋先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（上述人员简历详见附件）。

　　任期自股东会通过之日起至第七届董事会届满时止。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

　　本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议，本次选举采用累积投票制进行表决。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

　　根据公司董事会提名，经公司第七届董事会全体成员审议，公司董事会同意聘任谷文洋先生为公司总经理，倪永善先生为公司财务总监、副总经理。

　　任期自本次会议通过之日起至第七届董事会届满时止（简历详见附件）。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　4、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并且须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网上的相关公告。

　　5、审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。

　　董事会同意召开公司2026年第二次临时股东会，召开时间另行通知。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、山东雅博科技股份有限公司第七届董事会第九次会议决议；

　　2、第七届董事会独立董事2026年第三次专门会议决议。

　　特此公告。

　　山东雅博科技股份有限公司董事会

　　2026年11月10日

　　附件：简历

　　姜艺女士：中国国籍，1977年生，中共党员，大学学历。1998年10月参加工作，历任枣庄市财政干部教育中心教研科副科长，枣庄市财金控股集团有限公司董事、党群工作部部长、人力资源部部长、工会副主席；2021年9月起任集团董事、总经理助理、董事会秘书；2023年11月起任党委委员、董事、工会主席、董事会秘书；2024年12月起兼任山东省新航低空经济发展有限公司董事长；现任枣庄市财金控股集团有限公司党委委员、董事、工会主席、董事会秘书，兼任山东省新航低空经济发展有限公司董事长。

　　截至本公告披露日，姜艺女士持有公司76,000股股票，现任公司控股股东枣庄市财金控股集团有限公司党委委员、董事、工会主席、董事会秘书，与公司其他董事、高管不存在关联关系；未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不属于最高人民法院失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。符合《公司法》《公司章程》要求的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。

　　谷文洋先生（总经理）：中国国籍，1980年生，博士研究生学历，上海交通大学上海高级金融学院硕士。历任商业航天产业创新中心（海南）有限公司副总经理，北京极光星通科技有限公司副总经理，北京青云创新科技发展有限公司董事长、集团副总裁，浙江仁智股份有限公司副总裁等职务，拥有二十余年企业经营管理经验及上市公司、高新科技企业高管任职经历。

　　截至本公告披露日，谷文洋先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不属于最高人民法院失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。符合《公司法》《公司章程》要求的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。

　　倪永善先生（财务总监、副总经理）：中国国籍，1982年生，中共党员，本科学历，高级会计师。2014年12月至2018年11月任枣庄大兴矿业有限责任公司财务部长；2018年11月至2022年1月任山东泉兴能源集团有限公司财务会计处副处长（期间2021年3月至2022年1月兼任山东泉兴科技有限公司财务投资部部长）；2022年3月至2025年6月任山东雅博科技股份有限公司财务总监；2025年6月至2026年11月任山东雅博科技股份有限公司董事兼总经理。

　　截至本公告披露日，倪永善先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会的行政处罚，倪永善先生最近36个月内受到深圳证券交易所公开谴责，不存在《公司法》规定禁止任职情形、不存在证券市场禁入、不存在交易所公开认定不适合担任董监高的情形；其没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不属于最高人民法院失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。符合《公司法》《公司章程》要求的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。

　　证券代码：002323         证券简称：*ST雅博       公告编号：2026-058

　　山东雅博科技股份有限公司

　　关于获得控股股东及关联方债务豁免暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、债务豁免概述

　　1、基本情况

　　基于对山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展前景的信心，为帮助公司纾解经营压力，支持公司持续稳健发展，公司控股股东枣庄市财金控股集团有限公司（以下简称“财金集团”）、公司原控股股东的股东山东泉兴能源集团有限公司（以下简称“泉兴集团”）于近日向公司出具了《债务豁免函》，决定豁免财金集团及其控股子公司、泉兴集团及其控股子公司对公司享有的人民币32,329.99万元债权。本次债务豁免为单方面、无条件、无对价、不可撤销、不可变更之豁免，本次豁免后不再以任何形式向公司主张前述债权及相关权利。

　　2、审议程序

　　2026年11月8日，公司召开第七届董事会独立董事2026年第三次专门会议及第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于获得控股股东及关联方债务豁免暨关联交易的议案》，关联董事杨建东先生就本议案回避表决。本次债务豁免系公司单方面获益，无需支付对价，不附带任何义务的关联交易事项，本次债务豁免事项已取得上级单位批复。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案尚需提交股东会审议。

