北京金一文化发展股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：002721         证券简称：金一文化        公告编号：2026-034

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、董事会会议通知的时间和方式

　　北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于2026年11月05日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达给各位董事。

　　2、召开董事会会议的时间、地点和方式

　　会议于2026年11月09日上午10:00在北京市海淀区西四环北路131号院新奥特科技大厦2层会议室以现场和通讯的方式召开。

　　3、董事会会议出席情况

　　本次会议应出席董事9名，实际现场出席会议的董事5人，董事查颖、何杨、李晓龙、石军以通讯方式参会。

　　4、董事会会议的主持人和列席人员

　　会议由董事长张波先生主持，公司高级管理人员列席会议。

　　5、本次董事会会议的合法、合规性

　　会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》

　　为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进董事及高级管理人员在其职责范围内充分行使权利、履行职责，保障公司和全体股东利益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟继续为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。同时，为了提高决策效率，董事会提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司管理层及其授权人员办理购买责任保险的相关事宜。

　　因公司全体董事作为被保险对象，属于利益相关方，全体董事对本议案回避表决，同意将本议案直接提交公司股东会审议。

　　表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权，9票回避表决。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的公告》。

　　2、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、《第六届董事会第十次会议决议》

　　特此公告。

　　北京金一文化发展股份有限公司董事会

　　2026年11月10日

　　证券代码：002721         证券简称：金一文化        公告编号：2026-035

　　北京金一文化发展股份有限公司

　　关于为公司及董事、

　　高级管理人员购买责任保险的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月09日召开第六届董事会第十次会议审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》，为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进董事及高级管理人员在其职责范围内充分行使权利、履行职责，保障公司和全体股东利益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟继续为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。根据《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、 责任保险具体方案

　　1、 投保人：北京金一文化发展股份有限公司

　　2、 被保险人：公司及公司董事、高级管理人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）

　　3、 赔偿限额：不超过人民币4,500万元（具体以公司与保险公司协商确定的数额为准）

　　4、 保险费用：不超过人民币49.5万元/年（具体以公司与保险公司协商确定的数额为准）

　　5、 保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，授权有效期内每年可续保或重新投保）

　　二、 授权事项

　　为了提高决策效率，董事会将提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司管理层及其授权人员办理购买责任保险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保、理赔等相关的其他事项等），以及在今后公司及董事、高级管理人员责任保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

　　三、 备查文件

　　1、 《第六届董事会第十次会议决议》

　　特此公告。

　　北京金一文化发展股份有限公司董事会

　　2026年11月10日

　　证券代码：002721         证券简称：金一文化        公告编号：2026-036

　　北京金一文化发展股份有限公司

　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 召开会议的基本情况

　　1. 股东会届次：北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会。

　　2. 股东会的召集人：公司董事会。本次股东会的召开已经公司第六届董事会第十次会议审议通过。

　　3. 会议召开的合法性、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

　　4. 会议召开的日期、时间：

　　（1） 现场会议时间：2026年11月25日下午14:00；

　　（2） 网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为2026年11月25日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年11月25日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5. 会议的召开方式：以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6. 会议的股权登记日：2026年11月20日

　　7. 出席对象：

　　（1）截至2026年11月20日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）公司董事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8. 会议地点：北京市海淀区西四环北路131号院新奥特科技大厦2层会议室。

　　二、 会议审议事项

　　以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

　　议案1已经公司第六届董事会第九次会议审议通过。议案2经公司第六届董事会第八次会议审议通过，因其中涉及的公司将向北京市海淀区圆明园管理处承担项目合作的连带责任事项未约定具体金额，出于审慎性考虑，拟提交至本次股东会审议，本议案需要以特别决议通过，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。议案3已经公司第六届董事会第十次会议审议（全体董事回避表决）。

　　具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第八次会议决议公告》《第六届董事会第九次会议决议公告》《第六届董事会第十次会议决议公告》等公告。

　　三、 会议登记等事项

　　1. 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记【自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张A4纸上】；

　　2. 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记；

　　3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年11月24日下午17时前送达或传真至公司），不接受电话登记；

　　4. 登记时间：2026年11月24日上午9：00－11：30，下午13：30－17：00；

　　5. 登记地点：北京市海淀区西四环北路131号院新奥特科技大厦2层金一文化董事会办公室，信函请注明“股东会”字样。

　　四、 参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、 其他事项

　　联 系 人：杨培琴

　　电话号码：010－68567301

　　传    真：010－68567570

　　电子邮箱：jyzq@1king1.com

　　出席会议的股东费用自理。

　　六、 备查文件

　　1、 《第六届董事会第八次会议决议》

　　2、 《第六届董事会第九次会议决议》

　　3、 《第六届董事会第十次会议决议》

　　特此公告。

　　北京金一文化发展股份有限公司

　　董事会

　　2026年11月10日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、 投票代码：362721。

　　2、 投票简称：金一投票。

　　3、 填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2026年11月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票程序

　　互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月25日9:15-15:00期间的任意时间。

　　股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹授权委托　　　　　　（先生、女士）代表（本公司、本人）出席2026年11月25日下午14:00在北京市海淀区西四环北路131号院新奥特科技大厦2层会议室召开的北京金一文化发展股份有限公司2026年第二次临时股东会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由（本公司、本人）承担。

　　委托人姓名或名称（签名/盖章）：

　　委托人持股数：

　　委托人签名或法人股东法定代表人签名：

　　身份证号码（营业执照号）：

　　委托人股东账户：

　　被委托人签名：

　　被委托人身份证号：

　　委托日期：  年   月   日

　　说明：

　　1.委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

　　2.对非累积投票议案投票时请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。对累积投票议案投票时，请填报投给候选人的选举票数。投票前请阅读投票规则。

　　3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。