浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 关于2026年前三季度利润分配方案的公告

　　证券代码：688717       证券简称：艾罗能源          公告编号：2026-029

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：A股每股派发现金红利3.1250元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、 利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　截至2026年9月30日，浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表中期末未分配利润为人民币203,360.02万元，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币223,269.79万元。经董事会决议，公司2026年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每股派发现金红利3.1250元（含税）。截至2026年9月30日，公司总股本160,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利500,000,000元（含税）。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　公司于2026年11月9日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2026年前三季度利润分配方案的议案》。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。本方案尚需提交公司股东会审议。

　　三、现金分红方案合理性的情况说明

　　根据公司首次公开发行股票时披露的现金分红规划，截至2026年12月31日，公司累计现金分红总额不低于8.0亿元。公司上市以来提升经营质量，更好回报投资者，虽然2026年前三季度出现阶段性亏损，净利润为-6,032.34万元，但往年经营稳健，形成了较高金额的未分配利润。截至2026年9月30日，公司合并报表中期末未分配利润为人民币203,360.02万元，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币223,269.79万元，本次拟派发现金分红50,000.00万元（含税）占期末母公司报表中未分配利润的22.39%，具备本次现金分红的条件。

　　截至2026年9月30日，公司货币资金、结构性存款和大额存单合计为297,076.00万元（其中募集资金专户余额为132,354.43万元），有息负债为0元，不存在重大到期债务偿付压力。2026年前三季度，公司营业收入为473,355.09万元，同比增长56.34%，业务规模持续扩张。截至2026年9月30日，公司流动资产699,922.24万元、流动负债463,557.11万元，流动比率1.51；归属于上市公司股东的所有者权益429,981.23万元；资产负债率53.18%。公司经营整体保持稳定，具备实施本次利润分配的财务基础。本次权益分派不会对公司正常生产经营、偿债能力及持续经营能力产生重大不利影响。

　　四、公司控股股东、实际控制人关于本次权益分派资金用途的承诺

　　为支持上市公司经营发展与日常运营，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，以及基于对公司投资价值的认可及对未来发展前景的信心，李新富、李国妹作为公司控股股东、实际控制人，自愿作出如下承诺：

　　待《关于2026年前三季度利润分配方案的议案》项下权益分派（以下简称“本次权益分派”）实施完成后的3年内，我方承诺按照如下安排实施：

　　（一）资金使用用途：我方承诺在以下方案中，选择其中一种方案或者两种方案并行的方式实施。

　　方案一：将本次权益分派取得的全部税后资金，以无息方式出借予上市公司；借款期限为3年，自本次权益分派实施完成之日（现金红利发放日）起计算，上市公司无需就该笔借款提供任何形式的担保措施。

　　方案二：将本次权益分派取得的全部税后资金用于增持公司股份。

　　承诺人选择方案一与方案二并行实施的，借款与增持两项合计金额为本次权益分派取得的全部税后资金。

　　（二）分红款支付安排：本次权益分派项下应付我方的全部现金分红款，由上市公司自派，不通过中国证券登记结算有限责任公司代为派发。前述分红款项全额（税后）留存在上市公司账户，暂不实际派发至我方账户，留存期间即视同我方向上市公司提供的无息借款，纳入本承诺方案一的借款范围，直接用于公司补充流动资金使用。若我方实施股份增持方案，则根据披露的增持计划对应的拟增持金额，将相应税后分红款项支付至我方指定账户，专项用于公司股份增持，该笔支付金额同步等额抵减前述无息借款的本金余额。

　　五、相关风险提示

　　（一）本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司持续经营能力、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）公司2026年前三季度利润分配方案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江艾罗网络能源技术股份有限公司董事会

　　2026年11月10日

　　证券代码：688717        证券简称：艾罗能源        公告编号：2026-030

　　浙江艾罗网络能源技术股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年11月25日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2026年第一次临时股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2026年11月25日  14点00分

　　召开地点：浙江省杭州市桐庐县城南街道石珠路278号

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年11月25日

　　至2026年11月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，相关公告已于2026年11月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》予以披露。公司将在2026年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站登载《2026年第一次临时股东会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

　　1、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续。

　　2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

　　3、股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函或电子邮件方式进行登记，信函或电子邮件登记以送达公司时间为准，须在登记时间2026年11月24日下午17:00前送达。信函上或电子邮件主题栏请注明“股东会”字样。公司不接受电话方式办理登记。

　　（二）登记时间：2026年11月24日（星期二）9:00-11:00、14:00-17:00。

　　（三）登记地点：浙江省杭州市桐庐县城南街道石珠路278号董事会办公室。

　　（四）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东会投票

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　联系人：盛建富

　　电话：0571-58597001

　　传真：0571-58597002

　　电子邮箱：ir@solaxpower.com

　　联系地址：浙江省杭州市桐庐县城南街道石珠路278号

　　（二）现场会议费用：出席现场会议者食宿、交通费自理。

　　（三）其他注意事项：出席会议的股东及受托人请携带相关证件原件提前半小时到达会场办理登记手续。

　　特此公告。

　　浙江艾罗网络能源技术股份有限公司

　　董事会

　　2026年11月10日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江艾罗网络能源技术股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月25日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。