　　二、关联方基本情况

　　（一）关联方：枣庄市财金控股集团有限公司

　　统一社会信用代码：91370400MA3CL90020

　　注册地址：山东省枣庄市薛城区黄河东路3666号双子星广场A2东塔楼3301室

　　公司类型：有限责任公司（国有控股）

　　法定代表人：杨建东

　　注册资本：200000万元人民币

　　经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；财务咨询；合同能源管理；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；新兴能源技术研发；电子元器件批发；电力电子元器件销售；电工仪器仪表销售；电工器材销售；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；充电桩销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　关联关系：财金集团为公司控股股东。

　　（二）关联方：山东泉兴能源集团有限公司

　　统一社会信用代码：913704000579412233

　　注册地址：枣庄市高新区光源路77号

　　公司类型：有限责任公司（国有独资）

　　法定代表人：张传纲

　　注册资本：55663.32万元人民币

　　经营范围：对能源项目投资；对工业、农业、商业、房地产业、个人消费及高科技项目投资；资产管理；投资咨询服务；企业管理信息和商业信息咨询；钢材、木材、五金交电、化工产品（不含危险品）、劳保用品、电线电缆、矿用机械设备及配件、橡胶制品、水泥、水泥熟料、煤炭、焦炭、建材销售；经营进出口贸易。以下限分支机构经营：蔬菜种植；物业管理；餐饮服务；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　关联关系：泉兴集团为公司原控股股东的股东。

　　三、豁免函的主要内容

　　（一）财金集团《债务豁免函》的主要内容

　　1、豁免债务基本信息

　　（1）债务基准日：2026年10月31日。该日为双方对账确认的债权债务余额基准日，利息及其他费用计算截止至该日。

　　（2）豁免范围：贵公司对我方及控股子公司负有的全部债务，涵盖对应债务本金、全部应付利息及其他附属费用。

　　（3）豁免金额：人民币20,937.51万元。

　　2、豁免方式与生效条件

　　（1）本次债务豁免为单方面、无条件、无对价、不可撤销、不可变更的权益性让利行为，贵公司无需向我方支付任何款项、无需提供任何形式的担保或资产抵押、无需承担任何后续义务，也不存在与本次豁免配套的其他利益安排。

　　（2）本债务豁免自本函出具之日起成立。

　　（3）豁免生效后，贵公司就本函项下全部债务的偿还义务即时终止，双方就该等债务不再存在任何债权债务纠纷，我方不再以任何形式向贵公司主张前述债权及相关权利。

　　（4）本次豁免事项不存在任何抽屉协议、口头约定或未披露的附加安排，不存在配套的融资、担保、资产处置、业绩承诺等其他交易。

　　（二）泉兴集团《债务豁免函》的主要内容

　　1、豁免债务基本信息

　　（1）债务基准日：2026年10月31日。该日为双方对账确认的债权债务余额基准日，利息及其他费用计算截止至该日。

　　（2）豁免范围：贵公司对我方及控股子公司负有的全部债务，涵盖对应债务本金、全部应付利息及其他附属费用。

　　（3）豁免金额：人民币11,392.48万元。

　　2、豁免方式与生效条件

　　（1）本次债务豁免为单方面、无条件、无对价、不可撤销、不可变更的权益性让利行为，贵公司无需向我方支付任何款项、无需提供任何形式的担保或资产抵押、无需承担任何后续义务，也不存在与本次豁免配套的其他利益安排。

　　（2）本债务豁免自本函出具之日起成立。

　　（3）豁免生效后，贵公司就本函项下全部债务的偿还义务即时终止，双方就该等债务不再存在任何债权债务纠纷，我方不再以任何形式向贵公司主张前述债权及相关权利。

　　（4）本次豁免事项不存在任何抽屉协议、口头约定或未披露的附加安排，不存在配套的融资、担保、资产处置、业绩承诺等其他交易。

　　四、交易目的和对上市公司的影响

　　本次债务豁免系控股股东及关联方基于对公司核心主业价值的认可及未来发展信心作出的支持安排。本次债务豁免将有效减轻公司债务压力，优化资产负债结构，改善公司财务状况，助力公司化解阶段性经营压力；进一步提升抗风险能力，保障生产经营平稳运行，推动公司持续稳健发展，切实维护公司及全体股东的合法权益。

