广东光华科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：002741              证券简称：光华科技             公告编号：2026-054

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2026年11月6日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2026年10月30日通过电话、邮件等方式向公司全体董事发出，本次会议由董事长陈汉昭先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　经出席会议的董事审议及表决，审议通过如下决议：

　　一、审议通过《关于对外投资的议案》。

　　详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广东光华科技股份有限公司董事会

　　2026年11月9日