果麦文化传媒股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：301052           证券简称：果麦文化         公告编号：2026-047

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会无否决提案的情况；

　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；

　　3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

　　4、本次股东会对中小投资者进行单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司的董事、高级管理人员以外的其他股东。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议通知情况：果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”） 2026年第二次临时股东会通知于2026年10月23日以公告形式发出。

　　2、会议召开时间

　　（1）现场会议时间：2026年11月9日（星期一）15:30开始；

　　（2）网络投票时间：2026年11月9日（星期一）。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年11月9日上午9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年11月9日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

　　3、现场召开地点：上海市徐汇区云锦路555号6栋

　　4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5、召集人：公司第三届董事会

　　6、主持人：董事长路金波先生

　　7、本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　8、会议的股权登记日：2026年11月2日。

　　（二）会议的出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东40人，代表股份24,639,164股，占公司有表决权股份总数的24.8983%。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份24,538,629股，占公司有表决权股份总数的24.7967%。

　　通过网络投票的股东37人，代表股份100,535股，占公司有表决权股份总数的0.1016%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东38人，代表股份100,635股，占公司有表决权股份总数的0.1017%。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。

　　通过网络投票的中小股东37人，代表股份100,535股，占公司有表决权股份总数的0.1016%。

　　2、其他人员出席情况：

　　会议由路金波董事长主持，公司董事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了逐项审议，表决结果如下：

　　三、律师出具的法律意见

　　1、本次股东会见证的律师事务所：上海澄明则正律师事务所

　　律师：范永超律师、余子沁律师

　　2、律师见证结论意见：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、果麦文化传媒股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；

　　2、上海澄明则正律师事务所关于果麦文化传媒股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　果麦文化传媒股份有限公司

　　董事会

　　2026年11月9日

　　证券代码：301052        证券简称：果麦文化        公告编号：2026-048

　　果麦文化传媒股份有限公司

　　关于选举职工代表董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月9日召开职工代表大会，会议同意选举蔡钰如女士为公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件）。

　　蔡钰如女士将与公司现任非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。

　　特此公告。

　　果麦文化传媒股份有限公司

　　董事会

　　2026年11月9日

　　附件

　　职工代表董事简历

　　蔡钰如女士，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2008年至2010年，担任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计师；2010年至2017年，担任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理；2017年9月至2026年11月，担任公司财务负责人及董事会秘书；2019年12月至2026年1月16日，担任浙江和仁科技股份有限公司独立董事；2023年12月起至今，担任福建盈浩文化创意股份有限公司独立董事；2025年5月至今，担任上海英方软件股份有限公司独立董事；2025年8月至今，担任职工代表董事；2026年7月至今，担任浙江宏鑫科技股份有限公司独立董事；现任公司职工代表董事、副总经理。

　　截至本公告披露日，蔡钰如女士直接持有公司股份530,701股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定的任职条件。