　　根据企业会计准则相关规定，本次债务豁免金额将计入本年度资本公积，增加公司资本公积，相关会计处理最终以审计机构年度审计确认结果为准。

　　五、独立董事专门会议

　　公司于2026年11月8日召开第七届董事会独立董事2026年第三次专门会议，审议通过了《关于获得控股股东及关联方债务豁免暨关联交易的议案》。全体独立董事一致认为：公司本次接受控股股东及关联方债务豁免，能够减轻公司的债务负担，有效改善公司财务状况，促进公司持续稳健发展。本次债务豁免不需公司支付对价、不附加任何义务，充分体现了控股股东及关联方对公司的大力支持，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司第七届董事会第九次会议审议。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第九次会议决议；

　　2、第七届董事会独立董事2026年第三次专门会议。

　　特此公告。

　　山东雅博科技股份有限公司董事会

　　2026年11月10日

　　证券代码：002323         证券简称：*ST雅博        公告编号：2026-059

　　山东雅博科技股份有限公司

　　关于公司董事辞职暨补选非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副董事长张娜女士、董事于岚女士及董事倪永善先生提交的书面辞职报告。现将有关情况公告如下：

　　一、关于董事辞职情况

　　张娜女士因个人原因申请辞去公司第七届董事会董事、副董事长及董事会下设审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

　　于岚女士因个人原因申请辞去公司第七届董事会董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

　　倪永善先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会董事及总经理职务，辞职后将继续担任公司财务总监、副总经理职务。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，张娜女士、于岚女士、倪永善先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　截至本公告披露日，张娜女士、于岚女士、倪永善先生均未持有公司股份。张娜女士、于岚女士、倪永善先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对三位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

　　二、关于补选非独立董事情况

　　为保障公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司于2026年11月8日召开第七届董事会独立董事2026年第三次专门会议、第七届董事会第九次会议，分别审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》，同意提名姜艺女士、谷文洋先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　姜艺女士、谷文洋先生均不存在《公司法》《管理办法》《规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，具备担任上市公司董事的履职能力。

　　本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

　　三、备查文件

　　1、山东雅博科技股份有限公司第七届董事会第九次会议决议；

　　2、山东雅博科技股份有限公司第七届董事会独立董事2026年第三次专门会议决议；

　　3、辞职报告。

　　特此公告。

　　山东雅博科技股份有限公司董事会

　　2026年11月10日

　　附件：董事候选人简历

　　姜艺女士：中国国籍，1977年生，中共党员，大学学历。1998年10月参加工作，历任枣庄市财政干部教育中心教研科副科长，枣庄市财金控股集团有限公司董事、党群工作部部长、人力资源部部长、工会副主席；2021年9月起任集团董事、总经理助理、董事会秘书；2023年11月起任党委委员、董事、工会主席、董事会秘书；2024年12月起兼任山东省新航低空经济发展有限公司董事长；现任枣庄市财金控股集团有限公司党委委员、董事、工会主席、董事会秘书，兼任山东省新航低空经济发展有限公司董事长。

　　截至本公告披露日，姜艺女士持有公司76,000股股票，现任公司控股股东枣庄市财金控股集团有限公司党委委员、董事、工会主席、董事会秘书，与公司其他董事、高管不存在关联关系；未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不属于最高人民法院失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。符合《公司法》《公司章程》要求的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。

　　谷文洋先生：中国国籍，1980年生，博士研究生学历，上海交通大学上海高级金融学院硕士。历任商业航天产业创新中心（海南）有限公司副总经理，北京极光星通科技有限公司副总经理，北京青云创新科技发展有限公司董事长、集团副总裁，浙江仁智股份有限公司副总裁等职务，拥有二十余年企业经营管理经验及上市公司、高新科技企业高管任职经历。

　　截至本公告披露日，谷文洋先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不属于最高人民法院失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。符合《公司法》《公司章程》要求的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。

　　证券代码：002323         证券简称：*ST雅博        公告编号：2026-060

　　山东雅博科技股份有限公司

　　关于公司高级管理人员辞职、职务变更及聘任高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、高级管理人员离任情况

　　山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监马龙运先生的书面辞职报告，马龙运先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，马龙运先生将不在公司继续担任职务。根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，马龙运先生的辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告披露日，马龙运先生未持有公司股份。公司及公司董事会对马龙运在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、 高级管理人员职务变更情况

　　公司董事会于近日收到倪永善先生的书面辞职报告。倪永善先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会董事及总经理职务，倪永善先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司于2026年11月8日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据公司董事会的提名、并经公司第七届董事会全体成员审议，公司董事会同意聘任倪永善先生为公司财务总监、副总经理。任期自本次会议通过之日起至第七届董事会届满时止（简历详见附件）。

