阳光新业地产股份有限公司第十届董事会 2026年第十四次临时会议决议公告

　　证券代码：000608       证券简称：阳光股份      公告编号：2026-L91

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2026年第十四次临时会议通知于2026年11月4日（星期三）以书面、电子邮件的形式发出，于2026年11月9日（星期一）在公司会议室以现场结合腾讯会议的方式召开。本次会议由公司董事长刘丹女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，董事长刘丹女士、董事刘佳燊先生、独立董事戎魏魏女士以腾讯会议的方式出席。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议：

　　（一）审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》

　　为满足公司控股子公司日常经营和业务发展的需要，公司及控股子公司拟为合并报表范围内子公司提供担保，担保总额预计不超过人民币500,000万元，其中为资产负债率大于70%的子公司提供担保额度预计不超过人民币200,000万元。担保范围包括但不限于申请银行综合授信、贷款、承兑汇票、履约保函、融资租赁等方式，担保授权有效期间自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026—L92）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　（二）审议通过了《关于召开2026年第七次临时股东会的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于召开2026年第七次临时股东会的通知》（公告编号：2026—L93）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第十届董事会2026年第十四次临时会议决议。

　　特此公告。

　　阳光新业地产股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二六年十一月九日

　　证券代码：000608        证券简称：阳光股份     公告编号：2026-L92

　　阳光新业地产股份有限公司

　　关于对外担保额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：

　　1、阳光新业地产股份有限公司及控股子公司本次对外提供担保总额预计不超过人民币500,000万元，超过公司最近一期经审计净资产的100%，其中为资产负债率超过70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币200,000万元。前述担保均为对合并报表范围内单位提供的担保，处于公司可控范围内。

　　2、公司货币资金储备相对有限，现阶段公司日常经营周转、资金调度存在一定压力，业务发展一定程度上依赖控股股东资金支持。若未来公司经营现金流改善不及预期、外部市场环境发生不利变化，或控股股东支持力度出现变动，公司将面临一定的流动性风险。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、担保情况概述

　　基于阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”）算力业务的开展需求情况，公司及控股子公司拟通过自有资金、股东借款、银行授信贷款、保理融资等方式筹措资金。经与金融机构初步对接，预计自有资金及股东借款投入占比约20-30%，金融机构融资占比约70-80%。最终融资规模、利率、担保条件以金融机构审批为准。

　　根据目前算力业务融资开展情况，公司及控股子公司拟为合并报表范围内子公司提供担保，担保总额预计不超过人民币500,000万元，其中为资产负债率大于70%的子公司提供担保额度预计不超过人民币200,000万元。担保范围包括但不限于申请银行综合授信、贷款、承兑汇票、履约保函、融资租赁等方式，担保授权有效期间自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。

　　上述事项已经公司第十届董事会2026年第十四次临时会议审议通过，拟提交公司股东会审批。

　　二、担保额度预计情况

　　单位：万元

　　注：上述表格中持股比例为直接及间接合计持股比例。

　　为便利子公司开展业务，在上述预计额度范围及决议有效期内，公司及子公司可在符合要求的担保对象（包括但不限于上述被担保方及纳入公司合并报表范围的其他子公司等）之间进行担保额度调剂，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度。

　　实际担保金额、种类、期限等以具体办理担保时签订的担保合同或协议内容为准。

　　公司董事会授权公司法定代表人签署上述担保额度内的各项法律文件。签订具体担保协议后，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，及时履行信息披露义务。

　　三、被担保人基本情况

　　（一）深圳阳光金汇科技有限公司

　　1、基本情况

　　成立日期：2026年1月8日

　　注册地址：深圳市宝安区西乡街道劳动社区西乡大道347号华源商务中心405（前海合作区）

　　法定代表人：刘佳燊

　　注册资本：1000万元

　　经营范围：一般经营项目是：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能通用应用系统；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统运行维护服务；人工智能理论与算法软件开发；智能机器人销售；信息系统集成服务；人工智能硬件销售；人工智能基础资源与技术平台；大数据服务；软件开发；工业互联网数据服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；计算机软硬件及外围设备制造。许可经营项目是：第一类增值电信业务；互联网信息服务；广播电视节目制作经营；第二类增值电信业务。

