大唐华银电力股份有限公司董事会 2026年第6次会议决议公告

　　股票简称：华银电力   股票代码：600744    编号：临 2026-045

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

　　大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会2026年11月2日发出会议通知，于11月9日以通讯表决方式召开本年度第6次会议。会议应到董事11人，实际出席董事11名。本次会议由董事长刘学东先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、关于调整公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案

　　表决结果： 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　根据公司股东会授予董事会办理与本次发行相关事宜的授权，公司本次向特定对象发行股票调整了募集资金总额，调整后公司向特定对象发行股票募集资金总额不超过60,000万元（含本数），扣除发行费用后将用于桂东普洛风电场项目、桂阳团结风电场项目、通道县金坑风电场项目、芷江县碧涌大树坳风电场项目及补充流动资金。除上述调整外，公司本次发行方案的其他内容均保持不变。

　　该议案已经公司董事会战略委员会2026年第3次会议审核，公司独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过。

　　根据公司股东会授予董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《大唐华银电力股份有限公司关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的公告》（公告编号：临2026-046）。

　　大唐华银电力股份有限公司董事会

　　2026年11月10日

　　证券代码：600744                        证券简称：华银电力          编号：临2026-046

　　大唐华银电力股份有限公司

　　关于调整公司2025年度向特定对象

　　发行A股股票方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月9日召开董事会2026年第6次会议，审议通过了《关于调整公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、调整前的募集资金金额与用途

　　公司于2026年4月收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意大唐华银电力股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕699号），同意公司2025年度向特定对象发行股票的注册申请。根据《大唐华银电力股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》，本次向特定对象发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次向特定对象发行股票数量不超过 250,000,000 股（含本数）且不超过发行前公司总股本的30%，最终以中国证监会同意注册的发行数量为准，募集资金总额不超过 150,000.00 万元（含本数）。在前述范围内，最终发行数量由公司董事会在股东会授权范围内，根据中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

　　扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

　　单位：万元

　　在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。

　　若实际募集资金净额少于上述项目投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

　　二、调整后的募集资金金额与用途

　　公司决定调整本次向特定对象发行股票的募集资金规模，将募集资金规模从不超过人民币150,000.00万元（含本数）调整为不超过人民币60,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目：

　　单位：万元

　　在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。

　　若实际募集资金净额少于上述项目投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

　　除上述调整外，公司本次发行方案的其他内容均保持不变。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　三、履行的审议程序

　　1.公司董事会战略委员会2026年第3次会议审议通过了《关于调整公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》。

　　2.公司董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过了《关于调整公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》。

　　3.2026年11月9日，公司召开董事会2026年第6次会议，审议通过了《关于调整公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》。

　　四、备查文件

　　1.大唐华银电力股份有限公司董事会2026年第6次会议决议。

　　2.大唐华银电力股份有限公司董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　大唐华银电力股份有限公司董事会

　　2026 年11月10日