珠海博杰电子股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

　　证券代码：002975         证券简称：博杰股份         公告编号：2026-081

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于2026年11月6日以电子邮件方式发出通知，会议于2026年11月9日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长王兆春先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》等相关规定，结合公司及下属子公司生产经营需要，公司拟在前期预计的2026年度日常性关联交易额度基础上合计增加日常性关联交易额度5,500万元人民币，增加后的2026年度日常性关联交易预计金额为不超过17,907.77万元人民币。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于新增2026年度日常关联交易预计的公告》。

　　关联董事王兆春先生已回避表决。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　公司独立董事专门会议、公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

　　该议案尚需提交股东会审议。

　　（二）审议通过《关于召开2026年第六次临时股东会的议案》。

　　董事会同意公司于2026年11月25日以现场及网络投票相结合的方式召开2026年第六次临时股东会，审议相关议案。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2026年第六次临时股东会的通知》。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　三、备查文件

　　（一）珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议；

　　（二）珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会审计委员会第二十次会议决议；

　　（三）珠海博杰电子股份有限公司2026年独立董事第六次专门会议决议。

　　特此公告。

　　珠海博杰电子股份有限公司董事会

　　2026年11月10日

　　证券代码：002975                  证券简称：博杰股份                  公告编号：2026-083

　　珠海博杰电子股份有限公司

　　关于召开2026年第六次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第六次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年11月25日14:50

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月25日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年11月18日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：珠海市香洲区科旺路66号12楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、以上议案已经公司第三届董事会第三十二次会议审议，具体内容详见公司于2026年11月10日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　3、特别强调事项

　　（1）议案1关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。

　　（2）本次股东会将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。

　　2、登记时间：

　　①现场登记时间：2026年11月20日9:00-11:30及14:00-17:00；

　　②电子邮件方式登记时间：2026年11月20日17:00之前发送邮件到公司电子邮箱（zhengquan@zhbojay.com）。

　　3、现场登记地点：珠海市香洲区科旺路66号珠海博杰电子股份有限公司。

　　4、现场登记方式：

　　（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和本人有效身份证件办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书（请详见附件2）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人有效身份证件、法定代表人身份证明书、法定代表人有效身份证件复印件办理登记。

　　（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证件办理登记；自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理人有效身份证件、书面授权委托书（请详见附件2）、委托人有效身份证件复印件办理登记。

　　（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件3）采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。

　　（4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于会前携带相关证件到现场办理签到登记手续。

　　5、会议联系方式

　　联系人：宋雅璐

　　电话：19925535381

　　传真：0756-8519960

　　电子邮箱：zhengquan@zhbojay.com

　　通讯地址：珠海市香洲区科旺路66号珠海博杰电子股份有限公司董事会办公室

　　6、出席会议人员交通、食宿费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议。

　　特此公告。

　　珠海博杰电子股份有限公司董事会

　　2026年11月10日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362975”，投票简称为“博杰投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年11月25日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月25日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　珠海博杰电子股份有限公司

　　2026年第六次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席珠海博杰电子股份有限公司于2026年11月25日召开的2026年第六次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                     持股数量：

　　受托人：                                    受托人身份证号码：

　　签发日期：                                委托有效期：

　　附件3：

　　珠海博杰电子股份有限公司

　　2026年第六次临时股东会参会登记表

　　注：请用正楷字填写完整的股东全名及地址（须与股东名册上所载相同）。

　　证券代码：002975          证券简称：博杰股份         公告编号：2026-082

　　珠海博杰电子股份有限公司关于

　　新增2026年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”或“博杰股份”）于2025年12月19日召开第三届董事会第二十次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，3票回避的表决结果审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王兆春先生、成君先生、付林先生回避表决。根据生产经营需要，公司及下属子公司2026年度与关联方发生日常经营性关联交易的预计金额不超过5,907.77万元，且不超过公司最近一期经审计净资产的5%，具体内容详见2025年12月23日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

　　公司于2026年1月26日召开第三届董事会第二十二次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，1票回避的表决结果审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王兆春先生回避表决。结合公司及下属子公司生产经营需要，公司拟在原来预计的基础上合计增加日常性关联交易1,500万元人民币，增加后的2026年度日常性关联交易预计金额不超过7,407.77万元人民币。具体内容详见2026年1月28日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增2026年度日常关联交易预计的公告》。