　　三、高级管理人员聘任情况

　　公司于2026年11月8日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据公司董事会的提名、并经公司第七届董事会全体成员审议，公司董事会同意聘任谷文洋先生为公司总经理。任期自本次会议通过之日起至第七届董事会届满时止（简历详见附件）。

　　特此公告。

　　山东雅博科技股份有限公司董事会

　　2026年11月10日

　　附件：高级管理人员简历

　　谷文洋先生（总经理）：中国国籍，1980年生，博士研究生学历，上海交通大学上海高级金融学院硕士。历任商业航天产业创新中心（海南）有限公司副总经理，北京极光星通科技有限公司副总经理，北京青云创新科技发展有限公司董事长、集团副总裁，浙江仁智股份有限公司副总裁等职务，拥有二十余年企业经营管理经验及上市公司、高新科技企业高管任职经历。

　　截至本公告披露日，谷文洋先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不属于最高人民法院失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。符合《公司法》《公司章程》要求的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。

　　倪永善先生（财务总监、副总经理）：中国国籍，1982年生，中共党员，本科学历，高级会计师。2014年12月至2018年11月任枣庄大兴矿业有限责任公司财务部长；2018年11月至2022年1月任山东泉兴能源集团有限公司财务会计处副处长（期间2021年3月至2022年1月兼任山东泉兴科技有限公司财务投资部部长）；2022年3月至2025年6月任山东雅博科技股份有限公司财务总监；2025年6月至2026年11月任山东雅博科技股份有限公司董事兼总经理。

　　截至本公告披露日，倪永善先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会的行政处罚，倪永善先生最近36个月内受到深圳证券交易所公开谴责，不存在《公司法》规定禁止任职情形、不存在证券市场禁入、不存在交易所公开认定不适合担任董监高的情形；其没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不属于最高人民法院失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。符合《公司法》《公司章程》要求的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。

　　山东雅博科技股份有限公司

　　章程修订对照表

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定，结合山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司拟对现行《山东雅博科技股份有限公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容对照如下：

　　除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章程》修订尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效；同时提请股东会授权公司经营管理层办理本次章程修订所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜。

　　山东雅博科技股份有限公司董事会

　　2026年11月10日

　　山东雅博科技股份有限公司

　　第七届董事会独立董事2026年第三次专门会议决议

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月8日在公司会议室召开公司第七届董事会独立董事2026年第三次专门会议。本次会议应参加的独立董事三名，实际参加的独立董事三名，本次会议由独立董事于蕾担任会议主持人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　经与会独立董事认真审议，以投票表决的方式通过如下决议：

　　1、 审议通过《关于获得控股股东及关联方债务豁免暨关联交易的议案》；

　　独立董事认为：公司本次接受控股股东及关联方债务豁免，能够减轻公司的债务负担，有效改善公司财务状况，促进公司持续稳健发展。本次债务豁免不需公司支付对价、不附加任何义务，充分体现了控股股东及关联方对公司的大力支持，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司第七届董事会第九次会议审议。本议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》；

　　独立董事认为：我们已对姜艺女士、谷文洋先生的非独立董事候选人任职资格进行了审核。我们认为上述人员的教育背景、专业知识和技能及工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情形；没有被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

　　非独立董事候选人均不存在《公司法》《管理办法》《规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，具备担任上市公司董事的履职能力。

　　董事会中兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务以及职工代表董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。一致同意姜艺女士、谷文洋先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会审议。

　　根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　独立董事认为：我们审核了谷文洋先生、倪永善先生的简历及履职情况，我们认为上述人员具备担任相应的专业知识、工作经验和管理能力。

　　谷文洋先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不属于最高人民法院失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。符合《公司法》《公司章程》要求的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。同意聘任谷文洋先生为公司总经理，并同意将相关议案提交公司董事会审议。

　　倪永善先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会的行政处罚，倪永善先生最近36个月内受到深圳证券交易所公开谴责，不存在《公司法》规定禁止任职情形、不存在证券市场禁入、不存在交易所公开认定不适合担任董监高的情形；其没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不属于最高人民法院失信被执行人。符合《公司法》《公司章程》要求的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。同意聘任倪永善先生为公司财务总监、副总经理，并同意将相关议案提交公司董事会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　山东雅博科技股份有限公司

　　独立董事：于蕾、王淑政、何为

　　2026年11月8日

　　独立董事签字：

　　于    蕾        王 淑 政        何    为

　　山东雅博科技股份有限公司董事会

　　2026年11月8日