　　信用情况：非失信被执行人

　　股权结构：

　　2、主要财务指标（单位：万元）

　　（二）时代华光信息技术（深圳）有限公司

　　1、基本情况

　　成立日期：2026年3月16日

　　注册地址：深圳市南山区粤海街道大冲社区大冲一路18号大冲商务中心（三期）3栋902

　　法定代表人：刘佳燊

　　注册资本：50万元

　　经营范围：一般经营项目是：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能通用应用系统；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统运行维护服务；人工智能理论与算法软件开发；智能机器人销售；信息系统集成服务；人工智能硬件销售；人工智能基础资源与技术平台；大数据服务；软件开发；工业互联网数据服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；计算机软硬件及外围设备制造。许可经营项目是：第一类增值电信业务；互联网信息服务；广播电视节目制作经营；第二类增值电信业务。

　　信用情况：非失信被执行人

　　股权结构：

　　2、主要财务指标（单位：万元）

　　（三）广东阳光数字技术有限公司

　　1、基本情况

　　成立日期：2026年6月3日

　　注册地址：兴宁市天河创新产业园办公室五楼003号

　　法定代表人：刘佳燊

　　注册资本：20,000万元

　　经营范围：云计算装备技术服务；云计算设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能通用应用系统；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统运行维护服务；人工智能理论与算法软件开发；智能机器人销售；信息系统集成服务；人工智能硬件销售；人工智能基础资源与技术平台；大数据服务；软件开发；工业互联网数据服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；计算机软硬件及外围设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）第一类增值电信业务；互联网信息服务；广播电视节目制作经营；第二类增值电信业务。

　　信用情况：非失信被执行人

　　股权结构：公司持股100%

　　2、主要财务指标（单位：万元）

　　四、担保协议的主要内容

　　截至本公告披露日，相关担保协议尚未签署，具体担保方式、金额和期限及其他具体事宜以实际签署的担保合同为准。

　　五、董事会意见

　　公司本次对外担保额度预计事项符合公司业务发展及营运资金需求，本次担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，财务风险可控。公司控股子公司少数股东以其持有的子公司股权向公司提供反担保。

　　本次担保额度预计事项有利于公司业务发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次预计担保额度事项，并同意将该项议案提交公司股东会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额565,000万元。截至10月30日公司及控股子公司的担保额度总金额65,000万元，担保余额27,763万元，占公司最近一期经审计净资产的13.36%；公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保；不存在逾期债务对应的担保、不存在涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等情况。

　　七、备查文件

　　第十届董事会2026年第十四次临时会议决议。

　　特此公告。

　　阳光新业地产股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二六年十一月九日

　　证券代码：000608             证券简称：阳光股份             公告编号：2026-L93

　　阳光新业地产股份有限公司

　　关于召开2026年第七次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第七次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年11月25日15:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月25日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年11月18日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2026年11月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：深圳市罗湖区深南东路5016号京基一百大厦A座6901-01A单元。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　注：100代表总议案，1.00代表议案1，2.00代表议案2，依此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　说明：

　　1、本次股东会所审议案已经公司第十届董事会2026年第十四次临时会议审议通过，具体内容详见公司2026年11月10日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》上的相关公告。

　　2、根据《上市公司股东会规则》等相关规定，本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

　　3、本次股东会审议议案为特别决议议案，需经出席股东会的股东及其代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2026年11月19日9：00-12：00，13：30-18：00。

　　2、登记方式：

　　A．个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。

　　B．法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

　　C．委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。

　　D．股东也可用传真或信函的方式登记，不接受电话登记。

　　3、登记地点：深圳市罗湖区深南东路5016号京基一百大厦A座6901-01A单元。

　　4、会议联系方式

　　会议联系人：王小连  张茹

　　联系电话：0755－82220822

　　传真：0755－82222655

　　邮编：518001

　　电子邮箱：yangguangxinye@yangguangxinye.com

　　5、会议费用：与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　第十届董事会2026年第十四次临时会议决议。

　　特此公告。

　　阳光新业地产股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二六年十一月九日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、投票代码：“360608”

　　2、投票简称：“阳光投票”

　　3、填报表决意见

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年11月25日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月25日（现场股东会召开当日）上午9：15，结束时间为2026年11月25日（现场股东会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托          先生/女士代表本公司/本人出席阳光新业地产股份有限公司2026年第七次临时股东会，对以下议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作出具体指示的，受托人可以代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。

　　1、对议案的投票“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√”方式填写。

　　2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位公章。

　　3、对上述非累积投票事项，授权委托人应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选视为对该审议事项的授权委托无效。

　　委托人姓名或名称：

　　委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

　　委托人股东账号：                                                       持股数量：

　　受托人姓名（签名）：                                                       身份证号码：

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托日期：    年      月     日