深圳市致尚科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

　　证券代码：301486        证券简称：致尚科技        公告编号：2026-087

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示

　　1、 本次股东会不存在否决议案的情形。

　　2、 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

　　3、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、 现场会议召开时间：2026年11月9日下午14:30

　　2、 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月9日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月9日的9:15至15:00的任意时间。

　　3、 会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　4、 现场会议召开地点：深圳市光明区马田街道马山头社区致尚科技园A栋一层公司会议室。

　　5、 会议召集人：公司董事会

　　6、 会议主持人：董事长陈潮先先生

　　7、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市致尚科技股份有限公司章程》的有关规定。

　　8、 股东出席的总体情况

　　（1）通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计139人，代表股份74,978,505股，占公司有表决权股份总数的58.2388%。

　　其中：通过现场投票的股东及股东代理人共计15人，代表股份71,757,737股，占公司有表决权股份总数的55.7371%。

　　通过网络投票的股东共计124人，代表股份3,220,768股，占公司有表决权股份总数的2.5017%。

　　（2）中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共计131人，代表股份9,784,990股，占公司有表决权股份总数的7.6004%。

　　其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共计8人，代表股份6,599,083股，占公司有表决权股份总数的5.1258%。

　　通过网络投票的中小股东共计123人，代表股份3,185,907股，占公司有表决权股份总数的2.4746%。

　　9、 公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员、公司聘请的法律顾问出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　出席本次股东会的股东及股东代理人通过现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：

　　（一） 审议通过《关于变更公司注册资本、调整董事会人数、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　　总表决情况：

　　同意74,960,505股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9760%；反对16,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0215%；弃权1,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025%。

　　中小股东表决情况：

　　同意9,766,990股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8160%；反对16,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1645%；弃权1,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0194%。

　　本议案系特别决议议案，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　（二） 审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意74,516,114股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3833%；反对460,391股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6140%；弃权2,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027%。

　　中小股东表决情况：

　　同意9,322,599股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2745%；反对460,391股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7051%；弃权2,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0204%。

　　本议案系特别决议议案，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　（三） 审议通过《关于增选公司第三届董事会非独立董事的议案》

　　总表决情况：

　　同意74,900,905股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8965%；反对76,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1015%；弃权1,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020%。

　　中小股东表决情况：

　　同意9,707,390股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2069%；反对76,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7777%；弃权1,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0153%。

　　本议案系普通决议议案，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

　　（四） 审议通过《关于增选公司第三届董事会独立董事的议案》

　　总表决情况：

　　同意74,961,505股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9773%；反对15,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0205%；弃权1,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0021%。

　　中小股东表决情况：

　　同意9,767,990股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8263%；反对15,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1574%；弃权1,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0164%。

　　本议案系普通决议议案，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

　　（五） 审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意74,907,705股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9056%；反对69,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0923%；弃权1,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0021%。

　　中小股东表决情况：

　　同意9,714,190股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2764%；反对69,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7072%；弃权1,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0164%。

　　本议案系普通决议议案，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

　　（六） 审议通过《关于将部分募投项目节余募集资金投资建设新项目的议案》

　　总表决情况：

　　同意74,961,605股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9775%；反对15,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0205%；弃权1,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020%。

　　中小股东表决情况：

　　同意9,768,090股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8273%；反对15,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1574%；弃权1,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0153%。

　　本议案系普通决议议案，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

　　（七） 审议通过《关于增加募投项目投资金额的议案》

　　总表决情况：

　　同意74,958,105股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9728%；反对19,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0261%；弃权800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011%。

　　中小股东表决情况：

　　同意9,764,590股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7915%；反对19,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2003%；弃权800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0082%。

　　本议案系普通决议议案，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次会议由北京市竞天公诚（深圳）律师事务所苏敦渊律师和乔石律师见证并出具了《北京市竞天公诚（深圳）律师事务所关于深圳市致尚科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。见证律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、深圳市致尚科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；

　　2、北京市竞天公诚（深圳）律师事务所关于深圳市致尚科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市致尚科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年11月9日

　　证券代码：301486        证券简称：致尚科技        公告编号：2026-088

　　深圳市致尚科技股份有限公司

　　关于完成增选第三届董事会

　　非独立董事及独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月9日召开2026年第三次临时股东会，审议通过《关于变更公司注册资本、调整董事会人数、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》《关于增选公司第三届董事会非独立董事的议案》及《关于增选公司第三届董事会独立董事的议案》。现将有关情况公告如下：

　　为进一步完善公司治理结构，公司将董事会成员人数由5名增加至7名，其中独立董事由2名增加至3名，非独立董事由3名增加至4名（含职工董事1名），并相应修订《深圳市致尚科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。

　　经公司董事会提名委员会审查，陈和先先生、黄其柏先生符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的董事任职资格及条件。公司第三届董事会第二十四次会议及2026年第三次临时股东会审议通过，公司选举陈和先先生为公司第三届董事会非独立董事，黄其柏先生为公司第三届董事会独立董事。任期自2026年第三次临时股东会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。黄其柏先生作为独立董事的津贴按照公司2026年度独立董事薪酬方案执行。黄其柏先生任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，已参加深圳证券交易所独立董事相关培训。

　　本次增选完成后，公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（其中1名为职工代表董事），独立董事3名。具体情况如下：

　　非独立董事：陈潮先先生（董事长）、陈和先先生、计乐宇先生、赖鹏臻先生（职工董事）。

　　独立董事：刘胤宏先生、庞霖霖先生、黄其柏先生。

　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　深圳市致尚科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年11月9日