浙江万马股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

　　证券代码：002276                    证券简称：万马股份               公告编号：2026-057

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1． 本次股东会未出现否决议案的情形。

　　2． 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 会议召开情况

　　1． 现场会议召开时间：2026年11月9日14:30

　　2． 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月9日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月9日的9:15至15:00的任意时间。

　　3． 会议地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2159号，万马创新园办公楼6楼会议室。

　　4． 会议方式：现场投票与网络投票相结合

　　5． 会议召集人：董事会

　　6． 会议主持人：董事长赵健先生

　　7． 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　（二） 会议出席情况

　　1． 股东出席的总体情况

　　注：上表比例存在尾数差异，系四舍五入所致。

　　2． 中小股东出席的总体情况

　　3． 公司全体董事出席了会议，董事兼董事会秘书逄轩先生出席会议，高级管理人员和见证律师列席会议。

　　二、 议案审议表决情况

　　本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

　　1.审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

　　三、 律师出具的法律意见

　　1． 律师事务所名称：北京大成（杭州）律师事务所

　　2． 律师姓名：王挺、何开天

　　3． 结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序，出席会议人员资格和召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性法律文件及《公司章程》的有关规定。本次股东会所通过的决议均合法有效。

　　四、 备查文件

　　1． 2026年第三次临时股东会决议；

　　2． 法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江万马股份有限公司董事会

　　2026年11月10日