　　公司于2026年6月3日召开第三届董事会第二十六次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，1票回避的表决结果审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王兆春先生回避表决。结合公司及下属子公司生产经营需要，公司拟在原来预计的基础上合计增加日常性关联交易5,000万元人民币，增加后的2026年度日常性关联交易预计金额不超过12,407.77万元人民币。公司于2026年6月22日召开2026年第三次临时股东会审议通过上述议案。具体内容详见2026年6月5日、6月23日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增2026年度日常关联交易预计的公告》《2026年第三次临时股东会决议公告》。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额的调整情况

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》等相关规定，结合公司及下属子公司生产经营需要，公司拟在前期预计的2026年度日常性关联交易额度基础上合计增加日常性关联交易额度5,500万元人民币，增加后的2026年度日常性关联交易预计金额为不超过17,907.77万元人民币。具体情况如下：

　　（三）新增日常关联交易额度涉及的审议程序

　　公司于2026年11月9日召开2026年独立董事第六次专门会议、第三届董事会第三十二次会议和第三届董事会审计委员会第二十次会议审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》，董事会的表决情况：关联董事王兆春回避表决，7票同意，0票反对，0票弃权；审计委员会的表决情况：关联委员王兆春回避表决，2票同意，0票反对，0票弃权；独立董事专门会议表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司于2026年11月2日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了向控股子公司珠海鼎泰芯源晶体有限公司（以下简称“鼎泰芯源”）增资1.1亿元暨关联交易事项，其中，实际控制人之一王兆春先生系鼎泰芯源的股东；本次新增日常关联交易额度事项所涉关联方珠海禅光科技有限公司（以下简称“珠海禅光”）系公司实际控制人之一王兆春先生控制的公司，结合上述情况，公司累计与同一关联人进行的交易金额预计将达到1.65亿元，将超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的相关规定，本次新增2026年度日常关联交易额度事项尚需提交股东会审议。

　　二、新增涉及的关联人介绍和关联关系

　　公司名称：珠海禅光科技有限公司

　　法定代表人：刘栋

　　注册资本：1,000万元人民币

　　主营业务（经营范围）：一般项目：智能仪器仪表制造；光学仪器制造；工业自动控制系统装置制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；软件开发；工业控制计算机及系统制造；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　住所：珠海市香洲区福田路10号厂房2三层A区

　　最近一期财务数据：截至2026年9月30日，珠海禅光总资产为39,617,050.00元，净资产为31,886,708.74元，营业收入为44,740,294.71元，净利润为19,984,185.57元。

　　与公司的关联关系：珠海禅光为公司实际控制人之一王兆春先生控制的公司，王兆春先生直接持有珠海禅光49%的股份，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（四）项规定的关联关系情形。

　　履约能力分析：珠海禅光经营和财务情况正常，具备履约能力，亦非失信被执行人。

　　三、新增涉及的关联交易主要内容

　　定价依据：向关联方采购原材料等，交易价格采用市场化定价等原则，并经双方协商后确定；

　　交易价格：交易价款根据定价依据和实际交易数量计算；

　　结算方式：双方按公司与其他独立第三方相同的结算方式进行结算。

　　公司及子公司与关联方之间的关联交易是在不违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平、公正、公允的原则进行。

　　四、新增关联交易目的和对公司的影响

　　公司及各子公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业行为，是基于生产经营的需要发生的，属于与日常经营性相关的持续性事项；交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则；没有损害公司及中小股东利益，未对公司独立性造成不良影响，主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖。

　　五、独立董事审议情况

　　公司独立董事于2026年11月9日召开2026年独立董事第六次专门会议审议通过了该事项，经审议，公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常业务经营所需，属正当的商业行为，关联交易遵循公平、公正、公开的原则，定价依据公允合理，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险。

　　六、备查文件

　　（一）珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议；

　　（二）珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会审计委员会第二十次会议决议；

　　（三）珠海博杰电子股份有限公司2026年独立董事第六次专门会议决议。

　　特此公告。

　　珠海博杰电子股份有限公司董事会

　　2026年11月10日